Доклад
Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды.
Контрагенты: основные способы использования для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др.; что такое «своя» и «чужая» компании-однодневки и опасности работы с ними; меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок; выявление подозрительных контрагентов; встречные проверки, как угроза существования контрагентов; факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам); «вторичные» признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.); внимание на лицензируемые виды деятельности; какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п.; банковская тайна под вопросом; защитит ли налогоплательщика «серая» фирма, стоящая между ним и однодневкой; выявление подозрительных сделок; угроза уголовной ответственности; тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов.
Стенограмма
Ознакомительная версия, 4 страницы
Полная версия материалов
PDF, страниц в стенограмме
2 500 руб.
Презентация
Ознакомительная версия, 5 слайдов
Полная версия презентации
PDF, 22 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
![]() ![]() |
Ведущий юрисконсульт |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 11 материалов из 2196
-
15.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский
Актуальные проблемы налоговых последствий хозяйственной деятельности нерезидентов на территории России
-
21.01.2011 Доклад Сергей Панушко
Добросовестные / недобросовестные налоговые схемы, обоснованная / необоснованная налоговая выгода. Классификация и разбор основных рисков с учетом судебной практики.
-
21.06.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности
-
10.06.2008 Семинар
Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность
-
20.05.2014 Семинар
НДС в России, VAT за рубежом. Все что Вы хотели знать про НДС, но боялись спросить
-
31.05.2011 Семинар
Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1
-
05.06.2014 Семинар
Проблемы «оффшорного» налогового планирования в Российской и международной практике
-
01.07.2011 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Панушко -2 +2
Риски и ответственность международного налогового планирования
-
Типовые механизмы использования оффшорных компаний для оптимизации персональных доходов. Скользкие места и подводные камни.
-
10.04.2014 Вебинар
Уголовная ответственность за оффшор: Перспективы принятия законопроекта, анализ ожидаемых последствий
-
16.03.2011 Семинар
Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды
Добавить комментарий