Образование / Опыт работы

Учебные заведения, степени, членства

с января 2024 пo июнь 2024

Moscow digital school, специалист по санкционному комплаенсу, повышение квалификации

с января 2023 пo декабрь 2023

Moscow digital school, особенности заключение контрактов и ведения переговоров с китайскими партнерами повышение квалификации

с января 2023 пo июнь 2023

Moscow digital school, юрист ВЭД, повышение квалификации

с января 2009 пo декабрь 2018

Научно-аналитическая работа по проблемам безопасности на Ближнем Востоке и курдскому вопросу, политики РФ в регионе (имеется ряд научных статей и публикаций)

с сентября 2017 пo июль 2018

Российский Государственный Университет Правосудия, налоговый юрист, магистратура

с сентября 2007 пo июль 2012

Пятигорский Государственный Университет (бывший ПГЛУ), международная безопасность и международные отношения, специалитет

Иностранные языки

английский, турецкий

Профессиональная деятельность

Специализация

Консалтинг:

• Структурирование проектов: детальный анализ деятельности бизнес-структур с использованием иностранных компаний, оценка соответствующих рисков, реструктуризация бизнес-групп и холдинговых структур;
• Консультирование по вопросам налогообложения: налоговое планирование, анализ налоговых рисков;
• Консультирование в рамках текущего законодательства: разъяснения и комментарии в отношении изменений в таможенном и валютном законодательстве;
• Подготовка юридических заключений совместно с иностранными коллегами по общим и частным вопросам;

Внешнеэкономическая деятельность:

• Анализ цепочек поставок по возможным рискам ведения деятельности, включая работу с санкциями;
• Анализ товаров по кодам ТН ВЭД и текущих санкционных режимов или дополнительным таможенным требованиям при ввозе / вывозе товаров;
• Работа с договорами поставок, включая работу с INCOTERMS, анализ договоров поставки на предмет соответствия локальному законодательству иностранного поставщика / покупателя, оценка возможных рисков;
• Содействие в получении необходимых разрешений и лицензий для торговли за рубежом, а также при регистрации в местных таможенных службах;
• Проверка иностранных контрагентов, включая работу с локальными источниками и заказ необходимых документов;

Лицензируемая деятельность:

• Сопровождение процесса получения финансовых лицензий в иностранных юрисдикциях (криптовалюта, форекс, EMI, банковский сектор);
• Сопровождение процесса получения игорных лицензий (онлайн и оффлайн казино), гейминг и лицензий на разработку ПО под указанные типы / виды;
• Помощь в разработке бизнес-стратегий и формировании бизнес-плана под ведение лицензируемой деятельности;
• Анализ текущих или подготовка новых внутренних политик для лицензируемых компаний (AML, технические регламенты, различные внутренние мануалы);
• Юридическая проверка деятельности подобных структур на соответствие требованиям законодательства, подбор юрисдикции для регистрации такой компании;

Регистрация и юридическое сопровождение компаний:

• Сопровождение регистраций компаний в РФ и за рубежом, включая разработку необходимых корпоративных документов, с последующим их администрированием;
• Подготовка корпоративных решений, организация и оформление протоколов собраний акционеров и собраний совета директоров;
• Проведение смен в структуре компании (назначения и отставки директоров, передачи акций, передачи бенефициарных прав);
• Содействие в полной релокации бизнеса, включая получение всех необходимых разрешений, рабочих виз и подбор офисного помещения, с последующим юридическим сопровождением;
• Организация совместного предприятия за рубежом: оценка правовых рисков, разработка стратегии входа и выхода из проекта, проверка или разработка всей необходимой документации по компании;

Работа с банковскими счетами за рубежом:

• Подбор банка / платежной системы: помощь в выборе банка / платежной системы и типа счета;
• Подготовка и подача документов: сбор, анализ и оформление необходимых документов для открытия счета, согласование с менеджером банка / платежной системы;
• Комплаенс: обеспечение соблюдения всех требований AML и KYC при открытии счета и проведении платежей;
• Прохождение банковского ревью / проверки по уже открытым счетам;

Реализованные проекты

• Работа с крупными логистическими проектами в странах Африки (Нигерия, Намибия) и Латинской Америки (Панама, Колумбия, Парагвай). В рамках проектов осуществлялось полное администрирование компаний, включая все корпоративные процедуры, построение холдинговой структуры.
• Юридическое сопровождение компаний из нефтяной отрасли (РФ, Венесуэла, Гайана), работа с документами по фрахтованию судов, регистрация судов под перевозку нефтепродуктов.
• Сопровождение сделки купли-продажи банка в Пуэрто-Рико, подготовка сделки со стороны продавца, включая работу с покупателем по технической и внутренней документации в рамках комплаенс проверки.
• Правовая поддержка фармацевтической группы компаний в рамках получения разрешений на производство и реализацию в странах Латинской Америки.
• Участие в структурировании крупной сделки по продаже завода в РФ (работа с протоколом о намерениях и драфтинг рамочного ДКП).
• Сопровождение процесса получения финансовой лицензии на Маврикии и Вануату для крупного брокера (форекс-брокер).
• Юридическая поддержка ведения деятельности форекс-брокера в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, включая администрирование группы-компаний.
• Юридическое сопровождение крипто-компании на Вануату, с последующей релокацией бизнеса в Европу (Эстония и Литва).
• Администрирование крупного проекта «торговых домов» в Бахрейне, Омане и ОАЭ.
• Участие в создании совместного предприятия в Индии и Китае, правовая поддержка и разработка документации для организации производства (скобяные изделия).
• Организация и администрирование проекта по текстильному производству в Индии (свободная экономическая зона NOIDA).
• Участие в проектах под налоговую амнистию КИК (все периоды).
• Только за последние два с половиной года зарегистрировано: 50+ компаний в Гонконге, 30+ компаний в ОАЭ, 25+ компаний в СНГ (преимущественно Казахстан), 15+ компаний в Китае, 15+ компаний в Бахрейне и Омане, 10+ компаний в Индонезии, 5+ компаний в Индии, отдельные проекты по Малайзии, Вьетнаму и Шри-Ланке.