RCB BANK LTD (Luxembourg)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
декабрь 2016 сентябрь 2017 февраль 2017

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- Банк открывает расчетные  счета;
- счет можно открыть в представительстве Банка в Москве, на Кипре, в Люксембурге и в Лондоне;
- требований по минимальным остаткам нет;
- срок открытия счета - около двух недель;
- в настоящее время Банк открывает счета практически на все юрисдикции.
RCB BANK LTD – Европейский банк с русскими корнями и почти двадцатилетней историей. Участник группы ВТБ, которая присутствует более чем в 20 странах мира и является крупнейшей международной финансовой группой российского происхождения. Холдинговой организацией Группы является ОАО Банк ВТБ, один из ведущих российских банков, основным собственником которого является Правительство Российской Федерации

873 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated B-
    Год основания 1995
    История История развития головного банка начинается с момента открытия Московским Народным Банком СССР в 1963 году отделения в Бейруте – крупнейшем на Ближнем Востоке финансовом и деловом центре того времени. С обострением политической обстановки на Ближнем Востоке в 1989 году отделение банка было переведено на Кипр, впоследствии отделение перешло на баланс Внешторгбанка. Началом нового этапа развития банка стало 1 августа 1995 года. В этот день на базе отделения был учрежден Русский Коммерческий Банк (Кипр) и была получена лицензия Центрального Банка Республики Кипр на осуществление банковской деятельности. С момента вступления Республики Кипр в Европейский Союз в 2004 году Русский Коммерческий Банк (Кипр) функционирует как полноценный Европейский банк. В октябре 2010 года Русский Коммерческий банк (Кипр) открыл новые филиалы в Лимасоле и Никосии. В ноябре 2013 года сменил название на RCB BANK LTD. В апреле 2014 года было открыто отделение RCB BANK в Люксембурге
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Группа ВТБ
    Конфиденциальность Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы RCB LUXEMBOURG (февраль 2017, 2.73 MB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по допустимому количеству переводов
    Первоначальный взнос, € Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год Нет ограничений, но если в течение продолжительного срока поступление средств на счет будет отсутствовать, банк имеет право закрыть счет

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    75 0 240 20 000 Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод (SWIFT) составляет - 0,15% (минимально 25 EUR - максимально 300 EUR). Плата за перевод (SEPA) составляет 5 EUR за транзакцию
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Банк не взимает плату за входящие платежи (SWIFT/SEPA)
    Обслуживание счета, €/год За открытие и закрытие счета Банк плату не взимает. Плата за обслуживание счета составляет 240 EUR в год (60 EUR ежеквартально)
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Ежедневный платежный лимит по картам составляет 20 000 EUR
    Управление счетом Интернет-банкинг (обслуживание бесплатно) с использованием OTP token (первичная выдача токена - бесплатно)
    Банковские продукты Банк предоставляет полный спектр банковских услуг. Брокерские услуги. Депозитарные услуги. Индивидуальное доверительное управление. Обезличенные металлические счета. Чековые книжки и банковские чеки
    Кредитные карточки Дебетовые и кредитные карты VISA с ежегодным обслуживанием 50 EUR
    Файл с тарифами Comission & Charges Corp RCB LU (февраль 2017, 64.48 KB)
    Commission & Charges Ind RCB LU (февраль 2017, 63.61 KB)
    Fixed Term Deposits RCB LU (февраль 2017, 469.08 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется. Необходима встреча бенефициара с представителем Банка
    Требуется Банковские формы, копии паспортов, документы компании (для корпоративного счета), описание бизнеса и источник средств (KYC). Документы на открытие счета подписывает только директор, а не доверенное лицо и бенефициар. От всех бенефициаров и директоров требуются копии паспортов и подтверждение адреса
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)