Трасты и due diligence: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих.

Материалы по теме

Найдено 63 материала ^{из 2217}

Дата публикации Сегодня 1 нед 2 нед 1 мес 3 мес 4 мес 6 мес 9 мес 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет ∞

Количество совпадающих меток 1 2 3

• 04.10.2013 Вебинар +2 1614

  134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

  Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 02.10.2013 Вебинар +4 1125

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 03.10.2013 Вебинар +2 1108

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 07.10.2013 Вебинар +2 1114

  134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

  Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 07.12.2007 Семинар 1214

  LONDON, UK: International Trusts Congress

   

  бенефициар борьба с отмыванием (AML) ответственность правоохранительные органы притворный траст траст трастовый договор трастовый управляющий

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4434

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 22.03.2011 Семинар 2373

  Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)

   

  акция на предъявителя Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова именная акция иммобилизация конфиденциальность Люксембург раскрытие информации сертификат акций уполномоченный попечитель Швейцария

• 21.01.2011 Доклад 9159

  Английские трасты и трасты, зарегистрированные в странах с прецедентной системой права. Использование в качестве инструмента налогового планирования.

  Классификация и виды трастов: оншорные и оффшорные трасты, трасты без бенефициара (purpose trust) и трасты с бенефициаром (фиксированные и дискреционные); трастовый договор, участники траста: учредитель (settler), управляющий (trustee), выгодополучатель (beneficiary); использование иностранного (английского) траста при налоговом планировании деятельности; трасты в Великобритании: регистрация, резидентные и нерезидентные английские трасты, особ...

  
   

  бенефициар Великобритания договор налоги налоговое планирование налогообложение нерезидент оффшорный траст регистрация резидентность траст трастовый договор трастовый управляющий

• 21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 11088

  Бизнес на доверии. Трасты как корпоративный инструмент

  Что такое трасты? Трасты – один из самых мифических корпоративных инструментов, используемых как для налогового планирования, так и для защиты активов. Траст представляет собой комплекс взаимоотношений, возникающий в результате передачи учредителем траста (Settlor) определенного имущества в доверительную собственность другому лицу – трастовому собственнику (Trustee). В свою очередь трастовый собственник будет осуществлять владение и ...

  
   

  бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий

• 03.02.2009 Семинар 2377

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы

• 16.02.2007 Семинар 2803

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 18.09.2008 Семинар 3984

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы

• 09.02.2011 Семинар 1616

  Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы

• 12.02.2008 Семинар 2031

  Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 20.02.2011 Семинар 1371

  Вопросы сохранения конфиденциальности в современных условиях. Новые юридические аспекты работы с офшорами и оншорами

   

  банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) законодательство Кипр ответственность ОЭСР (OECD) правоохранительные органы раскрытие информации соглашение об избежании траст ФАТФ (FATF)
• Все материалы по теме