Доклад
Основные инструменты и институты права, обеспечивающие конфиденциальность. Основные «За» и «Против».
— Основные понятия и виды такого рода услуг;
— история развития фидуциарных отношений;
— юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения участников правоотношений;
— границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами;
— цели, гарантии и безопасность использования;
— ответственность доверительного управляющего;
— возможности, полномочия и пределы компетенции;
— правовые средства защиты интересов клиентов;
— границы профессиональной конфиденциальности;
— обзор мирового рынка услуг;
— общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг.
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (01:18:33)
Временно нет в наличии!
Стенограмма
Ознакомительная версия, 3 страницы
Полная версия материалов
PDF, 9 страниц в стенограмме
Временно нет в наличии!
Презентация
Ознакомительная версия, 4 слайда
Полная версия презентации
PDF, 15 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
  |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме
Найдено 211 материалов из 10887
-
05.05.2014 Новости Ольга Кутяева
Минэкономразвития предлагает запретить выдачу госгарантий офшорным компаниям
Соответствующий законопроект опубликован в понедельник на едином портале для размещения проектов нормативных актов. «Предоставление государственных и муниципальных гарантий запрещается в случае, если бенефициаром по государственной или муниципальной гарантии является юридическое лицо, зарегистрированное на территории страны, входящей в утверждаемый Минфином РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого...
-
04.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.
Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...
-
02.10.2013 Вебинар +4
134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации
Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"
-
03.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).
Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"
-
07.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.
Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".
-
31.10.2013 Новости Ольга Кутяева
31 октября на открытом заседании Правительства Премьер Министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о планах создания открытого реестра бенефициарных собственников
Это предложение было сделано в рамках инициатив по улучшению корпоративной прозрачности, исходящих от «Большой восьмерки» (G8). Однако вопрос открытости такого реестра оставался незавершенным. Предполагалось, что в первую очередь такой реестр будет открыт для правоохранительных органов и налоговой службы. В своей речи 31 октября Дэвид Кэмерон заявил: «Сегодня я счастлив сообщить, что реестр будет не только создан, но и станет открытым». ...
-
01.11.2013 Новости Ольга Кутяева
BVI рассматривают возможность создания реестра бенефициаров
В связи с мировым стремлением к прозрачности Британские Виргинские острова как заморская британская территория еще в июле опубликовала официальное заявление по плану действий в отношении бенефициарных собственников. И буквально днях история получила продолжение: Комиссия по финансовым услугам БВО опубликовала на своем сайте правительственный консультационный документ, касающийся информации о бенефициарном собственнике (Pub...
-
25.05.2015 Новости Ольга Кутяева
EС принял директиву, вводящую реестры бенефициаров
20 мая Европейский Парламент принял Четвертую Директиву по противодействию отмыванию денег. Документ облегчит возможность отслеживания переводов денежных средств и источников благосостояния. Документ предусматривает хранение информации о конечных владельцах компаний - бенефициарах в центральных реестрах стран ЕС, которые будут открыты как государственным органам, так и лицам, имеющим "законный интерес". Целью новой Директивы по противодейст...
-
01.11.2018 Новости Ольга Кутяева
GSL провел семинар на Кипре на тему “Актуальные проблемы и решения по КИК, счетам, налоговому, валютному и миграционному резидентству”
На семинаре освещались следующие вопросы: актуальные изменения по КИК и амнистии капитала: статистика, судебная практика; риски различных структур финансирования; тенденции в вопросах конфиденциальности и налогообложения иностранного бизнеса: CRS и офшорные реестры бенефициаров; актуальные изменения валютного законодательства для граждан РФ, в том числе проживающих за рубежом; налоговые аспекты миграции на Кипр и м...
-
07.12.2007 Семинар
LONDON, UK: International Trusts Congress
-
19.04.2018 Новости Ольга Кутяева
Абу-Даби улучшает надзор в сфере сбора и учета информации о бенефициарах
«Глобальный рынок Абу-Даби» (Abu Dhabi Global Market, ADGM) - низконалоговый финансовый центр - кодифицировал нормы корпоративного бенефициарного владения и контроля в новый режим. Целью кодификации является гармонизация подхода для всех регуляторов ADGM и поддержка глобальной борьбы с финансовой преступностью путем увеличения прозрачности. В частности, новый кодифицированный режим подтверждает выполнение финансовым цен...
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
22.03.2011 Семинар
Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)
-
Английские трасты и трасты, зарегистрированные в странах с прецедентной системой права. Использование в качестве инструмента налогового планирования.
Классификация и виды трастов: оншорные и оффшорные трасты, трасты без бенефициара (purpose trust) и трасты с бенефициаром (фиксированные и дискреционные); трастовый договор, участники траста: учредитель (settler), управляющий (trustee), выгодополучатель (beneficiary); использование иностранного (английского) траста при налоговом планировании деятельности; трасты в Великобритании: регистрация, резидентные и нерезидентные английские трасты, особ...
-
22.10.2015 Новости Ольга Кутяева
Банки буду проверять бенецифиаров трастов
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил соответствующие поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов. Документ вменяет банкирам обязанность использовать все доступные инструменты для идентификации бенефициаров трастов, а также запрашивать состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника. В настоящее время такое требование существует для юридических лиц и не распространяет...
- Все материалы по теме