GSL / Оффшоры. Международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Bank of Asia

Как открыть счет в банке Bank of Asia

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

июль 2018

Дата последнего контакта

декабрь 2023

Дата последнего обновления информации

октябрь 2023
  • в данный момент банк приостановил работу с бизнесом и бенефициарами из РФ по просьбе банка-корреспондента – по словам представителей Bank of Asia BVI, они сейчас в поисках нового партнера;
  • возможны платежи в USD;
  • для открытия счета личная встреча с потенциальным клиентом обязательна;
  • возможно открытие счета на оффшорную компанию, в т.ч. на зарегистрированную на БВО, что позволяет добиться совпадения юрисдикции банка и компании.

Bank of Asia – это специально разработанный цифровой международный трансграничный банк, в котором клиенты могут открыть счет и выполнять банковские операции в режиме онлайн, даже не посещая физическое отделение. В данный момент банк временно приостановил проведение платежей, т.к. работает над совершенствованием протоколов безопасности.

Рейтинг GSL
Начало отношений
июль 2018
Дата последнего контакта
декабрь 2023
Дата последнего обновления информации
октябрь 2023
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Not rated
Рейтинг головного банка по стране
Not rated
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2017
История
В марте 2017 года Bank of Asia лицензирован Комиссией по финансовым услугам БВО - это первая лицензия за последние два десятилетия.

Штаб-квартира банка находится на Британских Виргинских островах
Персонал
Персонал говорит по-английски
Акционеры банка
Carson Wen - основатель и Председатель Правления Bank of Asia (BVI) Limited
Сравните банки

    Минимальные требования

    50
    Минимальный остаток, €
    Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц
    1 450
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Нет жестких требований по минимальному остатку.

    Банк заявляет дополнительную ежемесячную комиссию по корпоративным счетам в 50 USD для счетов, где средний квартальный баланс ниже 20 000 USD. Для личных нет никаких ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, €
    Комиссия за открытие счета составляет 1 450 USD (для корпоративного счета) и 150 USD (для личного счета), что и является первоначальным взносом, который оплачивается при подаче заявки
    Срок внесения, мес.
    Одновременно с подачей заявки на открытие счета
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений по обороту. Но это отражается на комиссиях

    Тарифы и услуги

    60
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    60
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    60
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод составляет 60 USD или эквивалент в другой валюте за транзакцию
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящий платеж составляет 60 USD или эквивалент в другой валюте за транзакцию
    Обслуживание счета, €/год
    Ежемесячная плата за обслуживание счета - 5 USD.

    Банк заявляет дополнительную ежемесячную комиссию по корпоративным счетам в 50 USD для счетов, где средний квартальный баланс ниже 20 000 USD.

    Для личных нет никаких ограничений
    Управление счетом
    Есть Internet Banking
    Банковские продукты
    Основан как цифровой международный трансграничный банк, в котором клиенты могут открыть счет и выполнять банковские операции в режиме онлайн, даже не посещая физическое отделение
    Файл с тарифами
    Bank of Asia_fees (январь 2019, 163.14 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    Case by case
    Срок открытия на списание, дней
    Case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Для открытия счета личная встреча с потенциальным клиентом обязательна
    Требуется
    По документам необходимы заверенные нотариусом копии стандартных корпоративных документов + свежие реестры директоров и акционеров + договор аренды офиса.

    На физ.лиц - заверенные копии паспортов и подтверждений мест жительства не старше 3х месяцев
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Офферы
    Редомицилирование компании с Британских Виргинских островов (БВО) в СЭЗ «Дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа» (DMCC), ОАЭ. Процедура смены юрисдикции. Процедура смены юрисдикции

    Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны регистрации с со-хранением всех существующих бизнес-отношений. Национальное законодательство госу-...

    11865 USD

    Купить
    Редомициляция компании с БВО в ОАЭ (в эмират Рас-эль-Хайма). Процедура смены юрисдикции

    В чем заключается процедура редомицилирования компании. Особенности и условия редомицилирования БВО-компании в эмират Рас-эль-Хайма (в оффшорную компанию). Послед...

    10500 USD

    Купить

    Банки Британские Виргинские острова

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    PROVEN Bank (бывший Boslil Bank Limited)
    2 750
    Нет данных
    Нет данных
    Bank of Asia
    3 030
    Нет данных
    Нет данных
    VP Bank (BVI) Limited
    1 820
    Нет данных
    Нет данных

    Вебинары по теме Британские Виргинские острова 216

    17 ноября 2021 Марина Волкова
    Инвестиционные фонды, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах
    Почему изначально все началось на Кайманах; Частные фонды; Профессиональные фонды; Публичные фонды; Инкубаторные фонды; Разрешенные (approved) фонды; Сроки регист...
    18 ноября 2020 Александр Алексеев
    Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции
    БВО Реестр директоров, какая информация подается; BOSSS, какая информация подается; Что такое экономическое присутствие; Виды релевантной деятельнос...
    26 ноября 2019 Александр Алексеев
    “К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО
    - Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, пр...
    25 ноября 2019 Александр Алексеев
    “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах
    - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых...
    14 сентября 2017 Александра Федотова
    Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)
    30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированн...
    12 апреля 2017 Александр Алексеев
    Редомицилирование компании с БВО на Кипр
    Редомицилирование компании с Британских Виргинских островов на Кипр: необходимые требования и документы; сроки и стоимость; промежуточная отчетность.Александр Але...

    Семинары по теме Британские Виргинские острова 126

    21 мая 2019, 11:00 - 14:00
    Инвестиционные фонды – сравнение основных европейских и оффшорных юрисдикций
    23 декабря 2015, 11:00 - 15:00
    Схемотехника работы на рынке ценных бумаг с использованием оффшорных компаний в РФ и за рубежом
    29 марта 2012, 10:00 - 14:00
    Оффшорный бизнес меняет свои правила. Как не выйти из игры и действовать в правовом поле.
    31 мая 2011, 10:00 - 16:00
    Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1
    17 февраля 2011, 10:00 - 14:00
    Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2
    09 февраля 2011, 10:00 - 14:00
    Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

    Публикации по теме Британские Виргинские острова 322

    22 января 2023 Олеся Ратнер
    Ждет ли закат БВО? Изменения законодательства 2022

    Всеми известная и популярная страна на британских заморских территориях подверглась очередным изменениям в законодательстве. На этот раз мишенью стал Закон о комп...

    01 мая 2022 Елена Данкова
    Приобретение готовой (“полочной') нерезидентной компании

    05 ноября 2021
    Требования о фактическом присутствии в БВО коснутся далеко не всех

    11 сентября 2021
    Наследование акций оффшорной компании: процедура оформления прав наследников в соответствии с законодательством BVI

    С тех пор, как Россия начала переход к рыночной экономике, прошло более 20 лет, а это означает, что возраст первых российских предпринимателей постепенно приближа...

    10 июня 2020 Выпускник GSL Law&Consulting
    Суд отказал «Акрону» в отмене взысканий за транзит прибыли в офшор

    Суд признал незаконным применение компанией Вячеслава Кантора льготной ставки при выплате дивидендов через Кипр на Британские Виргинские острова. Это дело подтвер...

    22 февраля 2020
    Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом

    Некоторое время назад акции на предъявителя были весьма распространенным и удобным инструментом владения офшорными компаниями. Сегодня они все больше теряют свое ...

    Новости по теме Британские Виргинские острова

    09 ноября 2023
    БВО уведомило компании о заявках на исключение по предоставлению отчетности, в том числе по экономическому присутствию

    Международное налоговое управление Британских Виргинских островов (International Tax Authority, ITA) выпустило уведомление, касающееся заявок на исключение из обя...

    03 августа 2023
    БВО призывают налогоплательщиков зарегистрироваться в новой системе налогового администрирования

    Премьер-министр и министр финансов БВО Наталио Уитли призывает частных лиц и компании зарегистрироваться для работы со Стандартной интегрированной системой админи...

    18 апреля 2023
    БВО представили генеральную лицензию на оплату юридических услуг лиц, находящихся под санкциями

    Губернатор Британских Виргинских островов (БВО) подписал генеральную лицензию, позволяющую физическим и юридическим лицам, включенным в санкционные режимы России ...

    16 марта 2023
    Британские Виргинские острова обновляют Правила экономического присутствия

    Международное налоговое управление Британских Виргинских островов выпустило уведомление об обновлении Правил экономического присутствия (Economic substance rules).

    12 октября 2022
    Наследование активов на Британских Виргинских островах

    Вопросы передачи по наследству значительных активов и в целом наследственного планирования стали весьма актуальными за последние годы. СМИ активно освещают конфли...

    31 августа 2022
    БВО вносит изменения в правила AML для поставщиков виртуальных активов

    После проведения консультаций с общественностью правительство Британских Виргинских островов опубликовало поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег (пересм...

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN