Как открыть счет в банке DBS Bank (Hong Kong) Limited

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

Отказывает в открытии счета по неизвестной причине.

При записи на собеседование кроме стандартного набора документов потребовали принести договор об аренде офиса и бизнес-план и указали, что на собеседование должны подойти оба директора.

Первоначальный взнос – 20 000 USD, из них 5 000 – сбор за обработку заявления.

На собеседовании взяли стандартный набор документов на компанию, копии паспортов и доказательство адреса, заполнили анкету и заявление на интернет-банк. При этом ранее требуемые договор об аренде офиса и бизнес-план не попросили. Следующий этап – 7 рабочих дней, в течение которых должны сообщить, приняты документы к рассмотрению или нет. Личное присутствие бенефициара не нужно, достаточно предоставить копию паспорта и доказательство адреса по электронной почте. После принятия документов к рассмотрению решение об открытии/неоткрытии счета принимают 2-3 недели.

Отказали в открытии счета, не указав причину

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

457
Мировой рейтинг
7
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1968
История
DBS Group - одна из крупнейших групп в Азии, оказывающих финансовые услуги. DBS Bank был основан в 1968 году в Сингапуре. В июле 2003 произошло объединение DBS Kwong On Bank Limited (основан в 1938 года), Dao Hang Bank Ltd (основан в 1921 году) и Overseas Trust Bank Ltd (основан в 1955 году). В настоящее время DBS Group включает в свой состав более 200 филиалов и дочерних компаний, действующих на территории 16 стран мира
Персонал
В банке работает более 4 100 служащих, владеющих английским, китайским и др. языками
Акционеры банка
DBS Diamond Holdings Ltd (Hamilton Bermuda) - 100%
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    26 000
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Оперативность выполнения платежа
    Интернет - мгновенно, телефон, факс – 3 дня

    Тарифы и услуги

    35
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    15
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    440
    Обслуживание счета, €/год
    0
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Управление счетом
    Cистема DBC IDEAL (программа банк-клиент); отправка платежных поручений по почте; факс с использование кодовых слов.
    Банковские продукты
    Кредиты, страхование, фондовый рынок, депозиты
    Кредитные карточки
    Business Card

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    На собеседовании при открытии счета в DBC Bank должны лично присутствовать не менее 2-х директоров компании (либо 1 директор, если у компании единственный директор) и все лица с правом подписи. Они представляют документы, удостоверяющие личность, в оригинале. Присутствие в банке основных акционеров и бенефициарных владельцев для целей открытия счета не является обязательным; достаточно предоставить должным образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность.
    Требуется
    1. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации деятельности (Business Registration Certificate); 2. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации; 3. Оригиналы или заверенные копии форм D1, D2A, D2B, годового отчета по форме AR1, отчета о размещении акций SC1; 4. Оригинал или заверенная копия устава и учредительного договора; 5. Документ, удостоверяющий личность и подтверждение адреса проживания как минимум 2 директоров (либо 1 директора, если у компании единственный директор), всех основных акционеров (владеющих 10% и более голосующих акций компании), лиц, обладающих правом подписи по банковскому счету компании и бенефициарных владельцев. 6. Организационная схема требуется банком в случае, если один из основных акционеров, владеющих 10% и более голосующих акций компании, является юридическим лицом. Схема должна отражать юридическую связь между конечным владельцем компании – физическим лицом и акционерами — юридическими лицами.
    Типы счетов
    Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема

    Банки Гонконга

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL

    Вебинары по теме Гонконг 180

    Семинары по теме Гонконг 261

    Публикации по теме Гонконг 251

    Новости по теме Гонконг

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN