Амнистия 3.0. Кто сможет опять ничего не платить?

Материалы по теме

Найдено 52 материала ^{из 2203}

Дата публикации Сегодня 1 нед 2 нед 1 мес 3 мес 4 мес 6 мес 9 мес 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет ∞

Количество совпадающих меток 1 2 3

• 25.10.2013 Вебинар +2 1464

  Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей

  
   

  банковский счет иностранный банк Португалия

• 28.06.2018 Доклад 966

  CRS, Реестры UBO, КИК – безналоговая ликвидация/амнистия капитала, смена налогового резидентства физлиц – non-dom режим на Кипре (с учётом критики ОЭСР), валютное регулирование (включая репатриацию займов)

  Update по КИК; Как организовать владение иностранными компаниями в современных условиях?;Возможные решения: «сквозное налогообложение» или «безналоговая ликвидация»;Амнистия капиталов – успеть раскрыться без последствий?;Как работает амнистия капиталов 2.0?;Кто может подать спецдекларацию и что в ней указывается?;Тенденции в вопросах транспарентности и налогообложения иностранного бизнеса;Статистика обмена налоговой информацией;Чего ждать от а...

  
   

  амнистия капитала КИК обмен налоговой информацией

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4072

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 21.06.2019 Офферы 2 1095

  Амнистия капитала: Третий этап.

  

  Период действия Амнистии - 2019: Спецдекларация должна быть подана: Не ранее 1 июня 2019 и до 29 февраля 2020 Что можно декларировать? Как и в рамках прошлых этапов, декларант вправе указать в специальной декларации (спецдекларации):  Имущество (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, в том числе акции, а также доли участия и паи в капитале российских и иностранных организаций), в том числе оформле...

  
   

  амнистия капитала декларация закон КИК редомицилирование физическое лицо

• 10.05.2018 Доклад 1035

  Амнистия капиталов и безналоговая ликвидация КИК 2.0

  Кто может «амнистироваться» и зачем это нужно?;Условия, сроки и порядок «амнистии капитала»;Какие гарантии предлагаются участникам «амнистии капитала»?;Особенности второго этапа «амнистии капитала»;Какие риски могут возникнуть у «спецдекларантов»?;Результаты прошедшего этапа декларационной компании;Сроки и основные положения второго этапа безналоговой ликвидации КИК;Особенности безналоговой ликвидации в отношении разных видов активов КИК;Вопро...

  
   

  амнистия капитала КИК

• 18.03.2013 Колонка специалиста Александр Алексеев 5952

  Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

  Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой. Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...

  
   

  банковский счет иностранный банк Кипр

• 26.08.2011 Колонка специалиста Александр Алексеев 2036

  Возможность управления счетом в иностранном банке

  Не совсем точно сформулирован Ваш вопрос. Будем исходить из того, что речь идет: об иностранном банке; счет еще не открыт, средства не размещены: речь идет не о fiduciary deposit как инвестиционном инструменте, а о денежных активах как таковых. Отталкиваясь от этих презумпций мы перефразируем вопрос: «Имеется ли возможность управления собственными средствами, размещаемыми на счетах в иностранном банке?» Отвечая на этот вопрос ...

  
   

  банковский счет иностранный банк

• 25.08.2011 Колонка специалиста Александр Алексеев 1899

  Встреча с представителем банка при открытии счета

  Краткость – сестра таланта. Так что попытаемся расшифровать Ваше послание. Видимо, речь идет о Вашем желании открыть счет в иностранном банке. Для этих целей Вы хотите организовать встречу с представителем банка. Отвечаем: Да, это входит в сферу нашей деятельности. И мы готовы помочь Вам в этом. Более подробно мы сможем Вам  ответить на Ваш вопрос, когда Вы определитесь, о каком именно банке идет речь. Здесь возможны следующие ва...

  
   

  банковский счет иностранный банк

• 01.02.2014 Колонка специалиста Елена Данкова +1 28 14696

  Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке

  

  Получение резидентом РФ на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ, денежных средств в качестве дивидендов от нерезидента неправомерно, так как противоречит валютному законодательству РФ.   Федеральный закон N 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон N 173-ФЗ) дает закрытый перечень операций, на основании которых резиденты РФ могут получать денежные средства на сч...

  
   

  банковский счет дивиденды иностранный банк

• 18.02.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский 3725

  Доходы физического лица – налогового резидента РФ по вкладу в иностранном банке: порядок декларирования и налогообложения в РФ

  Имеет смысл сразу оговориться, что следует отличать два совершенно раздельных обязательства налогоплательщика - физического лица, как минимум потому, что они регулируются различными отраслями права: Обязанность уведомить налоговый орган о самом факте открытия счета в иностранном банке. Основание: Ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".   Его же (налогоплательщика) обязанность...

  
   

  банковский счет иностранный банк проценты

• 03.12.2015 Доклад 1573

  Закон о добровольном декларировании активов

  Концепция закона о добровольном декларировании активов;Виды ответственности, от которых освобождает амнистия: уголовная, административная, ответственность за налоговые правонарушения, по валютному законодательству;Виды ответственности, от которых не освобождает амнистия: по статье «Мошенничество», по закону «О государственной службе», за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, за коррупцию;Требование о репатриации;Налоговые...

  
   

  амнистия капитала деофшоризация КИК

• 03.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Алина -2 +17 566 233499

  Законные и незаконные операции со средствами на счетах физических лиц-резидентов РФ, открытых в банках за пределами РФ

  

  1. Зачисление денежных средств на зарубежные счета Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон 173-ФЗ) устанавливаются ограничения на использование физическими лицами своих зарубежных счетов по принципу «запрещено все, что прямо не разрешено». В соответствии с Законом 173-ФЗ получение средств физическим лицом - резидентом на свои счета, открытые  в банках за пределами терри...

  
   

  банковский счет валютное регулирование иностранный банк отчетность

• 05.12.2016 Форум Katrin 1 1327

  Закрыли счет, что делать?

  

  Если офшорный счет закрыли, есть ли какой-то еще способ, кроме открытия нового банковского счета?

  
   

  банковский счет иностранный банк

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4692

  Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

  Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...

  
   

  банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации

• 02.03.2020 Бумажные и Интернет СМИ 121

  Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета за рубежом

  Статья опубликована на портале Деловой мир Для владельцев иностранных компаний не будет новостью, что в последние годы давление со стороны банков значительно усилилось. Возникают сложности с сохранением существующих расчетных счетов, не говоря уже об открытии новых: банки запрашивают все больше информации и документов для подтверждения операций по счету; запросы со стороны отдела комплаенс (Compliance Department) банков клиенты получа...

  
   

  банковский счет блокирование счетов иностранный банк
• Все материалы по теме