Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- открывает расчетные счета;
- открывает счета на иностранные торговые компании;
- требования Банка к предоставляемым документам, видам деятельности компании довольно стандартны и не вызывают дополнительных сложностей, хотя относятся, скорее, к «строгим», чем к либеральным;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- Интернет-банкинг дружелюбен и абсолютно не вызывает сложностей, есть возможность пользования интернет-банком на русском и казахском языках;
- вообще все, что касается повседневных стандартных операций, выстроено в Банке на "отлично". А вот при решении нестандартных вопросов могут возникнуть определенные сложности, связанные с необходимостью найти сотрудника, обладающего желанием вникнуть в проблему и достаточными полномочиями. Определенные неудобства может вызвать отсутствие русскоговорящего персонала.
Для успешного открытия счета предпочтительно:
простота корпоративной структуры (например, 1 акционер - физлицо, 1 директор физлицо);
наличие минимум одного партнера в Гонконге;
годовой оборот компании от 1 000 000 USD;
максимальное количество business proof в виде контрактов, выписок со счета и интернет-сайта
9,002
0
Добавить комментарий
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
41
1
—
—
AA-
Двигайте таблицу
Год основания
1865
История
Группа HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) была основана в 1865 году. Штаб-квартира Группы находится в Лондоне. Группа HSBC обслуживает более 128 миллионов клиентов в 10 000 офисах, расположенных в 83 странах мира в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. С активами $2,354 млрд. по состоянию на 31 декабря 2007 года Группа HSBC является одной из самых крупных мировых организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги. HSBC позиционирует себя во всем мире как «The world’s local bank»
Персонал
Персонал владеет английским, китайским языками
Акционеры банка
HSBC Asia Holdings BV (Amsterdam Netherlands) - 100%
Конфиденциальность
Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Минимальные требования
Двигайте таблицу
Минимальный остаток, €
Допустимое количество переводов, в месяц
Первоначальный взнос, €
Срок внесения, мес.
Минимальный оборот, €/год
—
—
1 000
Нет ограничений
1 000 000
Двигайте таблицу
Первоначальный взнос, €
Сумма первоначального взноса составлят 1 000 EUR
Срок внесения, мес.
По срокам внесения ограничений нет
Минимальный оборот, €/год
Для Банка предпочтительны обороты от 1 000 000 USD в год
Оперативность выполнения платежа
Интернет – мгновенно; телефон-факс – в течение 3-х банковских дней
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
10
0
180
Нет данных
Нет данных
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Плата за перевод (в зависимости от тарифного плана): от 0 до 75 HKD
Зачисление, € (для суммы €50 000)
За зачисление Банк плату не взимает
Обслуживание счета, €/год
Ежемесячная плата за обслуживание счета (в зависимости от тарифного плана): от 0 до 150 HKD
Управление счетом
Телефон, факс, Интернет. Плата за Internet-banking составляет 200 HKD. HSBC.net advanced предусматривает использование стандартного интернет-банка на русском и казахском языках. Стоимость обслуживания - 1 000 HKD в месяц (130 USD). Во время собеседования по открытию счета приходит менеджер со специальным ноутбуком, регистрирует клиента, и в случае открытия счета клиент получает возможность пользования интернет-банком на русском (или казахском)
Банковские продукты
Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе кредиты, страхование, фондовый рынок, депозиты, бонды
1. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации деятельности (Business Registration Certificate).
2. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации.
3. Оригиналы или заверенные копии форм D1, D2A, D2B, годового отчета по форме AR1, отчета о размещении акций SC1.
4. Оригинал или заверенная копия устава и учредительного договора.
5. Организационная схема требуется банком в случае, если один из основных акционеров, владеющих 10% и более голосующих акций компании, является юридическим лицом. Схема должна отражать юридическую связь между конечным владельцем компании – физическим лицом и акционерами — юридическими лицами.
6. Документ, удостоверяющий личность и подтверждение адреса проживания как минимум 2 директоров (либо 1 директора, если у компании единственный директор), всех основных акционеров (владеющих 10% и более голосующих акций компании), лиц, обладающих правом подписи по банковскому счету компании и бенефициарных владельцев.
7. Описание деятельности компании (бизнес-план)
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без посещения профессионального интродьюсера
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
Описание деятельности компании (бизнес-план) содержит:
• описание бизнеса, осуществляемого компанией;
• причины открытия счета в Гонконге;
• способы управления и финансирования компании;
• страна, где осуществляется основной бизнес компании;
• ожидаемый ежемесячный объем банковских транзакций, входящих и исходящих платежей
Добавить комментарий