Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

В 1997 во время поездки по Люксембургу мы познакомились с банком, который, возможно, в силу своего «польского происхождения» обнаружил весьма лояльные принципы работы с клиентами из стран СНГ.
Однако, крупнейший акционер люксембургского банка - Bank Handlowy w Warszawie SA уже тогда на 55 процентов принадлежал Американскому СитиБанку, который активно наращивал свое участие, и к 1999 году люксембургский банк в своем первоначальном качестве, под прежним именем перестал существовать. А русскоязычный персонал, как это нередко бывает, продолжил свою карьеру в другом финансовом институте Великого Герцогства, на радость клиентам и нам.
В 2001 году банк прекратил свое существование

2,407 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Год основания 1979
    История Головной банк был основан в 1870 году, после войны был нацианализирован, в середине 80-х годов был куплен иностранными инвесторами (приимущественно американскими). Люксембургский банк образован в 1979 году. В 2001 году перестал существовать
    Персонал Русскоговорящий
    Акционеры банка Акционерами банка являются крупные государственные банки Польши: Bank Handlowy w Warszawie SA (44%), Narodowy Bank Polski (28%), Bank Polska Kasa Opieki-Grupa Pekao SA (21%), а также польско-германский банк MHB Mitteleuropische Handelsbank AG (5%). Крупнейший акционер - Handlowy Bank - более чем на 55% принадлежит CitiBank, который в свою очередь будет увеличивать свою долю участия в акционерном капитале этого банка
    Конфиденциальность Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    25 000 3 0 3
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования - первый день. Операционный день закрывается в 16 часов по Москве.

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    30 0 300 10 000 50 000
    Управление счетом Для корпоративных счетов - факс + кодовые таблицы; для частных счетов - факс + кодовое слово и/или подтверждение голосом. Система Интеренет наблюдения за счетом введена в 2000 году
    Банковские продукты Банк профессионально работает с любыми банковскими продуктами: аккредитивами, гарантиями, чеками и др.
    Кредитные карточки Дебетовая карта VISA: платежный лимит - 0.5% от суммы, заблокированной на счете. Минимальная сумма страхового покрытия - 5.000; снятие наличных по карточке под 1-3%,
    Хранение выписок включено

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    Нет данных Нет данных Не нужны Подробное Сберегательный
    Выезд в банк Не нужен
    Требуется Ксерокопия паспорта, документы на компанию
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
     
    (ctrl+enter)