?

EFG (Zurich) SA

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2008 июль 2020 май 2020

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- сберегательные (инвестиционные) счета;
- требования по минимальному остатку на счете - 2 000 000 USD;
- счет можно открыть без выезда в Швейцарию, однако требуется встреча с банкиром, который регулярно бывает в Москве.

Как известно, мы все работаем не с организациями, а с людьми. Банковская сфера не является исключением, поэтому наш выбор очередного швейцарского банка со стопятидесятилетней историей, инвестиционно - сберегательной стратегией, со стандартными условиями, с чуть завышенными тарифами, известными требованиями и продуктами, банка, каковых в Швейцарии десятки, определялся именно человеческим фактором.
После первой волны глобального экономического кризиса 2008 года в Альпийской республике наметилась тенденция, когда опытный, хорошо образованный персонал, состоящий, как правило, из швейцарских граждан «of non-Russian origin», стал покидать «насиженные» рабочие места в крупнейших банках первой величины, более других пострадавших от кризиса и потому сократившие социальные программы, зарплаты и бонусы.
Именно так состоялось наше знакомство с банком BSI и наша повторная «встреча» с сотрудницей, великолепно говорящей по-русски, понимающей русский менталитет, хорошо знакомой нам по длительной работе в московском представительстве крупного иностранного банка, от которой мы могли ожидать индивидуальный подход и некоторый отход в лучшую сторону от классических стандартов швейцарского банковского сервиса.
В июле 2014 года произошла смена собственника Банка: прежний владелец - итальянская страховая компания - Generalli продала свои акции BSI бразильской финансовой группе BTG Pactual.
В апреле 2017 года BSI Bank объединился с EFG Bank.

6,246 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    752 17 A
    Двигайте таблицу
    Год основания 1873
    История Основан в 1873 году как Banca della Svizzera Italiana. В 1988 году банк сменил название на BSI-Banca della Svizzera Italiana и в декабре 1998 – на сегодняшнее. В январе 2007 объединился с Banca Unione di Credito (основан в 1919 году), а в июле 2008 года - с Banca del Gottardo (основан в 1957 году). В апреле 2017 года BSI Bank объединился с EFG Bank и сейчас это BSI Bank в Цюрихе
    Персонал В основном англоговорящий и франкоговорящий, есть русскоязычные сотрудники НЕ российского происхождения
    Акционеры банка 100% акций банка принадлежат люксембургской финансовой группе, деятельность которой контролируется семьей крупных судовладельцев из Южной Европы
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы BSI (июль 2014, 1.66 MB)

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    2 000 000 10 2 000 000 2
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Требования по минимальному остатку - 2 000 000 USD
    Допустимое количество переводов, в месяц Право на транзакции есть, однако по каждой нужны подтверждающие документы и при этом желательно открытие личного счета
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос должен быть равен минимальному остатку на счете
    Срок внесения, мес. Первоначальный взнос должен быть внесен в течение первых нескольких месяцев
    Оперативность выполнения платежа Платежи исполняются день в день или на следующий день

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    30 0 150 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод составляет около 30 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление Банк комиссию не взимает
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 15 CHF в месяц
    Управление счетом e-banking
    Банковские продукты Банк НЕ работает с основными банковскими продуктами, предлагая традиционные в этой сфере финансовые инструменты: денежный рынок, акции, облигации и их комбинации
    Кредитные карточки VISA, Mastercard

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Поверхностное Сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в Швейцарию не требуется, однако необходима личная встреча с банкиром во время его ближайшего визита в Москву или иную европейскую страну. Банковские формы подписываются в офисе профессионального интродьюсера
    Требуется Ксерокопия паспорта, визитная карточка, стандартный сет корпоративный документов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    ?
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)