Требуется
1. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации деятельности (Business Registration Certificate).
2. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации.
3. Оригиналы или заверенные копии форм D1, D2A, D2B, годового отчета по форме AR1, отчета о размещении акций SC1.
4. Оригинал или заверенная копия устава и учредительного договора.
5. Организационная схема требуется банком в случае, если один из основных акционеров, владеющих 10% и более голосующих акций компании, является юридическим лицом. Схема должна отражать юридическую связь между конечным владельцем компании – физическим лицом и акционерами — юридическими лицами.
6. Документ, удостоверяющий личность и подтверждение адреса проживания как минимум 2 директоров (либо 1 директора, если у компании единственный директор), всех основных акционеров (владеющих 10% и более голосующих акций компании), лиц, обладающих правом подписи по банковскому счету компании и бенефициарных владельцев.
7. Описание деятельности компании (бизнес-план) содержащий:
• описание бизнеса, осуществляемого компанией;
• причины открытия счета в Гонконге;
• способы управления и финансирования компании;
• страна, где осуществляется основной бизнес компании;
• ожидаемый ежемесячный объем банковских транзакций, входящих и исходящих платежей.
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
Добавить комментарий