Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

Материалы по теме

• 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Марина Волкова +4 12449

  “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

  Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

  
   

  бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий

• 04.10.2013 Вебинар +2 1676

  134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

  Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 02.10.2013 Вебинар +4 1168

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 03.10.2013 Вебинар +2 1135

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 07.10.2013 Вебинар +2 1164

  134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

  Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 21.06.2012 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 3116

  Cyprus international trusts: a technical analysis of the 2012 amended law

  The Cyprus International Trust Law is now in the forefront of trust legislation and is once again considered amongst the most forward-thinking and advanced trust regimes in the world.The definition of a Cyprus International Trust and other important definitionsUnder the law of 1992, in order for a Cyprus International Trust to have been able to be established, both beneficiaries and settlor should have been non-residents. The purpose of this l...

  
   

  законодательство Кипр траст

• 30.10.2019 Бумажные и Интернет СМИ 317

  FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»

  Выражая свою озабоченность тем фактом, что многие страны по-прежнему позволяют скрывать преступников и террористов за фасадом, казалось бы, законной деятельности, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала методическое руководство по установлению бенефициарного права собственности юридических лиц: компаний, фондов, ассоциаций.В руководстве указываются наиболее распространенные проблемы, с которыми стал...

  
   

  бенефициар раскрытие информации ФАТФ (FATF)

• 24.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ 3966

  USE OF TRUSTS BY EASTERN EUROPEAN CLIENTS: Practical Issues

  Collective portraitAgeWe start with the client’s age. Naturally, the question of setting up a trust usually arises with clients of mature age when it is sensible to think about inheritance planning. This approach is evident and accepted in the developed countries, but is only partly so in Russia. This is due to the Russian client using another aim when setting up a trust (and we will discuss later what that aim is). Thus, our potential client ...

  
   

  траст

• 26.06.2024 Бумажные и Интернет СМИ Олеся Ратнер 59

  VISTA траст на Британских Виргинских Островах

  Содержание Причины появления VISTA трастов на БВОЧто из себя представляет VISTA трастВ каких случаях создаются VISTA трастыОсобенности VISTA трастовПродолжительность трастаПримеры использования VISTA трастовСемейный бизнес и частные трастовые компанииИнвестиции, сопряженные с высоким рискомЗащита активаУправление активом ...

  
   

  VISTA траст БВО Британские Виргинские Острова регистрация траста траст

• 01.06.2016 Доклад Марина Волкова 3957

  Автоматический обмен информацией

  Common Reporting Standards (CRS) – что представляет собой единая система автоматического обмена налоговой информацией?  Как построен обмен и откуда информация попадает в налоговые органы?  Какие страны и в какой срок начнут обмениваться информацией о счетах налогоплательщиков?  Какие счета попадут в обмен и какой объем информации будет раскрыт? Основные термины CRS – как в них ориентироваться и правильно заполнять новые фор...

  
   

  автоматический обмен обмен налоговой информацией оффшор раскрытие информации

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5163

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 21.01.2011 Доклад 4735

  Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland).

  Понятие акции на предъявителя: история возникновения и практика использования; сравнительная характеристика современного законодательств Белиза, Британских Виргинских Островов и Сейшельских островов, регулирующих выпуск акций на предъявителя; компании с акциями на предъявителя в Европе (Люксембург, Нидерланды, Швейцария): основные отличия от оффшоров; информация об акционере, подлежащая раскрытию при выпуске акций на предъявителя; и...

  
   

  акция на предъявителя Белиз конфиденциальность

• 21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов 9301

  Английские трасты и трасты, зарегистрированные в странах с прецедентной системой права. Использование в качестве инструмента налогового планирования.

  Классификация и виды трастов: оншорные и оффшорные трасты, трасты без бенефициара (purpose trust) и трасты с бенефициаром (фиксированные и дискреционные); трастовый договор, участники траста: учредитель (settler), управляющий (trustee), выгодополучатель (beneficiary); использование иностранного (английского) траста при налоговом планировании деятельности; трасты в Великобритании: регистрация, резидентные и нерезидентные английские трасты, особ...

  
   

  бенефициар Великобритания договор налоги налоговое планирование налогообложение нерезидент оффшорный траст регистрация резидентность траст трастовый договор трастовый управляющий

• 27.06.2012 Семинар 2102

  Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

   

  банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации

• 02.09.2014 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 4301

  Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем

  Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), столкнулись с налоговой головной болью глобального масштаба.В июле, когда FATCA стал реальностью для региона, ОЭСР опубликовала руководство по принятию более широкого и внушительного набора правил.Общие стандарты отчетности (Common Reporting Standards, CRS),...

  
   

  FATCA банк Гонконг иностранный банк конфиденциальность

• 16.03.2016 Доклад 1340

  Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности

  Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...

  
   

  банковская тайна банковский счет корпоративный счет

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2941

  Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

  Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной инфор...

  
   

  банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации

• 25.04.2017 Форум Катя 1 2087

  Безотзывный и отзывный траст

  

  Какая разница между безотзывным трастом и отзывным трастом?

  
   

  отзывный траст траст

• 20.03.2014 Вебинар +1 2 1894

  Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация

  

  Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, наве...

  
   

  FATCA банк банковская тайна деофшоризация

• 21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов 3580

  Борьба с «Treaty Shopping» по-русски. Противодействие использованию соглашений об избежании двойного налогообложения для минимизации налогов, планируемые изменения в НК РФ.

  Проект ФЗ РФ о внесении изменений в Часть 1, ст. 7 НК РФ «В целях противодействия использованию соглашений об избежании двойного налогообложения для минимизации налогов…»; бюджетное послание президента РФ в части «…необходимости законодательно закрепить механизмы противодействия использованию соглашений об избежании двойного налогообложения в целях минимизации налогов…»; письмо Минфина РФ о внесении изменений в Статью 7 Части Первой Налогового...

  
   

  DTA treaty shopping бенефициар законодательство коллизии резидентности налоговые соглашения налогообложение соглашение об избежании

• 21.01.2011 Доклад 2756

  Британские Виргинские и Сейшельские острова: пристальный взгляд на самые популярные оффшоры. Сравнительные характеристики.

  Наиболее популярные оффшорные юрисдикции: Британские Виргинские острова, Сейшельские острова;сравнение юрисдикций по различным критериям;использование в налоговом планировании: компании могут использоваться: в составе холдинга, для открытия корпоративных, инвестиционных и сберегательных счетов, для привлечения и инвестирования средств, для накопления страховых выплат, для осуществления экспортно-импортных операций, как владельцы авторских прав...

  
   

  конфиденциальность налоговое планирование отчетность оффшор

• 21.01.2011 Доклад Марина Волкова 2932

  Британские Виргинские острова (BVI): процедурный и корпоративный аспект.

  Нормативно-правовое регулирование порядка учреждения, осуществления и прекращения деятельности компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах; BVI Business Companies Act, 2004 (as amended 2006); закон о коммерческих компаниях БВО 2004 года (с изменениями 2006 года); организационно-правовые формы компаний, доступные на BVI; процедуры создания и порядок администрирования; приведение в соответствие с законом учредительных документ...

  
   

  именная акция иммобилизация конфиденциальность учредительные документы

• 22.10.2013 Вебинар 1820

  Британские Виргинские Острова и международный обмен налоговой информацией

  Соглашение об обмене налоговой информацией TEIA (Tax exchange information agreements). Методика осуществления инфрмационного обмена. Страны, которые подписали соглашение об обмене налоговой информацией с BVI. Какой информацией обмениваются государства, процедуры обмена. Как сохранить и гарантировать конфиденциальность. Субъект информационного обмена.Видеоматериалы скоро появятся.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GS...

  
   

  Британские Виргинские Острова конфиденциальность обмен налоговой информацией

• 03.02.2009 Семинар 2421

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы

• 16.02.2007 Семинар 2829

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 18.09.2008 Семинар 4033

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы

• 09.02.2011 Семинар 1656

  Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы

• 24.05.2016 Семинар 6681

  Британские Виргинские Острова. Новые законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  вычеркивание (strike off) именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности учредительные документы

• 12.02.2008 Семинар 2061

  Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 24.04.2015 Семинар 3063

  Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?

   

  бенефициар Великобритания международное налоговое планирование налог на прибыль

• 23.04.2015 Вебинар 2 3510

  Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?

  

  Совсем недавно в Великобритании произошли значительные изменения в корпоративном законодательстве. На этом вебинаре мы хотим осветить основные моменты нового закона: Введение открытого публичного реестра бенефициаров в Великобритании.Кого считать бенефициаром? Концепция PSC (Person with Significant Control), Контролирующее лицо.Дата вступления в силу нового корпоративного законодательства Великобритании. Переходный период.К каким организационн...

  
   

  акция на предъявителя бенефициар Великобритания директор

• 21.01.2011 Доклад Анна Антонова 3034

  Великобритания: новации английского корпоративного законодательства. UK Companies Act, 2006.

  Новый Закон о компаниях 2006 (UK Companies Act, 2006), вступивший в силу 1 октября 2009; организационно-правовые формы компаний, регистрируемых в Великобритании; анализ новелл, вступивших в силу в 2009 году; правовые последствия для владельцев «старых» компаний; процедуры приведения «старых» компаний в соответствие с вступившим в силу законодательством; корпоративная структура компании; новые требования в отношении директоров; изменение концеп...

  
   

  due diligence отчетность регистрация компании

• 11.03.2024 Доклад Андрей Суворов 2434

  Великобритания: общие положения и корпоративный аспект

  Общая часть: Великобритания в системе важнейших для трансграничного бизнеса международных соглашений; Соглашения об избежании двойного налогообложения и Соглашения об обмене налоговой информацией, подписанные Великобританией; Краткий обзор правовой системы Соединенного Королевства. Корпоративная часть: Наиболее распространенные варианты организационно-правовых форм; Сравнение LTD, LLP и LP; Требования к корпоративной с...

  
   

  бенефициар Великобритания публичные реестры реестр бенефициаров СОИДН

• 27.05.2016 Семинар 5505

  Великобритания: практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты, типовые схемы, судебная практика.

   

  Capital Gains Tax Corporation Tax due diligence LLP (Limited Liability Partnership) агентская схема Великобритания законодательство коллизии резидентности налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала налоги налоговая база налоговая резидентность налоговая ставка налоговое законодательство налогообложение отчетность постоянное представительство регистрация регистрация компании трансфертное ценообразование

• 10.04.2015 Доклад Александр Алексеев 2406

  Великобритания: существенные изменения в корпоративном законодательстве 2015. Все, что необходимо знать.

  Открытый публичный реестр бенефициаров вводится в Великобритании;Кого считать бенефициаром? Концепция PSC (Person with Significant Control), Контролирующее лицо;Дата вступления в силу нового корпоративного законодательства Великобритании. Переходный период;К каким организационным формам относятся данные изменения в корпоративном законодательстве;Процедура признания Контролирующего лица;Хранение и подача реестра Контролирующих лиц (бенефициаров...

  
   

  бенефициар Великобритания

• 06.06.2014 Семинар 4029

  Вклады в Уставной капитал, вклады в имущество общества, безвозмездная передача средств: правоприменительная практика налоговых органов – подводные камни применения

   

  акционер акционеры акция (доля) вклад в имущество вклады учредителей иностранная компания иностранные инвестиции интеллектуальная собственность налог на прибыль (Corporation Tax) налоговое правонарушение налогообложение нерезидент ответственность правоохранительные органы устав уставный капитал

• 03.10.2021 Форум Денис -1 1 4711

  Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании

  

  Здравствуйте! Интересует следующий вопрос - когда приобретаешь офшорку у какой-либо фирмы в России, как можно быть уверенным, что физическое лицо,  данные которого предоставлены, будет в действительности бенефициаром? То есть, на практике происходило следующее - пришли в торгующую офшорами фирму, заказали компанию - офшор, заплатили деньги, и через какое-то время нам предоставили документы , печать, ну и помогли открыть счет. Из выставле...

  
   

  бенефициар Британские Виргинские Острова иностранная компания

• 19.01.2019 Форум Андрей 1 1763

  Восстановление «брошенной» оффшорной компании. О вероятности возникновения негативных последствий

  

  День добрый, господа. Прокомментируйте, пожалуйста, следующее: не было ли отмечено случаев, относительно ранее приобретенной компании (напр. BVI/Belize) при наличии UBO (Ultimate Beneficial Owner, или Единственный бенефициарный владелец, проще говоря - Бенефициар), когда компанию "бросили", и компания ушла в Strike off. Затем рег. агент и/или провайдер восстановили компанию из Strike off и продали 3-им лицам при наличии UBO.

  
   

  Белиз бенефициар вычеркивание (strike off)

• 08.09.2017 Вебинар 2009

  Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)

  30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированные агенты, имеющие лицензии на БВО, обязаны предоставить в так называемую базу данных (Систему BOSS) предписанную Законом информацию по компаниям, зарегистрированным агентом которых они являются. На нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: конфиденциальность и защита данных бе...

  
   

  BOSS бенефициар Британские Виргинские Острова реестр

• 22.08.2014 Форум Вадим 1 1788

  Гарантии номинала перед бенефициаром

  

  Добрый день, интересуют законодательные гарантии номинального акционера перед бенефициаром при регистрации компании на Кипре, а именно порядок регулирования (Закон), которым регулируются права бенефициара на компанию. Какой срок регистрации компании?

  
   

  бенефициар Кипр регистрация компании

• 13.07.2017 Вебинар 1294

  Гонконг планирует ввести лицензирование сервис-провайдеров

  23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии вводится лицензирование для провайдеров трастовых или корпоративных услуг. На нашем вебинаре Вы узнаете: вопросы процедуры, сроков и стоимости лицензирования;требования к аппликантам и ответственность.Александр Алексеев (А.А.): Здравствуйте дамы и господа! У нас очередной вебинар, и мы в очередной раз его п...

  
   

  бенефициар Гонконг реестр

• 10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр Мазур 2 2552

  Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?

  

  Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...

  
   

  due diligence адрес бенефициар Гонконг законодательство лицензирование реестр

• 17.10.2017 Семинар 7580

  Деоффшоризация – итоги 2016, перспективы 2017

   

  CRS автоматический обмен бенефициар деофшоризация КИК обмен налоговой информацией раскрытие информации судебная практика траст

• 29.10.2024 Семинар 9388

  Деофшоризация и владение активами: Трасты и частные фонды – «За» и «Против»

   

  Австрия бенефициар деофшоризация дискреционный траст КИК Лихтенштейн Нидерланды оффшорный траст протектор Сейшельские острова траст частный фонд

• 15.02.2017 Форум Слава 1 877

  Дивиденды в ГК трасте

  

  Облагаются ли налогом дивиденды в гонконгском трасте?

  
   

  Гонконг дивиденды траст

• 19.06.2012 Вебинар -1 +2 1592

  Доступность информации об оффшорных компаниях в государственных реестрах

  СООБЩЕНИЕ: "Все чаще в интернете попадается информация, о том, что государственный реестр директоров и акционеров имеет открытый характер. Прокомментируйте, пожалуйста" Открытые и закрытые государственные реестры. Какая информация раскрывается по запросам государственных органов. Какая информация подается в публичный реестр. Банкир, аудитор, зарегистрированный агент, сервис-провайдер как носители конфиденциальной информации.Расшифровка стеногр...

  
   

  конфиденциальность обмен информацией реестр

• 21.01.2011 Доклад 3194

  Европейский холдинг. Сравнительный анализ корпоративного и налогового законодательства европейских юрисдикций (Кипр, Нидерланды, Люксембург).

  Основные критерии, используемые при анализе юрисдикции для создания холдинговой компании: корпоративные критерии, налоговые критерии, «репутационные» критерии, конфиденциальность, затраты;сравнительный анализ корпоративного законодательства, процедурный аспект: основные организационно-правовые формы, Уставный капитал, акционеры (участники), акции, директора, процедура регистрации, конфиденциальность;общий сравнительный анализ налогового законо...

  
   

  конфиденциальность налоговое законодательство

• 02.07.2014 Форум Алиса 2 2210

  Единоличный владелец и закрытый реестр

  

  Здравствуйте. Подскажите, есть ли юрисдикции, где можно обойтись без номинального сервиса, быть единоличным директором и акционером, и в то же время не раскрывать свои ФИО в публичном реестре? Цель - исключительно защита интернет-проекта - доменное имя, сервера, и т.п. Вопросы денежных потоков здесь не важны. Желательно с минимальными затратами времени (и денег).

  
   

  конфиденциальность реестр

• 18.04.2017 Вебинар +1 1498

  Единый реестр бенефициаров. Как это работает в ЕС: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и Нидерландах

  Как работает единый реестр бенефициаров в Европейском Союзе: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и НидерландахАлександр Алексеев (А.А.): Здравствуйте. Снова в студии GSL Марина Волка – ведущий юрист GSL и Алексеев Александр.Марина Волкова (М.В.): Добрый день!А.А.: И говорим мы о главной теме, ну, если оставить за рамками международный обмен информацией, то тема открытого реестра бенефициаров, наверное, она самая звучаща...

  
   

  бенефициар Европейский Союз (ЕС) реестр

• 19.01.2009 Форум Виктор +1 1 1863

  Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала

  

  Добрый день. Прошу прокомментировать следующую проблему: пределы конфиденциальности в банках.

  
   

  банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации