Доклад

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

— Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка;
— Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов;
— Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия;
— Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория);
— Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу? 
— Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ);
— Юго-Восточная Азия: Гонконг (53 банка, 5 открытых счетов), Сингапур (3 банка, один счет).  
— Компании с открытыми счетами;
— Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ));
— Банки, готовые открыть счет и принять страховой депозит из ABLV. Разбор 10 кейсов. Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет. Разбор клиентских кейсов (удачных и неудачных) применительно к ряду банков и платежных систем.

Семинары, в программу которых включен этот доклад

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Модератор

userpicmask

Материалы по теме

Найдено 20 материалов из 2210

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)