Название оффшорной компании – что такое «чувствительные слова»?
«Чувствительными» словами (sensitive words and expressions) называют слова, включение которых в наименование компании может привести к введению в заблуждение относительно природы деятельности компании. Использование этих слов, таким образом, возможно только при условии получения предварительного письменного согласия регистрирующего органа.
Видео YouTube
Что это за слова? Например, это слова, указывающие на национальный или международный статус компании (National, International, European, и др.) Либо это могут быть слова, указывающие на специфическую (как правило, лицензируемую) деятельность (Insurance, Trust, Bank и т.д.). В отдельную категорию выделяются слова, предполагающие связь с институтами государственной власти (Government, Parliament, Queen, и т.п.).
Отметим, что, несмотря на наличие ограничений на регистрацию компаний, в названия которых входят вышеперечисленные слова, в целом законодательство большинства оффшорных юрисдикций достаточно либерально и позволяет регистрацию обычных оффшорных компаний, в название которых входят, например, слова «banking house» или «bancorp». Мы призываем наших клиентов быть осмотрительными и не попадаться на удочку потенциальных мошенников, выдающих подобные оффшорные компании за оффшорные банки.
Банк за 25 000 долларов, возможно ли это?
Либерализм законодателей многих оффшорных территорий в отношении тех слов, которые можно использовать в названиях компаний, может сыграть злую шутку с потребителем оффшорных услуг. Так, компания ABC Bancorp, зарегистрированная в штате Невада, так же как и компания ABC Banking House, вовсе не является ни Американской Банковской корпорацией, ни английским Банкирским домом в том смысле, который мы придаем слову БАНК. У них нет ни банковской лицензии, ни сколько-нибудь существенного оплаченного уставного капитала, ни резервного фонда. Единственным их “активом”, как правило, является пакет документов стоимостью в несколько сотен долларов.
Капиталина Офшорова, Консультант
Регистрация банка, пусть даже оффшорного, — это длительный и сложный процесс, который “под силу” разве что хорошо известному финансовому институту или производственно-торговому бренду первой величины. И, как правило, получение банковской лицензии — это лишь самая первая веха на пути, который предстоит пройти настоящему, профессиональному, банкиру.
Поэтому, перед открытием счета, рекомендуется запросить у банка перечень его банков-корреспондентов и свои возможные банковские реквизиты. Вдруг окажется, что французский банк с историческим именем, зарегистрированный на Коморских островах (бывшей французской колонии) «клирит» доллары через… грузинский банк. И вообще, вэбсайт реестра банков Коморских островов, на котором находятся данные о лицензии банка размещен на сервере в ... Белоруссии год назад.
Вопросы создания Экономического Сабстенса в Гонконге являются критерием для открытия банковского счета. Однако могут привести к признанию Гонконгской компании нал...
1. Почему счет в платежной системе настолько востребован. Преимущества по сравнению с банками.
2. В какой платежной системе лучше открыть счет. Из каких юрисдикц...
Наш Управляющий Партнер Александр Алексеев отвечает на вопросы в рамках интервью для издания CITYMAGAZINE
Как зарубежные страны ведут борьбу с офшорами? ...
На этом вебинаре с нашим неназываемым экспертом мы обсудим возможные риски ведения бизнеса с использованием оффшорных компаний в свете последних законодательных т...
Тема этого вебинара была предложена нашим вэб-зрителем: "Нетрадиционные оффшоры для ведения бизнеса на примере Венгрии и Дании. Преимущества и подводные камн...
Добавить комментарий