GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Hang Seng Bank Ltd

Как открыть счет в банке Hang Seng Bank Ltd

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Официально банк открывает счета для гонконгских и иностранных компаний. Рекомендация не требуется. Сбор за обработку заявления – 650 USD. Первоначальный взнос – 10 000 USD. Если остаток менее 50 000 USD, ежемесячный сбор – 180 USD, более 50 000 USD – бесплатно. На деле в большинстве случаев банк отказывает в открытии счета без объяснения причин

3,582 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    174 3 — — AA-
    Двигайте таблицу
    Год основания 1933
    История Основан 3 марта 1933 года, в декабре 1952 года зарегистрирован как Limited Company. Входит в HSBC Group
    Персонал Английский, китайский
    Акционеры банка Hang Seng Bank - компания, зарегистрированная на фондовой бирже. 37,860% находятся в свободном доступе. Миноритарные акционеры меняются время от времени
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 1 000 1 0
    Двигайте таблицу
    Оперативность выполнения платежа Интернет – мгновенно; телефон-факс – в течение 3-х банковских дней.

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    10 0 190 0 0
    Двигайте таблицу
    Управление счетом Телефон, факс, Интернет
    Банковские продукты Кредиты, страхование, фондовый рынок, депозиты, бонды
    Кредитные карточки Business Card, Corporate Card, Purchasing Card

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    Нет данных Нет данных Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Требуется выезд в Гонконг директора и управляющего по счету.
    Требуется 1. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации деятельности (Business Registration Certificate). 2. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации. 3. Оригиналы или заверенные копии форм D1, D2A, D2B, годового отчета по форме AR1, отчета о размещении акций SC1. 4. Оригинал или заверенная копия устава и учредительного договора. 5. Организационная схема требуется банком в случае, если один из основных акционеров, владеющих 10% и более голосующих акций компании, является юридическим лицом. Схема должна отражать юридическую связь между конечным владельцем компании – физическим лицом и акционерами — юридическими лицами. 6. Документ, удостоверяющий личность и подтверждение адреса проживания как минимум 2 директоров (либо 1 директора, если у компании единственный директор), всех основных акционеров (владеющих 10% и более голосующих акций компании), лиц, обладающих правом подписи по банковскому счету компании и бенефициарных владельцев. 7. Описание деятельности компании (бизнес-план) содержащий: • описание бизнеса, осуществляемого компанией; • причины открытия счета в Гонконге; • способы управления и финансирования компании; • страна, где осуществляется основной бизнес компании; • ожидаемый ежемесячный объем банковских транзакций, входящих и исходящих платежей.
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
     
    Нужна консультация от специалиста?

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN