Семинар 16 января 2009, 10-00—15-00 (2 кофе-брейка)

Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 1: Пределы Конфиденциальности


Видеоверсия семинара
DVD

1 500 руб.


Материалы семинара

1 500 руб.

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №7 Александр Алексеев

    Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

    Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной информации, их классификация; предоставление информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации; номерные счета – иллюзия желаемой конфиденциальности; перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве; международное следственное поручение; основания отказа в правовой помощи; банковская тайна в свете последних мировых тенденций; деятельность спецслужб, стимулирующая нарушение банковской тайны: последние прецеденты, возможные последствия, тенденции развития.

     
    банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации

  • №1013

    Трасты и due diligence. Взгляд иностранного юриста: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих.

    Общие сведения о трастах: институт траста; функции трастов; активы траста: обособленность имущества траста, рекомендации по структурированию активов траста; права бенефициаров траста и их реализация в пользу кредиторов: дискреционный траст, пункт гарантии от растраты, траст поддержки; основания признания траста недействительным; примеры признания траста фиктивным; изменение законодательства офшорных юрисдикций для целей защиты бенефициаров траста от кредиторов; траст как альтернатива завещанию: закрепленный порядок наследования и порядок наследования имущества, находящегося на территории РФ; траст как инструмент оптимизации налогообложения: кипрский траст, «иммиграционный» траст; рекомендации по структуре «иммиграционного» траста; конфиденциальность и принудительное раскрытие информации о бенефициаре траста; способы сохранения конфиденциальности сведений об учредителе; отказ в раскрытии информации о трасте бенефициару; формирование структуры траста: выбор трастового управляющего, выбор протектора, выбор юрисдикции для создания траста, выбор применимого права; трастовый договор: пункт о неоказании давления.

     
    due diligence бенефициар дискреционный траст конфиденциальность признание траста недействительным раскрытие информации траст

  • №21 Александр Алексеев

    Основные инструменты и институты права, обеспечивающие конфиденциальность. Основные «За» и «Против».

    Основные понятия и виды такого рода услуг; история развития фидуциарных отношений; юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения участников правоотношений; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и безопасность использования; ответственность доверительного управляющего; возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; обзор мирового рынка услуг; общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг.

     
    бенефициар

Метки

due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) дискреционный траст доверительное управление конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение ответственность поверенный правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации соглашение о правовой помощи траст трастовый договор

Материалы по теме

Найдено 148 материалов из 2228

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)