Incognito Bank 001 (Luxembourg)

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

В настоящее время с уходом русскоговорящего сотрудника из Банка работа с ним стала ненадлежащей

2,073 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    3 730 65 N/R
    Год основания 1989
    История Основан в июне 1989 года. Является филиалом швейцарской банковской группы
    Персонал В Люксембургском отделении банка работает чуть более 20 служащих. Русскоговорящий персонал представлен единственным сотрудником
    Акционеры банка Cornèr Banca SA (Lugano Switzerland) - 100%
    Конфиденциальность Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    500 000 5 50 000 3 Нет ограничений
    Минимальный остаток, € Специализация банка - Private Banking, а это означает, что банк зарабатывает на хранении средств и открытии сберегательных счетов. Однако, менеджмент банка достаточно разумен, чтобы принимать клиентов, осуществляющих по счету в том числе коммерческие операции. Гибкость банка относится и к величине неснижаемого остатка и первоначального взноса. Так, минимальный остаток в 500 000 EUR можно достичь в течение года, а начать можно с 50 000 EUR
    Допустимое количество переводов, в месяц 3 - 5 операций в месяц допустимы при неснижаемом остатке в 300 000 EUR, однако для осуществления 10 операций потребуется остаток в размере не менее 1 000 000 EUR (и это потребует дополнительного предварительного согласования с офицером банка, до открытия счета)
    Срок внесения, мес. Неснижаемый остаток может быть достижим в течение года, однако первоначальный взнос хотя бы 50 000 EUR должен поступить на счет в течение трех месяцев
    Минимальный оборот, €/год Банк не устанавливает четких требований по годовому обороту, но при этом годовой оборот привязан к размеру минимального депозита. Например, допустимо при обороте 2 000 000 EUR в год держать на счете сумму, превышающую 300 000 EUR. Однако, при обороте в 60 000 000 EUR, сумма неснижаемого остатка должна быть не меньше 3 000 000 EUR
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования - в тот же день

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    25 0 285 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод составляет от 0 до 75 EUR (в зависимости от суммы платежа)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление Банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год Плата за открытие счета составляет от 0 до 500 CHF. Плата за закрытие счета - от 100 до 250 CHF. Плата за обслуживание зависит от активности по счету, но не более 350 CHF в год. Кроме того банк предлагает all-in fee (включая хранение почты, подержание счета и др. комиссии) - 500 EUR за год
    Управление счетом Интернет система управления счетом позволяет оставлять заявки на совершение операций, однако сами операции исполняются впоследствии банковским офицером после подтверждения инструкции по телефону \ e-mail \ факсу и при предоставлении сопроводительных документов (инвойсов, контрактов). Документальное подтверждение платежей необходимо для сумм, превышающих 50 000 EUR (единоразово или в течение месяца)
    Банковские продукты Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, предоставление услуг private-banking, управление активами, инвестиционная деятельность, аренда сейфов, банковские карты и пр.
    Кредитные карточки VISA, MasterCard, допустим выпуск безымянных карт - Visa Prepaid Card (минимально 10 000 EUR). Комиссия за зачисление на Prepaid Card составляет 1,5%. Такая карта привязана к отдельному банковскому счету, который имеет индивидуальный IBAN номер
    Хранение выписок Пересылка корреспонденции - 120 CHF в год, хранение почты в банке - 250 CHF в год

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк Счет открывается заочно или во время визита представителя банка в Москву \ Санкт - Петербург или другую европейскую страну (по предварительному согласованию). В случае заочного открытия встреча с представителем банка обязательна в течение первых двух месяцев
    Требуется Копия паспорта. Стандартный апостилированный сет корпоративных документов. Рекомендации не обязательны. В сложных случаях возможен запрос финансовой отчетности, коммерческих документов и др. ОГРАНИЧЕНИЯ: не открывает счета американским физическим и юридическим лицам
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное описание, раскрывающее источник происхождения средств, рассказ о существующем бизнесе, национальных и международных партнеров и т.д.
     
    (ctrl+enter)