Семинар 17 февраля 2015, 11-00—15-00 (1 кофе-брейк)
Оффшор и Конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг (юристов, банкиров и налоговых консультантов).
Видеоверсия семинара
DVD
3 000 руб.
Материалы семинара
2 500 руб.
Доклады семинара
-
Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной информации, их классификация; предоставление информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации; номерные счета – иллюзия желаемой конфиденциальности; перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве; международное следственное поручение; основания отказа в правовой помощи; банковская тайна в свете последних мировых тенденций; деятельность спецслужб, стимулирующая нарушение банковской тайны: последние прецеденты, возможные последствия, тенденции развития.
-
Налоговая разведка. Федеральный закон №134-ФЗ. Категория «незаконных финансовых операций» как новый инструмент пополнения бюджета.
Налоговая разведка; Федеральный закон № 134-ФЗ; Новая редакция Рекомендаций ФАТФ от февраля 2012 года; «Незаконные финансовые операции» и компетентные органы; отмывание налоговых/ таможенных сбережений; отмывание незаконно перемещенных через границу средств; незаконное трансграничное перемещение денежных средств; профильные органы уголовного расследования незаконных финансовых операций; выявление незаконных финансовых операций; углубление надлежащей проверки клиентов; раскрытие бенефициара перед банком: перечень документов; международный информационный обмен – типовое соглашение
Материалы по теме




Найдено 85 материалов из 2227
-
26.06.2007 Семинар
BURY ST EDMONDS, SUFFOLK: UK Trade & Investments Seminar
-
21.09.2006 Семинар
JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
12.02.2011 Семинар
JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
07.12.2007 Семинар
LONDON, UK: International Trusts Congress
-
07.12.2007 Семинар
LONDON, UK: Russia British Chamber of Commerce’s Business Seminar
-
19.04.2007 Семинар
LUGANO, SWITZERLAND: East versus West & The role of the professional Advisor
-
02.07.2006 Семинар
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG: The Law Firm Network Regional Cross Border Tax Meeting
-
13.07.2011 Семинар
RIGA, LATVIA: DIENAS BUSINESS Conference “Cooperation Between Russia and Latvia”
-
20.09.2006 Семинар
TALLINN, ESTONIA: A workshop at Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
31.05.2007 Семинар
TALLINN, ESTONIA: A workshop at Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
11.02.2010 Семинар
TALLINN, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
15.10.2010 Семинар
VILNIUS, LITHUANIA: Lithuanian Textile and Fashion Fair
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
-
22.03.2011 Семинар
Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)
-
Английские трасты и трасты, зарегистрированные в странах с прецедентной системой права. Использование в качестве инструмента налогового планирования.