Бумажные и Интернет СМИ IBFS united, 06.12.2019, Александр Гуськов
Амнистия 3.0. Кто сможет опять ничего не платить?
Авторы
  |
Партнер GSL Law & Consulting по вопросам трансфертного ценообразования |
Материалы по теме
Найдено 55 материалов из 2245
-
25.10.2013 Вебинар +2
Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
-
CRS, Реестры UBO, КИК – безналоговая ликвидация/амнистия капитала, смена налогового резидентства физлиц – non-dom режим на Кипре (с учётом критики ОЭСР), валютное регулирование (включая репатриацию займов)
Update по КИК; Как организовать владение иностранными компаниями в современных условиях?;Возможные решения: «сквозное налогообложение» или «безналоговая ликвидация»;Амнистия капиталов – успеть раскрыться без последствий?;Как работает амнистия капиталов 2.0?;Кто может подать спецдекларацию и что в ней указывается?;Тенденции в вопросах транспарентности и налогообложения иностранного бизнеса;Статистика обмена налоговой информацией;Чего ждать от а...
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
21.06.2019 Офферы 2
Амнистия капитала: Третий этап.
Период действия Амнистии - 2019: Спецдекларация должна быть подана: Не ранее 1 июня 2019 и до 29 февраля 2020 Что можно декларировать? Как и в рамках прошлых этапов, декларант вправе указать в специальной декларации (спецдекларации): Имущество (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, в том числе акции, а также доли участия и паи в капитале российских и иностранных организаций), в том числе оформле...
-
Амнистия капиталов и безналоговая ликвидация КИК 2.0
Кто может «амнистироваться» и зачем это нужно?;Условия, сроки и порядок «амнистии капитала»;Какие гарантии предлагаются участникам «амнистии капитала»?;Особенности второго этапа «амнистии капитала»;Какие риски могут возникнуть у «спецдекларантов»?;Результаты прошедшего этапа декларационной компании;Сроки и основные положения второго этапа безналоговой ликвидации КИК;Особенности безналоговой ликвидации в отношении разных видов активов КИК;Вопро...
-
18.03.2013 Колонка специалиста Александр Алексеев
Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы
Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой. Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...
-
26.08.2011 Колонка специалиста Александр Алексеев
Возможность управления счетом в иностранном банке
Не совсем точно сформулирован Ваш вопрос. Будем исходить из того, что речь идет: об иностранном банке; счет еще не открыт, средства не размещены: речь идет не о fiduciary deposit как инвестиционном инструменте, а о денежных активах как таковых. Отталкиваясь от этих презумпций мы перефразируем вопрос: «Имеется ли возможность управления собственными средствами, размещаемыми на счетах в иностранном банке?» Отвечая на этот вопрос ...
-
25.08.2011 Колонка специалиста Александр Алексеев
Встреча с представителем банка при открытии счета
Краткость – сестра таланта. Так что попытаемся расшифровать Ваше послание. Видимо, речь идет о Вашем желании открыть счет в иностранном банке. Для этих целей Вы хотите организовать встречу с представителем банка. Отвечаем: Да, это входит в сферу нашей деятельности. И мы готовы помочь Вам в этом. Более подробно мы сможем Вам ответить на Ваш вопрос, когда Вы определитесь, о каком именно банке идет речь. Здесь возможны следующие ва...
-
01.02.2014 Колонка специалиста Елена Данкова +1 35
Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке
Получение резидентом РФ на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ, денежных средств в качестве дивидендов от нерезидента неправомерно, так как противоречит валютному законодательству РФ. Федеральный закон N 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон N 173-ФЗ) дает закрытый перечень операций, на основании которых резиденты РФ могут получать денежные средства на сч...
-
18.02.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Доходы физического лица – налогового резидента РФ по вкладу в иностранном банке: порядок декларирования и налогообложения в РФ
Имеет смысл сразу оговориться, что следует отличать два совершенно раздельных обязательства налогоплательщика - физического лица, как минимум потому, что они регулируются различными отраслями права: Обязанность уведомить налоговый орган о самом факте открытия счета в иностранном банке. Основание: Ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Его же (налогоплательщика) обязанность...
-
Закон о добровольном декларировании активов
Концепция закона о добровольном декларировании активов;Виды ответственности, от которых освобождает амнистия: уголовная, административная, ответственность за налоговые правонарушения, по валютному законодательству;Виды ответственности, от которых не освобождает амнистия: по статье «Мошенничество», по закону «О государственной службе», за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, за коррупцию;Требование о репатриации;Налоговые...
-
03.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Алина -2 +17 566
Законные и незаконные операции со средствами на счетах физических лиц-резидентов РФ, открытых в банках за пределами РФ
1. Зачисление денежных средств на зарубежные счета Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон 173-ФЗ) устанавливаются ограничения на использование физическими лицами своих зарубежных счетов по принципу «запрещено все, что прямо не разрешено». В соответствии с Законом 173-ФЗ получение средств физическим лицом - резидентом на свои счета, открытые в банках за пределами терри...
-
05.12.2016 Форум Katrin 1
Закрыли счет, что делать?
Если офшорный счет закрыли, есть ли какой-то еще способ, кроме открытия нового банковского счета?
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.
Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...
-
02.03.2020 Бумажные и Интернет СМИ +1
Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета за рубежом
Статья опубликована на портале Деловой мир Для владельцев иностранных компаний не будет новостью, что в последние годы давление со стороны банков значительно усилилось. Возникают сложности с сохранением существующих расчетных счетов, не говоря уже об открытии новых: банки запрашивают все больше информации и документов для подтверждения операций по счету; запросы со стороны отдела комплаенс (Compliance Department) банков клиенты получа...
- Все материалы по теме
Добавить комментарий