GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / EFG Private Bank

Как открыть счет в банке EFG Private Bank

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Начало отношений

май 2014

Дата последнего контакта

май 2022

Дата последнего обновления информации

март 2021

Основные требования:
- банк открывает сберегательные (депозитные)  счета;
- для открытия счета нужен выезд в Лондон или по дороворенности с банкиром в какую-либо европейскую страну;
- минимальный отстаток на счете - от 1 000 000 EUR;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).
EFG Private Bank - британское подразделение Банковской группы EFG International. Головной офис находится в Швейцарии

Начало отношений
май 2014
Дата последнего контакта
май 2022
Дата последнего обновления информации
март 2021
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
—
Рейтинг головного банка по стране
—
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1996
История
EFG Private Bank Limited является британским подразделением Банковской группы EFG International с головным офисом в Швейцарии (Цюрих) и 30-ю отделениями в разных странах (в том числе в Гонконге, Сингапуре, Монако, Люксембурге, Лихтенштейне, на Гернси, Джерси и др.)
Персонал
В банке работает более 2300 служащих. Есть русскоговорящий персонал
Акционеры банка
Основным акционером является EFG Bank European Financial Group (EFG Group) - 56%. Акции EFG International котируются на Швейцарской фондовой бирже
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    1 000 000
    Минимальный остаток, €
    8
    Допустимое количество переводов, в месяц
    1 000 000
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Минимальный остаток на счете составляет 1 000 000 EUR
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Счет не должен использоваться как расчетный, но 2-3 операции в неделю будут позволены, если смысл операций будет очевиден
    Первоначальный взнос, €
    Размер первоначального взноса равен минимальному остатку
    Срок внесения, мес.
    В течение первого месяца
    Оперативность выполнения платежа
    Как правило второй день - дата валютирования

    Тарифы и услуги

    70
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    200
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление средств на счет - бесплатно
    Управление счетом
    eBanking
    Банковские продукты
    Банк предлагает управление активами, доверительные услуги, кредиты
    Кредитные карточки
    American Express, MasterCard

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Сберегательный
    Выезд в банк
    Для открытия счета необходима встреча с представителем Банка в Лондоне или со договоренности в какой-либо европейской стране. Представитель Банка бывает и в Москве, но редко (пару раз в год)
    Требуется
    Паспорт, стандартный сет корпоративных документов. Кроме того, компания, на которую открывают счет и сам бенефициар должны предоставить tax return за последние три года
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Банк просит предоставить информацию об источнике происхождения средств бенефициарного владельца компании. Данная информация впоследствии проверяется банком через собственные каналы
    Офферы
    Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии. Лицензия Forex

    Основные категории лицензий. Требования для получения лицензий. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Услуги, которые предоставляет наша компани...

    139 000 EUR

    Купить
    Проведение аудита отчетности английской компании. Предложение на оказание услуг

    В соответствии с действующим корпоративным и налоговым законодательством, английская компания обязана ежегодно подавать налоговую и бухгалтерскую (финансовую) отч...

    770 USD

    Купить

    Банки Великобритании

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    EFG Private Bank
    1 820
    Нет данных
    Нет данных
    Ссылка на официальный сайт
    HSBC Bank plc
    3 030
    20
    4
    Ссылка на официальный сайт

    Вебинары по теме Великобритания 179

    27 ноября 2019 Александр Алексеев
    “К нам едет ревизор!” Часть 3. Проверка в Великобритании
    - Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время ...
    25 ноября 2019 Александр Алексеев
    “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах
    - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запраши...
    22 марта 2017
    Английская компания (UK Ltd) с отделением на Кипре (Cyprus Branch)
    Регистрация Cyprus Branch: процедура, необходимые документы, сроки. Налоговая резидентность компании: процедура налоговой миграции из Великобритании на Кипр. По...
    23 апреля 2015 Анико Шебок
    Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?
    Совсем недавно в Великобритании произошли значительные изменения в корпоративном законодательстве. На этом вебинаре мы хотим осветить основные моменты нового зако...
    22 апреля 2015 Александр Алексеев
    Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств
    По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиента...
    17 июля 2014 Анико Шебок
    Ожидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые изменения. Часть 2
    Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки...

    Семинары по теме Великобритания 266

    27 февраля 2020, 10:00 - 15:00
    Зачёт/возврат российских и зарубежных налогов “от сложного к простому”: нормы, доктрины, практические рекомендации от аудитора и юриста. Последствия списания кредиторки/дебиторки: манёвры в пределах безопасного налогового фарватера. Что нас ждёт в 2020 году
    27 мая 2016, 11:00 - 16:00
    Великобритания: практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты, типовые схемы, судебная практика.
    29 сентября 2015, 11:00 - 14:00
    Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
    11 сентября 2015, 11:00 - 15:00
    Трасты и Трастовые правоотношения: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих.
    24 апреля 2015, 11:00 - 15:00
    Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?
    29 мая 2014, 11:00 - 13:00
    Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

    Публикации по теме Великобритания 221

    30 апреля 2020 Александр Алексеев
    До сих пор непонятно, на какую помощь мы можем рассчитывать

    Начать получать реальную помощь в нынешних критических условиях российским компаниям мешает бюрократическая неповоротливость государственных органов. В качестве п...

    27 января 2020 Александр Алексеев
    Кейсы: как открыть бизнес за рубежом

    «Особенности национальной охоты»: как сегодня российский бизнес выходит на зарубежные рынки.

    05 июня 2019
    Что изменит Brexit в правилах налогообложения НДС Великобритании?

    Налоговая служба Великобритании подготовила информационный блок о последствиях выхода Великобритании из ЕС без соглашения («no deal»), а также об изменении правил...

    01 декабря 2016 Анна Антонова
    Контролирующие лица в английском праве. Пять главных признаков

    Еще в 2014 году английская королева в своей речи говорила о проекте Закона о малом бизнесе, предпринимательстве и трудовых отношениях. Свое слово Елизавета сдержа...

    23 марта 2015 Александр Алексеев
    Банки Великобритании требуют от российских клиентов раскрытия источника происхождения средств

    Программа "Здесь и Сейчас"

    14 марта 2014
    Новые британские правила налогообложения контролируемых иностранных компаний

    Какие иностранные компании подпадут в Великобритании под контроль Как избежать обложения прибыли CFC на территории Великобритании Как использовать новые правила...

    Новости по теме Великобритания

    13 мая 2022
    Великобритания предоставит новые полномочия Регистратору компаний

    Речь королевы 2022 года, представленная парламенту Великобритании 10 мая, предложила новый законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности...

    18 марта 2022
    Великобритания приостановила автоматический обмен с РФ

    В четверг, 17 марта Соединенное Королевство объявило о приостановлении обмена информацией по налогам с Российской Федерацией и Беларусью.

    15 марта 2022
    Великобритания принимает закон о введении Реестра бенефициаров для иностранцев — владельцев недвижимости

    7 марта Палата общин приняла законопроект об экономических преступлениях (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill), сократив обычные этапы дебатов и пр...

    01 марта 2022
    Великобритания собирается внести изменения в Реестр зарубежных организаций

    Сегодня в Парламент Великобритании будет внесен закон о введении долгожданного Реестра зарубежных организаций (Register of Overseas Entities), который заставит ин...

    14 февраля 2022
    Правительство Великобритании разъясняет новые правила регистрации трастов

    Утверждены поправки в Положение о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, которые вступят в силу 9 марта: изменят сроки расширенной регистрац...

    20 января 2022
    Великобритания откладывает введение нового режима штрафов для налогоплательщиков НДС

    Новый режим штрафов в Великобритании за несвоевременную подачу и оплату, который был введен Законом о финансах 2021 года и должен был применяться к налогоплательщ...

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN