GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Семинары по оффшорам / Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2

Семинар 17 февраля 2011, 10-00—14-00 (1 кофе-брейк)

Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2


Видеоверсия семинара
DVD

Временно нет в наличии!


Материалы семинара

Временно нет в наличии!

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №50 Сергей Панушко

    Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений

    Уровни рисков участников оффшорных правоотношений: финансовый, административно - правовой, уголовно – правовой; основные финансовые риски: непредвиденные налоговые обязательства, иные публичные обязательства, непредвиденные субъекты налоговой обязанности; доктрина экономической целесообразности; субъектный состав участников «оффшорных» правоотношений: оффшорная компания, бенефициар, директор, акционер, поверенный, налоговый агент; ответственность бенефициара; административные риски: нарушение сроков и процедур постановки на налоговый учет; уклонение от подачи налоговой отчетности; уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ) или физического лица (ст. 198 УК РФ); основные уголовно-правовые риски: способ совершения преступления, наличие прямого умысла, субъекты и срок давности; уголовно-правовые риски по факту неисполнения обязанностей налогового агента; иные уголовно-правовые риски: легализация преступных доходов, незаконное предпринимательство.

     
    налоговый агент налоговый учет оффшор
  • №19

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

    Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности; исполнение принципа "Знай своего клиента", как необходимое условие построения отношений; перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета; возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте; процедура открытия счета; возможность открытия счета "без присутствия", условия; интервью с банкиром; список документов для открытия счета; безопасность интернет-банкинга; закрытие счета; сумма, необходимая для активации счета.

     
    банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации
  • №2

    Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland).

    • Понятие акции на предъявителя: история возникновения и практика использования;
    • сравнительная характеристика современного законодательств Белиза, Британских Виргинских Островов и Сейшельских островов, регулирующих выпуск акций на предъявителя;
    • компании с акциями на предъявителя в Европе (Люксембург, Нидерланды, Швейцария): основные отличия от оффшоров;
    • информация об акционере, подлежащая раскрытию при выпуске акций на предъявителя;
    • иммобилизация – институт депонирования акции на предъявителя у сертифицированного уполномоченного попечителя;
    • ограничения использования компаний с акциями на предъявителя;
    • безопасность и конфиденциальность: обратная зависимость?;
    • будущее акций на предъявителя в свете требований ОЭСР и ФАТФ.

     
    акция на предъявителя Белиз конфиденциальность

Метки

акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель Швейцария

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 12368

    “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

    Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

     
    бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий
  • 21.11.2019 Вебинар 385

    “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах

    - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...

     
    Британские Виргинские Острова Великобритания Гонконг лицензия проверка Сейшельские острова
  • 25.11.2019 Вебинар 212

    “К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО

    - Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...

     
    Британские Виргинские Острова лицензирование проверка
  • 08.10.2013 Вебинар +2 1734

    “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

    Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

     
    банковский счет директива ЕС Кипр
  • 29.10.2013 Вебинар 2683

    “Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

    Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.Сергей Панушко, юрист GSL Law & Consulting (С.П.)&Мария Пономарева, помощник юриста GSL Law & Consulting (М.П.)С.П.: Здравствуйте, мы продолжаем серию вебинаров. Тема сегодняшнего вебинара следующая: «Когда же мы...

     
    bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр
  • 22.12.2020 Семинар 1412

    «Дробление бизнеса» или схема № 1 для налоговых органов

     
    дробление бизнеса индивидуальный предприниматель (ИП) налоговая ответственность налоговая схема налоговый контроль риски трудовой договор
  • 27.02.2022 Форум Фёдор 1 3499

    «Не та» подпись директора в договоре от имени кипрской компании

    Договор от имени Кипрской компании подписан не директором этой компании, а иным лицом под его именем с имитацией подписи. Я являюсь другой стороной договора. По ГК РФ у меня нет оснований в суде заявлять о ничтожности договора в силу ст. 168 ГК: об этом может просить суд только сторона, от чьего имени подделана подпись. Кипрский закон о компаниях содержит какие-либо нормы, по которым я (вторая сторона договора) имею право заявлять о ничтожно...

     
    директор Кипр недействительная сделка
  • 04.10.2013 Вебинар +2 1663

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 02.10.2013 Вебинар +4 1163

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 03.10.2013 Вебинар +2 1134

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 07.10.2013 Вебинар +2 1156

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 30.09.2010 Семинар 2031

    2010: Новое в Налогообложении и Бухгалтерском учете в РФ

     
    амортизация аренда бухгалтерский учет вычет единый налог на вмененный доход (ЕНВД) кредит налог на имущество налог на прибыль (Corporation Tax) налоговые льготы налоговый агент налоговый вычет налогообложение НДФЛ счет-фактура транспортный налог упрощенная система налогообложения (УСН) физическое лицо
  • 01.10.2010 Банк 2249

    AB bankas SNORAS

     
    ab bankas snoras иностранный банк
  • 10.06.2010 Банк 3 13430

    ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

     
    ablv bank иностранный банк
  • 02.10.2019 Банк 2562

    Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 20.05.2020 Банк 3690

    Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 24.04.2019 Банк 2158

    Ajman Bank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 05.10.2010 Банк 2655

    AKB Privatbank Zürich AG

     
    иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 9275

    Alpha Bank Cyprus

     
    alpha bank Cyprus иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 9664

    AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

     
    иностранный банк
  • 02.06.2010 Банк 13312

    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

     
    piraeus bank cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2963

    Banca Commerciale Lugano

     
    banca commerciale lugano иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 2711

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     
    banco bilbao vizcaya argentaria banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 25.10.2013 Вебинар +2 1545

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

     
    банковский счет иностранный банк Португалия
  • 15.07.2010 Банк 2490

    Incognito Bank 001 (Austria)

     
    Австрия иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3020

    Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

     
    bank handlowy international иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 18119

    Bank of Cyprus Plc

     
    bank of Cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2332

    Bank Private AG

     
    Австрия иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 1907

    Incognito Bank (Switzerland) 004

     
    banque cantonale de genève иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 2619

    Banque de Commerce et de Placements SA

     
    banque de commerce et de placements иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 3300

    Incognito Bank 002 (Luxembourg)

     
    banque de Luxembourg иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3805

    Banque Genevoise de Gestion SA

     
    banque genevoise de gestion иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 4728

    Banque Heritage SA

     
    иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 7139

    Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)

     
    banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 09.10.2020 Банк 4405

    Banque Misr

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 25.10.2013 Вебинар 3310

    Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...

     
    barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет
  • 23.09.2010 Банк 2120

    Bay Bank

     
    bay bank иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 11157

    Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

     
    valartis bank иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3372

    BMI Offshore Bank Limited

     
    bmi offshore bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 9838

    BNP Paribas (Suisse) SA

     
    bnp Paribas иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 2177

    Incognito Bank (Switzerland) 001

     
    bordier & cie иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 4000

    Budapest Bank Zrt

     
    budapest bank иностранный банк
  • 27.05.2015 Форум Константин 1 1662

    BVI Company – UK Company

    Резидент Украины планирует создать компанию в БВО. Компания планирует предоставлять реальные услуги по разработке програмного обеспечения (разработчики будут находится в Украине) британским компаниям. Существуют ли какие-то риски для британской компании - заказчика услуг или компании БВО? Нормально ли смотрят британские компании на заключение таких договоров с компанией БВО?

     
    Британские Виргинские Острова ИТ-компания Украина
  • 15.08.2014 Форум Александра 1 1949

    BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?

    Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ

     
    Британские Виргинские Острова налогообложение Швейцария
  • 21.04.2014 Вебинар 2350

    C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

     
    иностранный банк расчетный счет Швейцария
  • 15.10.2010 Банк 7108

    CA Indosuez (Switzerland) SA (бывший Credit Agricole SA)

     
    credit agricole иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 3207

    Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

     
    canadian imperial bank of commerce cib bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 6538

    CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

     
    cbh compagnie bancaire helvétique иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2418

    Centrum Bank Aktiengesellschaft

     
    centrum bank aktiengesellschaft иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 4012

    CIB Bank Ltd

     
    cib bank иностранный банк
RU EN