Доклад

Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды.

— Контрагенты: основные способы использования для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др.;
— что такое «своя» и «чужая» компании-однодневки и опасности работы с ними;
— меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок;
— выявление подозрительных контрагентов;
— встречные проверки, как угроза существования контрагентов;
— факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам);
— «вторичные» признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.);
— внимание на лицензируемые виды деятельности;
— какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п.;
— банковская тайна под вопросом;
— защитит ли налогоплательщика «серая» фирма, стоящая между ним и однодневкой;
— выявление подозрительных сделок;
— угроза уголовной ответственности;
— тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, страниц в стенограмме


2 500 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 5 слайдов

Полная версия презентации
PDF, 22 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Докладчик

mask

Сергей Панушко

Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 14 материалов из 11882

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)