История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
Update по КИК; Как организовать владение иностранными компаниями в современных условиях?;Возможные решения: «сквозное налогообложение» или «безналоговая ликвидация»;Амнистия капиталов – успеть раскрыться без последствий?;Как работает амнистия капиталов 2.0?;Кто может подать спецдекларацию и что в ней указывается?;Тенденции в вопросах транспарентности и налогообложения иностранного бизнеса;Статистика обмена налоговой информацией;Чего ждать от а...
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
Период действия Амнистии - 2019:
Спецдекларация должна быть подана:
Не ранее 1 июня 2019 и до 29 февраля 2020
Что можно декларировать?
Как и в рамках прошлых этапов, декларант вправе указать в специальной декларации (спецдекларации):
Имущество (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, в том числе акции, а также доли участия и паи в капитале российских и иностранных организаций), в том числе оформле...
Кто может «амнистироваться» и зачем это нужно?;Условия, сроки и порядок «амнистии капитала»;Какие гарантии предлагаются участникам «амнистии капитала»?;Особенности второго этапа «амнистии капитала»;Какие риски могут возникнуть у «спецдекларантов»?;Результаты прошедшего этапа декларационной компании;Сроки и основные положения второго этапа безналоговой ликвидации КИК;Особенности безналоговой ликвидации в отношении разных видов активов КИК;Вопро...
Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта
Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой.
Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...
Не совсем точно сформулирован Ваш вопрос.
Будем исходить из того, что речь идет:
об иностранном банке;
счет еще не открыт, средства не размещены:
речь идет не о fiduciary deposit как инвестиционном инструменте, а о денежных активах как таковых.
Отталкиваясь от этих презумпций мы перефразируем вопрос: «Имеется ли возможность управления собственными средствами, размещаемыми на счетах в иностранном банке?»
Отвечая на этот вопрос ...
Краткость – сестра таланта. Так что попытаемся расшифровать Ваше послание.
Видимо, речь идет о Вашем желании открыть счет в иностранном банке. Для этих целей Вы хотите организовать встречу с представителем банка.
Отвечаем: Да, это входит в сферу нашей деятельности. И мы готовы помочь Вам в этом.
Более подробно мы сможем Вам ответить на Ваш вопрос, когда Вы определитесь, о каком именно банке идет речь. Здесь возможны следующие ва...
Получение резидентом РФ на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ, денежных средств в качестве дивидендов от нерезидента неправомерно, так как противоречит валютному законодательству РФ.
Федеральный закон N 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон N 173-ФЗ) дает закрытый перечень операций, на основании которых резиденты РФ могут получать денежные средства на сч...
Имеет смысл сразу оговориться, что следует отличать два совершенно раздельных обязательства налогоплательщика - физического лица, как минимум потому, что они регулируются различными отраслями права:
Обязанность уведомить налоговый орган о самом факте открытия счета в иностранном банке. Основание: Ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Его же (налогоплательщика) обязанность...
Концепция закона о добровольном декларировании активов;Виды ответственности, от которых освобождает амнистия: уголовная, административная, ответственность за налоговые правонарушения, по валютному законодательству;Виды ответственности, от которых не освобождает амнистия: по статье «Мошенничество», по закону «О государственной службе», за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, за коррупцию;Требование о репатриации;Налоговые...
1. Зачисление денежных средств на зарубежные счета
Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон 173-ФЗ) устанавливаются ограничения на использование физическими лицами своих зарубежных счетов по принципу «запрещено все, что прямо не разрешено».
В соответствии с Законом 173-ФЗ получение средств физическим лицом - резидентом на свои счета, открытые в банках за пределами терри...
Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...
Статья опубликована на портале Деловой мир
Для владельцев иностранных компаний не будет новостью, что в последние годы давление со стороны банков значительно усилилось. Возникают сложности с сохранением существующих расчетных счетов, не говоря уже об открытии новых:
банки запрашивают все больше информации и документов для подтверждения операций по счету;
запросы со стороны отдела комплаенс (Compliance Department) банков клиенты получа...
Добавить комментарий