Доклад
Мировое антиоффшорное противостояние. Последние события. Политика ФАТФ, ОЭСР.
— Система антиоффшорных правил, которые формируются международными организациями;
— борьба с вредоносной налоговой конкуренцией и легализацией преступных доходов;
— ФАТФ: основные характеристики;
— Базельский комитет по надзору за банковской деятельностью;
— группа Эгмонт;
— Евразийская группа;
— специфические межправительственные организации: OLAF, OFAC, FinCEN;
— основные международные нормативные документы;
— 40 Рекомендаций ФАТФ: общая характеристика;
— конфискация легализованного имущества;
— ослабление банковской тайны;
— «Know your client», раскрытие бенефициара (-ов);
— надлежащая проверка клиента и его деловых отношений;
— документальное подтверждение транзакций;
— анонимные счета и счета на явно вымышленные имена уходят в прошлое;
— банк не должен сообщать клиенту о причинах и основаниях приостановления операций и о сотрудничестве с гос. органами;
— контроль операций в зависимости от их размера;
— проверка личности бенефициара;
— обмен банковской информацией между ЦБ РФ и ЦБ иностранных государств;
— информация о целях и предполагаемом характере деловых отношений (Introduction Letter);
— проверка в отношении политических деятелей;
— запрет на ведение дел с банками, не выполняющими требования ФАТФ;
— дистанционное управление счетом;
— деятельность посредника между клиентом и банком (на примере GSL);
— хранение информации о клиентах и транзакциях;
— сделки, подлежащие особому контролю;
— требования к нефинансовым предприятиям;
— особенности работы с трастами;
— Due diligence профессиональных посредников;
— сообщение информации в правоохранительные органы;
— несет ли банк ответственность при заморозке счета?;
— внутренние программы по борьбе с отмыванием денег;
— другие меры по предупреждению отмывания денег;
— запрет создания банков-ширм и установления отношений с ними;
— контроль за перемещением наличности;
— влияние на нефинансовый бизнес;
— прозрачность корпоративных образований и структур;
— взаимная правовая помощь и экстрадиция;
— сомнительные банковские операции: нормативные критерии и практика применения;
— ОЭСР: риски налоговых последствий и переквалификации сделок;
— перспективы налоговой политики в РФ: консолидированная отчетность, правила CFC, трансфертное ценообразование;
— Treaty shopping, перспективы российских DTA;
— международный обмен информацией в рамках DTA.
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (01:50:17)
Временно нет в наличии!
Стенограмма
Ознакомительная версия, 5 страниц
Полная версия материалов
PDF, 20 страниц в стенограмме
Временно нет в наличии!
Презентация
Ознакомительная версия, 8 слайдов
Полная версия презентации
PDF, 33 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
![]() ![]() |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 28 материалов из 2220
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
-
24.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев +1
Банковская тайна в условиях международного сотрудничества
-
16.02.2007 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.
-
09.02.2011 Семинар
Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.
-
12.02.2008 Семинар
Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI
-
26.12.2008 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 1. Банковская Тайна как залог коммерческого успеха
-
17.06.2009 Семинар
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании
-
29.05.2014 Семинар
Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом
-
17.02.2012 Семинар
Компании в Германии: процедура регистрации. Налоги и налогообложение немецких юридических лиц. Открытие счета в немецком банке. Покупка недвижимости в Германии и получение вида на жительство в Германии
-
21.06.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности
-
09.11.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
-
10.06.2008 Семинар
Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность
-
Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность.
-
17.02.2009 Семинар
Оффшор и вопросы конфиденциальности. Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
-
17.02.2015 Семинар
Оффшор и Конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг (юристов, банкиров и налоговых консультантов).
- Все материалы по теме