DBS Bank (Hong Kong) Limited

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отказывает в открытии счета по неизвестной причине.
При записи на собеседование кроме стандартного набора документов потребовали принести договор об аренде офиса и бизнес-план и указали, что на собеседование должны подойти оба директора.
Первоначальный взнос – 20 000 USD, из них 5 000 – сбор за обработку заявления.
На собеседовании взяли стандартный набор документов на компанию, копии паспортов и доказательство адреса, заполнили анкету и заявление на интернет-банк. При этом ранее требуемые договор об аренде офиса и бизнес-план не попросили. Следующий этап – 7 рабочих дней, в течение которых должны сообщить, приняты документы к рассмотрению или нет. Личное присутствие бенефициара не нужно, достаточно предоставить копию паспорта и доказательство адреса по электронной почте. После принятия документов к рассмотрению решение об открытии/неоткрытии счета принимают 2-3 недели.
Отказали в открытии счета, не указав причину.

3,372 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    457 7 AA-
    Год основания 1968
    История DBS Group - одна из крупнейших групп в Азии, оказывающих финансовые услуги. DBS Bank был основан в 1968 году в Сингапуре. В июле 2003 произошло объединение DBS Kwong On Bank Limited (основан в 1938 года), Dao Hang Bank Ltd (основан в 1921 году) и Overseas Trust Bank Ltd (основан в 1955 году). В настоящее время DBS Group включает в свой состав более 200 филиалов и дочерних компаний, действующих на территории 16 стран мира
    Персонал В банке работает более 4 100 служащих, владеющих английским, китайским и др. языками
    Акционеры банка DBS Diamond Holdings Ltd (Hamilton Bermuda) - 100%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    26 000 1 0
    Оперативность выполнения платежа Интернет - мгновенно, телефон, факс – 3 дня

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    35 15 440 0 0
    Управление счетом Cистема DBC IDEAL (программа банк-клиент); отправка платежных поручений по почте; факс с использование кодовых слов.
    Банковские продукты Кредиты, страхование, фондовый рынок, депозиты
    Кредитные карточки Business Card

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    Нет данных Нет данных Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк На собеседовании при открытии счета в DBC Bank должны лично присутствовать не менее 2-х директоров компании (либо 1 директор, если у компании единственный директор) и все лица с правом подписи. Они представляют документы, удостоверяющие личность, в оригинале. Присутствие в банке основных акционеров и бенефициарных владельцев для целей открытия счета не является обязательным; достаточно предоставить должным образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность.
    Требуется 1. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации деятельности (Business Registration Certificate); 2. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации; 3. Оригиналы или заверенные копии форм D1, D2A, D2B, годового отчета по форме AR1, отчета о размещении акций SC1; 4. Оригинал или заверенная копия устава и учредительного договора; 5. Документ, удостоверяющий личность и подтверждение адреса проживания как минимум 2 директоров (либо 1 директора, если у компании единственный директор), всех основных акционеров (владеющих 10% и более голосующих акций компании), лиц, обладающих правом подписи по банковскому счету компании и бенефициарных владельцев. 6. Организационная схема требуется банком в случае, если один из основных акционеров, владеющих 10% и более голосующих акций компании, является юридическим лицом. Схема должна отражать юридическую связь между конечным владельцем компании – физическим лицом и акционерами — юридическими лицами.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
     
    (ctrl+enter)