Доклад
Мировое антиоффшорное противостояние. Последние события. Политика ФАТФ, ОЭСР.
Система антиоффшорных правил, которые формируются международными организациями; борьба с вредоносной налоговой конкуренцией и легализацией преступных доходов; ФАТФ: основные характеристики; Базельский комитет по надзору за банковской деятельностью; группа Эгмонт; Евразийская группа; специфические межправительственные организации: OLAF, OFAC, FinCEN; основные международные нормативные документы; 40 Рекомендаций ФАТФ: общая характеристика; конфискация легализованного имущества; ослабление банковской тайны; «Know your client», раскрытие бенефициара (-ов); надлежащая проверка клиента и его деловых отношений; документальное подтверждение транзакций; анонимные счета и счета на явно вымышленные имена уходят в прошлое; банк не должен сообщать клиенту о причинах и основаниях приостановления операций и о сотрудничестве с гос. органами; контроль операций в зависимости от их размера; проверка личности бенефициара; обмен банковской информацией между ЦБ РФ и ЦБ иностранных государств; информация о целях и предполагаемом характере деловых отношений (Introduction Letter); проверка в отношении политических деятелей; запрет на ведение дел с банками, не выполняющими требования ФАТФ; дистанционное управление счетом; деятельность посредника между клиентом и банком (на примере GSL); хранение информации о клиентах и транзакциях; сделки, подлежащие особому контролю; требования к нефинансовым предприятиям; особенности работы с трастами; Due diligence профессиональных посредников; сообщение информации в правоохранительные органы; несет ли банк ответственность при заморозке счета?; внутренние программы по борьбе с отмыванием денег; другие меры по предупреждению отмывания денег; запрет создания банков-ширм и установления отношений с ними; контроль за перемещением наличности; влияние на нефинансовый бизнес; прозрачность корпоративных образований и структур; взаимная правовая помощь и экстрадиция; сомнительные банковские операции: нормативные критерии и практика применения; ОЭСР: риски налоговых последствий и переквалификации сделок; перспективы налоговой политики в РФ: консолидированная отчетность, правила CFC, трансфертное ценообразование; Treaty shopping, перспективы российских DTA; международный обмен информацией в рамках DTA.
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (01:50:17)
Временно нет в наличии!
Стенограмма
Ознакомительная версия, 5 страниц
Полная версия материалов
PDF, 20 страниц в стенограмме
Временно нет в наличии!
Презентация
Ознакомительная версия, 8 слайдов
Полная версия презентации
PDF, 33 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
![]() ![]() |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 27 материалов из 2227
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
-
24.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев +1
Банковская тайна в условиях международного сотрудничества
-
16.02.2007 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.
-
09.02.2011 Семинар
Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.
-
12.02.2008 Семинар
Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI
-
26.12.2008 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 1. Банковская Тайна как залог коммерческого успеха
-
17.06.2009 Семинар
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании
-
29.05.2014 Семинар
Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом
-
17.02.2012 Семинар
Компании в Германии: процедура регистрации. Налоги и налогообложение немецких юридических лиц. Открытие счета в немецком банке. Покупка недвижимости в Германии и получение вида на жительство в Германии
-
21.06.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности
-
09.11.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
-
10.06.2008 Семинар
Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность
-
Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность.
-
17.02.2009 Семинар
Оффшор и вопросы конфиденциальности. Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
-
17.02.2015 Семинар
Оффшор и Конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг (юристов, банкиров и налоговых консультантов).