Обучающий курс

Оффшор и конфиденциальность

Юридические и практические инструменты, обеспечивающие конфиденциальность, банковская тайна, обмен информацией и сотрудничество правоохранительных органов.

Обложка книги «Оффшор и конфиденциальность»
Оффшор и конфиденциальность
Год разработки: 2024
 
 
Объем, страниц(ы): 421
 
 
Длительность: 8 ч. 34 мин.
 
 
Докладов: 15
 
 
Уровень сложности: —PRO
 
 
Прочитан: на семинарах GSL

Авторы

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

userpic

Сергей Панушко

Ведущий юрисконсульт GSL Law & Consulting

Анна Антонова

Ведущий юрисконсульт GSL Law & Consulting

userpic

Приглашенный гость

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL






74 500 руб.

Развернуть все записи Свернуть все записи

Доклады обучающего курса

  • № 2 Выпускник GSL Law&Consulting

    Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland).

     
    акция на предъявителя Белиз конфиденциальность
  • № 7 Александр Алексеев

    Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

     
    банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации
  • №  Сергей Панушко

    — Вопросы конфиденциальности всегда имели ключевое значение при ведении бизнеса за рубежом. И хотя в последнее время мировые тенденции направлены на все большее раскрытие информации, конфиденциальность все еще является крайне важным элементом. В настоящее время надлежащая проверка клиентов проводится как банками при открытии счета, так агентами, предоставляющими услуги в сфере, например, регистрации иностранных компаний. В первую очередь происходит идентификация клиента - владельца счета или бенефициарного собственника компании. Того, кому принадлежит право собственности. Банки также требуют информацию о бизнесе: направление деятельности компании и характер ее деловых отношений.Наступление на конфиденциальность идет и со стороны международных организаций, таких как ФАТФ и ОЭСР. В настоящее время уже более 50 стран подписали документ ОЭСР об автоматическом обмене налоговой информацией, а кроме того, страны ЕС ведут дискуссию о создании централизованных реестров бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в европейских юрисдикциях. На этой странице мы собрали для Вас все наши материалы, которые касаются вопросов конфиденциальности

  • № 21 Александр Алексеев

    Основные инструменты и институты права, обеспечивающие конфиденциальность. Основные «За» и «Против».

     
    бенефициар
  • № 30 Олег Попутаровский

    Международное сотрудничество правоохранительных органов.

     
    блокирование счетов
  • № 32 Александр Алексеев

    Мировое антиоффшорное противостояние. Последние события. Политика ФАТФ, ОЭСР.

     
    due diligence банковская тайна информация о клиенте правоохранительные органы
  • № 40 Олег Попутаровский

    Отношение российских налоговых, правоохранительных органов к использованию налогоплательщиками оффшорных инструментов.

    — Общая направленность политики государства при определении правил игры с оффшорами (президент и правительство, Центральный банк России, налоговый орган, Федеральная таможенная служба, орган валютного регулирования и валютного контроля, федеральная служба финансового мониторинга, банки);
    — российские налоги и нерезиденты: в каких случаях нерезиденты должны платить налоги в России;
    — типовые схемы предпринимательской деятельности нерезидентов, влекущие налоговые обязательства и/или возникновение постоянного представительства: производственные схемы нерезидента, торговые схемы нерезидента, деятельность по выполнению работ;
    — типовые виды «пассивных» доходов нерезидентов, способные повлечь налоговые обязательства;
    — трансфертное ценообразование;
    — взаимозависимые лица;
    — типовые нарушения нерезидента и его контрагентов законодательства о налогах и сборах: судебная практика;
    — заемные обязательства: возможные риски;
    — примеры международного сотрудничества МНС РФ;
    — юридические, должностные и иные лица, представляющие процессуальный интерес;
    — валютное регулирование и валютный 
    — контроль;
    — борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем;
    — потенциальные источники информации;
    — структура российских правоохранительных органов и судов по вопросам международного сотрудничества.

     
    легализация доходов нерезидент оффшор постоянное представительство судебная практика
  • № 50 Сергей Панушко

    Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений

     
    налоговый агент налоговый учет оффшор
  • № 55 Выпускник GSL Law&Consulting

    Траст как договор. Трактовка траста в контексте англо-саксонской правовой системы. Особенности. Процедурные вопросы. Применимость.

     
    бенефициар конфиденциальность траст трастовый договор
  • № 56 Выпускник GSL Law&Consulting

    Траст как юридическое лицо. Трактовка траста в контексте романо-германской правовой системы. Особенности. Процедурные вопросы. Применимость.

     
    бенефициар конфиденциальность налогообложение отчетность траст
  • № 1013 Брюс Литман

    Трасты и due diligence. Взгляд иностранного юриста: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих.

    — Общие сведения о трастах: институт траста;
    — функции трастов;
    — активы траста: обособленность имущества траста, рекомендации по структурированию активов траста;
    — права бенефициаров траста и их реализация в пользу кредиторов: дискреционный траст, пункт гарантии от растраты, траст поддержки;
    — основания признания траста недействительным;
    — примеры признания траста фиктивным;
    — изменение законодательства офшорных юрисдикций для целей защиты бенефициаров траста от кредиторов;
    — траст как альтернатива завещанию: закрепленный порядок наследования и порядок наследования имущества, находящегося на территории РФ;
    — траст как инструмент оптимизации налогообложения: кипрский траст, «иммиграционный» траст;
    — рекомендации по структуре «иммиграционного» траста;
    — конфиденциальность и принудительное раскрытие информации о бенефициаре траста;
    — способы сохранения конфиденциальности сведений об учредителе;
    — отказ в раскрытии информации о трасте бенефициару;
    — формирование структуры траста: выбор трастового управляющего, выбор протектора, выбор юрисдикции для создания траста, выбор применимого права;
    — трастовый договор: пункт о неоказании давления.

     
    due diligence бенефициар дискреционный траст конфиденциальность признание траста недействительным раскрытие информации траст
  • № 58 Анна Антонова

    Трасты: понятие, типология, особенности каждой из форм трастовых отношений.

    — Траст, участники трастовых правоотношений: учредитель, управляющий, бенефициар, протектор;
    — траст и доверительное управление имуществом: сходства и отличия;
    — трастовое законодательство;
    — имущество, передаваемое в траст, обособление трастовой собственности;
    — создание траста: основные документы;
    — виды трастов, классификация: международные и местные, определенные и дискреционные, частные и публичные, отзывные и безотзывные, торговые и целевые;
    — признание траста недействительным (притворным);
    — досрочное закрытие траста и распределение имущества;
    — смена юрисдикции траста и трастового собственника;
    — банк в качестве трастового управляющего: плюсы и минусы;
    — когда трастовый договор считается исполненным;
    — судебные и внесудебные механизмы контроля за действиями трастового собственника;
    — схемы использования трастов: достоинства и недостатки, конфиденциальность информации и due diligence;
    — трастовый управляющий отказался от исполнения договора или у него отозвали лицензию;
    — разрешение конфликтных ситуаций;
    — российское право и траст: гражданско-правовой аспект и налоговый аспект;
    — могут ли граждане РФ заключать трастовый договор.

     
    due diligence доверительное управление конфиденциальность траст
  • № 70 Выпускник GSL Law&Consulting

    Трасты и due diligence: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих.

    — Общие сведения о трастах: институт траста;
    — функции трастов;
    — активы траста: обособленность имущества траста, рекомендации по структурированию активов траста;
    — права бенефициаров траста и их реализация в пользу кредиторов: дискреционный траст, пункт гарантии от растраты, траст поддержки;
    — основания признания траста недействительным;
    — примеры признания траста фиктивным;
    — изменение законодательства офшорных юрисдикций для целей защиты бенефициаров траста от кредиторов;
    — траст как альтернатива завещанию: закрепленный порядок наследования и порядок наследования имущества, находящегося на территории РФ;
    — траст как инструмент оптимизации налогообложения: кипрский траст, «иммиграционный» траст;
    — рекомендации по структуре «иммиграционного» траста;
    — конфиденциальность и принудительное раскрытие информации о бенефициаре траста;
    — способы сохранения конфиденциальности сведений об учредителе;
    — отказ в раскрытии информации о трасте бенефициару;
    — формирование структуры траста: выбор трастового управляющего, выбор протектора, выбор юрисдикции для создания траста, выбор применимого права;
    — трастовый договор: пункт о неоказании давления.

     
    due diligence бенефициар конфиденциальность траст трастовый договор
  • № 6 Олег Попутаровский

    Антиоффшорное противостояние в Российской Федерации: изменения в законодательстве и правоприменительной практике. Позиция налоговых и таможенных органов, судебная практика.

    — Общая направленность политики государства при определении правил "игры" с оффшорами;
    — нормативная база: основные ФЗ и НПА, регламентирующие иностранные инвестиции в РФ;
    — термин "оффшор" в федеральных законах и других НПА;
    — российские налоги для компаний из неналоговых юрисдикций;
    — типовые схемы предпринимательской деятельности между резидентами и нерезидентами, влекущие налоговые обязательства и / или возникновение постоянного представительства;
    — практика работы налоговых органов РФ;
    — трансфертное ценообразование и взаимозависимые лица;
    — экспортно-импортные операции с участием оффшоров;
    — таможенный аспект;
    — доктрина экономической целесообразности;
    — налоговая выгода и необоснованность выгоды;
    — валютное регулирование и валютный контроль;
    — борьба с легализацией преступных доходов;
    — международное сотрудничество и роль международных запросов налоговых органов;
    — основные направления налоговой политики РФ на 2009 - 2012;
    — и прочие "красные флажки".

     
    деофшоризация иностранные инвестиции нерезидент оффшор
  • № 17 Олег Попутаровский

    Изменения в «Соглашении об избежании…» между РФ и Республикой Кипр: Новое в процедурах обмена информацией между уполномоченными органами РФ и Кипром.

     
    двойное налогообложение Кипр обмен информацией соглашение об избежании

Метки

due diligence акционер акция на предъявителя анонимный счет арбитражная практика банковская тайна банковский due diligence банковский счет Белиз бенефициар блокирование счетов борьба с отмыванием (AML) Британские Виргинские Острова двойное налогообложение деофшоризация директор дискреционный траст доверительная собственность доверительное управление заморозка счета именная акция иммобилизация иностранные инвестиции иностранный банк информация о клиенте Кипр конфиденциальность легализация доходов легализация преступных доходов Люксембург международная организация международное следственное поручение налоговое правонарушение налоговый агент налоговый учет налогообложение необоснованная налоговая выгода нерезидент номерной счет обмен информацией ответственность отзывный траст отчетность оффшор поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации рекомендации ФАТФ риски сертификат акций соглашение о правовой помощи соглашение об избежании судебная практика трансфертное ценообразование траст трастовый договор трастовый управляющий уполномоченный попечитель Швейцария

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:
RU EN