Семинар 17 февраля 2015, 11-00—15-00 (1 кофе-брейк)

Оффшор и Конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг (юристов, банкиров и налоговых консультантов).


Видеоверсия семинара
DVD

3 000 руб.


Материалы семинара

2 500 руб.

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №7 Александр Алексеев

    Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

    Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной информации, их классификация; предоставление информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации; номерные счета – иллюзия желаемой конфиденциальности; перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве; международное следственное поручение; основания отказа в правовой помощи; банковская тайна в свете последних мировых тенденций; деятельность спецслужб, стимулирующая нарушение банковской тайны: последние прецеденты, возможные последствия, тенденции развития.

  • №12 Сергей Панушко

    Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств.

    Правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов; методические аспекты международного розыска; межведомственное сотрудничество; правовые средства защиты интересов клиентов; нормативная база: договоры о правовой помощи, заключенные Российской Федерацией; оказание взаимной правовой помощи и основания для отказа в таковой; основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам; международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества; практика исполнения за рубежом международного следственного поручения; субъекты, правомочные инициировать запрос; возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях; потенциальные источники информации; использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощи; практические рекомендации, на основе собственной юридической практики; последние тенденции и судебная практика.

  • №79 Дмитрий Белых

    Налоговая разведка. Федеральный закон №134-ФЗ. Категория «незаконных финансовых операций» как новый инструмент пополнения бюджета.

    Налоговая разведка; Федеральный закон № 134-ФЗ; Новая редакция Рекомендаций ФАТФ от февраля 2012 года; «Незаконные финансовые операции» и компетентные органы; отмывание налоговых/ таможенных сбережений; отмывание незаконно перемещенных через границу средств; незаконное трансграничное перемещение денежных средств; профильные органы уголовного расследования незаконных финансовых операций; выявление незаконных финансовых операций; углубление надлежащей проверки клиентов; раскрытие бенефициара перед банком: перечень документов; международный информационный обмен – типовое соглашение

Материалы по теме

Найдено 114 материалов из 11657

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)