GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Основные инструменты и институты права, обеспечивающие конфиденциальность. Основные «За» и «Против».

Доклад

Основные инструменты и институты права, обеспечивающие конфиденциальность. Основные «За» и «Против».

Основные понятия и виды такого рода услуг; история развития фидуциарных отношений; юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения участников правоотношений; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и безопасность использования; ответственность доверительного управляющего; возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; обзор мирового рынка услуг; общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг.


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (01:18:33)


Временно нет в наличии!

Стенограмма

Ознакомительная версия, 3 страницы

Полная версия материалов
PDF, 9 страниц в стенограмме


Временно нет в наличии!

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 15 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

бенефициар

Докладчик

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 12320

    “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

    Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

     
    бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий
  • 04.10.2013 Вебинар +2 1658

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 02.10.2013 Вебинар +4 1160

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 03.10.2013 Вебинар +2 1130

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 07.10.2013 Вебинар +2 1153

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 30.10.2019 Бумажные и Интернет СМИ 286

    FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»

    Выражая свою озабоченность тем фактом, что многие страны по-прежнему позволяют скрывать преступников и террористов за фасадом, казалось бы, законной деятельности, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала методическое руководство по установлению бенефициарного права собственности юридических лиц: компаний, фондов, ассоциаций.В руководстве указываются наиболее распространенные проблемы, с которыми стал...

     
    бенефициар раскрытие информации ФАТФ (FATF)
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5043

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов 9267

    Английские трасты и трасты, зарегистрированные в странах с прецедентной системой права. Использование в качестве инструмента налогового планирования.

    Классификация и виды трастов: оншорные и оффшорные трасты, трасты без бенефициара (purpose trust) и трасты с бенефициаром (фиксированные и дискреционные); трастовый договор, участники траста: учредитель (settler), управляющий (trustee), выгодополучатель (beneficiary); использование иностранного (английского) траста при налоговом планировании деятельности; трасты в Великобритании: регистрация, резидентные и нерезидентные английские трасты, особ...

     
    бенефициар Великобритания договор налоги налоговое планирование налогообложение нерезидент оффшорный траст регистрация резидентность траст трастовый договор трастовый управляющий
  • 21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов 3556

    Борьба с «Treaty Shopping» по-русски. Противодействие использованию соглашений об избежании двойного налогообложения для минимизации налогов, планируемые изменения в НК РФ.

    Проект ФЗ РФ о внесении изменений в Часть 1, ст. 7 НК РФ «В целях противодействия использованию соглашений об избежании двойного налогообложения для минимизации налогов…»; бюджетное послание президента РФ в части «…необходимости законодательно закрепить механизмы противодействия использованию соглашений об избежании двойного налогообложения в целях минимизации налогов…»; письмо Минфина РФ о внесении изменений в Статью 7 Части Первой Налогового...

     
    DTA treaty shopping бенефициар законодательство коллизии резидентности налоговые соглашения налогообложение соглашение об избежании
  • 03.02.2009 Семинар 2409

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы
  • 18.09.2008 Семинар 4012

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы
  • 24.04.2015 Семинар 3055

    Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?

     
    бенефициар Великобритания международное налоговое планирование налог на прибыль
  • 23.04.2015 Вебинар 2 3482

    Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?

    Совсем недавно в Великобритании произошли значительные изменения в корпоративном законодательстве. На этом вебинаре мы хотим осветить основные моменты нового закона: Введение открытого публичного реестра бенефициаров в Великобритании.Кого считать бенефициаром? Концепция PSC (Person with Significant Control), Контролирующее лицо.Дата вступления в силу нового корпоративного законодательства Великобритании. Переходный период.К каким организационн...

     
    акция на предъявителя бенефициар Великобритания директор
  • 11.03.2024 Доклад Андрей Суворов 2409

    Великобритания: общие положения и корпоративный аспект.

    Общая часть: Великобритания в системе важнейших для трансграничного бизнеса международных соглашений; Соглашения об избежании двойного налогообложения и Соглашения об обмене налоговой информацией, подписанные Великобританией; Краткий обзор правовой системы Соединенного Королевства. Корпоративная часть: Наиболее распространенные варианты организационно-правовых форм; Сравнение LTD, LLP и LP; Требования к корпоративной с...

     
    бенефициар Великобритания публичные реестры
  • 10.04.2015 Доклад Александр Алексеев 2399

    Великобритания: существенные изменения в корпоративном законодательстве 2015. Все, что необходимо знать.

    Открытый публичный реестр бенефициаров вводится в Великобритании;Кого считать бенефициаром? Концепция PSC (Person with Significant Control), Контролирующее лицо;Дата вступления в силу нового корпоративного законодательства Великобритании. Переходный период;К каким организационным формам относятся данные изменения в корпоративном законодательстве;Процедура признания Контролирующего лица;Хранение и подача реестра Контролирующих лиц (бенефициаров...

     
    бенефициар Великобритания
  • 03.10.2021 Форум Денис -1 1 4694

    Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании

    Здравствуйте! Интересует следующий вопрос - когда приобретаешь офшорку у какой-либо фирмы в России, как можно быть уверенным, что физическое лицо,  данные которого предоставлены, будет в действительности бенефициаром? То есть, на практике происходило следующее - пришли в торгующую офшорами фирму, заказали компанию - офшор, заплатили деньги, и через какое-то время нам предоставили документы , печать, ну и помогли открыть счет. Из выставле...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова иностранная компания
  • 19.01.2019 Форум Андрей 1 1755

    Восстановление «брошенной» оффшорной компании. О вероятности возникновения негативных последствий

    День добрый, господа. Прокомментируйте, пожалуйста, следующее: не было ли отмечено случаев, относительно ранее приобретенной компании (напр. BVI/Belize) при наличии UBO (Ultimate Beneficial Owner, или Единственный бенефициарный владелец, проще говоря - Бенефициар), когда компанию "бросили", и компания ушла в Strike off. Затем рег. агент и/или провайдер восстановили компанию из Strike off и продали 3-им лицам при наличии UBO.

     
    Белиз бенефициар вычеркивание (strike off)
  • 08.09.2017 Вебинар 1956

    Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)

    30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированные агенты, имеющие лицензии на БВО, обязаны предоставить в так называемую базу данных (Систему BOSS) предписанную Законом информацию по компаниям, зарегистрированным агентом которых они являются. На нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: конфиденциальность и защита данных бе...

     
    BOSS бенефициар Британские Виргинские Острова реестр
  • 22.08.2014 Форум Вадим 1 1779

    Гарантии номинала перед бенефициаром

    Добрый день, интересуют законодательные гарантии номинального акционера перед бенефициаром при регистрации компании на Кипре, а именно порядок регулирования (Закон), которым регулируются права бенефициара на компанию. Какой срок регистрации компании?

     
    бенефициар Кипр регистрация компании
  • 13.07.2017 Вебинар 1278

    Гонконг планирует ввести лицензирование сервис-провайдеров

    23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии вводится лицензирование для провайдеров трастовых или корпоративных услуг. На нашем вебинаре Вы узнаете: вопросы процедуры, сроков и стоимости лицензирования;требования к аппликантам и ответственность.Александр Алексеев (А.А.): Здравствуйте дамы и господа! У нас очередной вебинар, и мы в очередной раз его п...

     
    бенефициар Гонконг реестр
  • 10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр Мазур 2 2547

    Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?

    Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...

     
    due diligence адрес бенефициар Гонконг законодательство лицензирование реестр
  • 17.10.2017 Семинар 7557

    Деоффшоризация – итоги 2016, перспективы 2017

     
    CRS автоматический обмен бенефициар деофшоризация КИК обмен налоговой информацией раскрытие информации судебная практика траст
  • 18.04.2017 Вебинар +1 1471

    Единый реестр бенефициаров. Как это работает в ЕС: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и Нидерландах

    Как работает единый реестр бенефициаров в Европейском Союзе: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и НидерландахАлександр Алексеев (А.А.): Здравствуйте. Снова в студии GSL Марина Волка – ведущий юрист GSL и Алексеев Александр.Марина Волкова (М.В.): Добрый день!А.А.: И говорим мы о главной теме, ну, если оставить за рамками международный обмен информацией, то тема открытого реестра бенефициаров, наверное, она самая звучаща...

     
    бенефициар Европейский Союз (ЕС) реестр
  • 16.02.2011 Радио Олег Попутаровский 3263

    Изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением

    А. ДЫХОВИЧНЫЙ: Начну я вот с чего 23-26 октября 2003 года юридическая компания GSL собирается провести международную конференцию на тему "2004 год изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением". Место проведения конференции Швейцария и Лихтенштейн. Как-никак. Так вот, представители этой компании, во-первых, партнер и адвокат Олег Попутаровский, здравствуйте, Олег. О. ПОПУТАРОВСКИЙ: Добрый день...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова Кипр ОЭСР (OECD) раскрытие информации ФАТФ (FATF)
  • 09.03.2014 Форум Влад 7 1477

    Инвестиции на западный фондовый и фьючерсный рынки

    Буду благодарен за совет как поступить. Через нероссийского брокера (interactivebrokers, exante, Lightspeed, saxobank и похожие) я хочу торговать на американском и европейских фондовых\производных рынках. Покупать - продавать, продавать "в короткую", акции, фьючерсы, опционы и т.п. и т.д. Проблема в том, что при такой сложной торговле я был бы готов действовать лично (без оффшоров), но отчитываться в российской налоговой крайне сложно (то ...

     
    бенефициар иностранная компания ценные бумаги
  • 17.08.2021 Бумажные и Интернет СМИ Выпускник GSL Law&Consulting 1699

    Инструмент смены собственника/бенефициарного владельца иностранной компании

    Кратко расскажем, кто такой бенефициар иностранной компании, какая информация о собственнике попадает в публичный доступ, как происходит смена владельца иностранной компании, какие документы нужно для этого подготовить. Содержание История возникновения термина «бенефициарный собственник»Кто такой бенефициар иностранной компании? ...

     
    бенефициар
  • 20.05.2015 Форум Владимир 15 5132

    Информация о бенефициаре компании на БВО

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Собственник компании (бенефициар), ввиду недоверия к менеджменту компании, хочет получить некое официальное подтверждение того, что он действительно является бенефициаром компаний, зарегистрированных на БВО. Данный собственник является акционером данных компаний, о чём свидетельствует соответствующий Register of Members, есть Agreement for gratis transfer of shares, в котором...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова
  • 06.08.2010 Форум Игорь 1 2025

    Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?

    Вопрос не праздный и не простой, как на первый взгляд может показаться: В какой юрисдикции еще можно зарегистрировать "на самом деле" конфиденциальную компанию (с точки зрения раскрытия бенефициаров). Ведь сегодня большинство стран имеют договора "о противодействии отмыванию..." и прочие. Объективно есть ли такие юрисдикции? Спасибо!

     
    бенефициар конфиденциальность раскрытие информации
  • 01.09.2020 Бумажные и Интернет СМИ Марина Волкова 865

    Как выбрать юрисдикцию для частного фонда. Евросоюз или офшор

    Зарубежные частные фонды в первую очередь используются, чтобы защитить активы собственников. Однако подобные структуры также позволяют экономить налоги. Особенно если для фонда грамотно выбрать юрисдикцию. Офшор или Евросоюз? Рассмотрим все полюсы и минусы. Преимущества фондов Учредитель передает в уставный капитал фонда свои активы. У фонда нет акционеров, но есть бенефициары, которые получают выплаты на определенные цели: образование, о...

     
    Австрия бенефициар Лихтенштейн налогообложение риски Сейшельские острова уставный капитал фонд
  • 16.04.2012 Вебинар +1 1271

    Как отразятся на вопросах конфиденциальности и налогообложения грядущие изменения в российском законодательстве в отношении офшоров

    Проект поправок в Налоговый кодекс: Когда он вступит в силу? Какие положения новой редакции Налогового кодекса будут регулировать вопросы налогообложение оффшоров в РФ и связанных с ними лиц? Какова процедура декларирования бенефициара оффшорной компании, и для чего это делается? Каковы налоговые и иные последствия декларирования и уклонения от этой процедуры? Какова ответственность за уклонение от процедуры декларирования?Видеоматериалы скоро...

     
    бенефициар деофшоризация законодательство конфиденциальность налогообложение оффшор
  • 21.05.2014 Вебинар 1 2509

    Как передать иностранный бизнес наследникам

    Услуги номинальных акционеров по разным причинам достаточно популярны среди владельцев иностранных компаний. Ежедневно в процессе своей деятельности мы отвечаем на вопросы клиентов, связанные с инструментом номинального сервиса, и один из наиболее волнующих - это вопрос о том, что будет с компанией в случае смерти бенефициара. На очередном вебинаре мы расскажем о том, как бенефициару передать свои права наследникам, какие способы передачи под...

     
    бенефициар конфиденциальность наследство оффшорный траст
  • 13.04.2019 Форум Владимир +1 1 1657

    Как российскому собственнику (участнику, акционеру) иностранной компании защитить компанию от захвата?

    Чем защищены права иностранца-собственника компании, зарегистрированной в чужой юрисдикции, от переоформления на 3 лицо? То есть, в России, например, действия другого лица от имени собственника происходят на основании нотариальной доверенности. А в таких странах как Кипр, Сейшеллы, Белиз, Брит Виргинские острова, Багамские острова, Италия как это или кем (каким органом) гарантировано?

     
    бенефициар конфиденциальность риски
  • 26.06.2012 Семинар 3002

    Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

     
    due diligence Special Defence Contribution агентская схема акционер аудит бенефициар вычет двойная резидентность двойное налогообложение дивиденды директор интеллектуальная собственность Кипр конвенция контролируемая задолженность налог на имущество налог на оборону налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала (Capital Gains Tax) налоговая резидентность налоговая схема налоговое планирование налоговые льготы недвижимое имущество обмен информацией отчетность оффшорный траст протокол (рrotocol) процентный доход регистрация компании соглашение об избежании тонкая капитализация трансфертное ценообразование
  • 21.01.2011 Доклад Надежда Новожилова 2614

    Кипрские компании: процедурный и корпоративный аспекты.

    Виды компаний, регистрируемых на Кипре: компания, партнерство, филиал, единоличное владение;различные критерии классификации;корпоративная структура: директор, секретарь, акционер, бенефициар;требования, ограничения, назначение и смена, доступность информации;права и обязанности директоров: отношение директора с компанией, отношение директора с акционерами;директора, действующие совместно: разграничение функционала;корпоративная структура: вид...

     
    due diligence акционер бенефициар директор регистрация компании
  • 02.06.2011 Семинар 4082

    Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.

     
    банковская тайна банковский счет бенефициар вид на жительство гражданство иностранный банк Италия конфиденциальность косвенные налоги налоговая ставка принцип "знай своего клиента" KYC разрешение на работу раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет
  • 01.12.2016 Бумажные и Интернет СМИ Анна Антонова 3465

    Контролирующие лица в английском праве. Пять главных признаков

    В 2015 году Европарламент принял The European Union’s Fourth Anti-Money Laundering Directive, которая требует от всех членов ЕС начиная с 2017 года имплементировать в своем законодательстве нормы о централизованном реестре контролирующих лиц. Великобритания выступила неким первопроходцем в реализации данной новеллы и выполнила миссию всеобщего примера для Европы в части введения публичных реестров бенефициаров компаний. С 2017 года аналогичные...

     
    бенефициар Великобритания контролирующие лица реестр
  • 21.06.2012 Семинар 63

    Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

     
    due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор
  • 09.11.2012 Семинар 2385

    Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

     
    банковская тайна банковский счет бенефициар иностранный банк конфиденциальность международное следственное поручение ответственность правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи управляющий
  • 04.06.2014 Семинар 3775

    Международное налоговое планирование и соглашения об избежании двойного налогообложения

     
    Capital Gains Tax Corporation Tax DTA treaty shopping бенефициар двойное налогообложение дивиденды законодательство зарплатные налоги Кипр коллизии резидентности Модельная конвенция ОЭСР налог на прибыль налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала налоги налоговое планирование налоговые соглашения налогообложение недвижимое имущество обмен информацией ОЭСР (OECD) постоянное представительство прибыль процентный доход роялти соглашение об избежании трансфертное ценообразование уклонение от уплаты налогов
  • 23.03.2015 Форум Дмитрий 7 3723

    Международный обмен информацией

    Добрый день! Банковским счетом офшорной компании управляет резидент РФ, он же бенефициар (траст), но НЕ акционер компании. В рамках каких международных договоров и протоколов Российские органы (налоговые или следственные) могут получить информацию о том, что счетом в иностранном банке управляет резидент РФ? В частности, интересует ситуация, если этот счет открыт в Латвии или Эстонии. Спасибо!

     
    банковский счет бенефициар иностранная компания
  • 18.09.2014 Доклад Александр Алексеев 2298

    Мировой тренд в контексте деоффшоризации: Какие меры, противодействующие международной «налоговой конкуренции» и установлению информационной транспарентности ожидаются в 2015 году.

    Какие из ожиданий прошлого года сбылись? Являются ли трендом наметившиеся тенденции; Директива ЕС о финансовой помощи банкам и ее источниках (BRRD, декабрь 2012). Перспективы и кейсы ее применения, ожидается ли расширение подобной практики; Кипрские банки через два года после кризиса; Отчетность для оффшорных компаний – передышка в один год; FATCA идет в наступление – новые процедуры, которые необходимо учитывать. Влияние стандартов ФАТКА н...

     
    FATCA fbme bank nordea bank finland банковская система бенефициар деофшоризация обмен налоговой информацией
  • 16.03.2017 Вебинар 1352

    На Британских Виргинских островах разрабатывается единый реестр бенефициаров

    Для выполнения обязательств перед Великобританией по принятому Соглашению (двусторонней ноте / протоколу) об обмене информацией о бенефициарах Британские Виргинские острова разрабатывают компьютерную платформу, позволяющую создать подобную базу данных и управлять ею. Новая система получила название системы Защищенного поиска информации о бенефициарах (Beneficial Ownership Secure Search, или сокращенно BOSS). Планируется, что она заработает в и...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова раскрытие информации реестр
  • 01.01.2014 Бумажные и Интернет СМИ -2 +6 6871

    Налоговая разведка

    Зачем нужен законОбъем вывоза капитала из страны обычно отражается на ее финансовом законодательстве. Так, начиная с 2008 года, Банк России ежегодно фиксирует стабильно высокий уровень отток капитала. «Бегство» капитала отражается на величине налоговых поступлений в бюджет и является достаточным поводом для ужесточения нормативного регулирования.Формальным обоснованием введения более строгих правил служит ссылка на выпущенную в 2012 году новую...

     
    бенефициар раскрытие информации
  • 10.06.2008 Семинар 2378

    Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

     
    административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность
  • 20.05.2014 Семинар 5326

    НДС в России, VAT за рубежом. Все что Вы хотели знать про НДС, но боялись спросить

     
    бенефициар валютная выручка Великобритания возврат декларация директива ЕС директор Европейский Союз (ЕС) законодательство импорт Кипр налоги налоговые обязательства налогообложение НДС / VAT нулевая ставка отчетность оффшор постановка на учет регистрация реквизиты риски счет-фактура таможенное оформление управляющий услуги штрафы и пени экспорт
  • 28.11.2016 Доклад Марина Волкова 2891

    Обмен информацией. Основные виды и правила (Common Reporting Standards (CRS), Реестры бенефициаров, запросы налоговых органов). Возможные решения и анализ рисков.

    Common Reporting Standards (CRS) – что представляет собой единая система автоматического обмена налоговой информацией;Как построен обмен и откуда информация попадает в налоговые органы;Какие страны и в какой срок начнут обмениваться информацией о счетах налогоплательщиков;Какие счета попадут в обмен и какой объем информации будет раскрыт;Новые тенденции - реестры бенефициаров компаний и трастов. Где это уже реализовано и какие страны планируют...

     
    CRS автоматический обмен бенефициар обмен налоговой информацией
  • 11.10.2013 Вебинар 2376

    Ожидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые изменения. Часть 1

    Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки вступления в силу. Вероятность принятия этих изменений.Расшифровка стенограммыОжидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые измененияАлександр: Здравствуйте, уважаемые вебозрители! Сегодня у нас очередной вебинар, и речь пойдет о теме, которая...

     
    бенефициар Великобритания деофшоризация директор регистрация компании
  • 15.07.2014 Вебинар +1 2644

    Ожидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые изменения. Часть 2

    Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки вступления в силу. Вероятность принятия этих изменений.Александр: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, здравствуйте наши зрители. Приветствуем Вас во второй раз в таком составе, сегодня моим гостем является наша сотрудница, сотрудница GSL Law&Consulting и, вообще говоря, Engli...

     
    бенефициар Великобритания деофшоризация законодательство конфиденциальность
  • 16.01.2009 Семинар 1711

    Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 1: Пределы Конфиденциальности

     
    due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) дискреционный траст доверительное управление конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение ответственность поверенный правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации соглашение о правовой помощи траст трастовый договор
  • 06.11.2008 Семинар 2262

    Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

     
    акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова двойное налогообложение директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение нерезидент ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы представительство принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель управляющий филиал Швейцария экономическая обоснованность

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN