Доклад
Инвестиционные фонды и управляющие компании: выбор страны регистрации, процесс лицензирования и последующее администрирование
Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: назначение, специфика;
Общий порядок создания, основные требования и администрирование;
Управление и механизм работы инвестиционных фондов;
Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы. Виды, их типовая структура;
Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах. Режим EU Connected Fund;
Инвестиционные фонды в ЕС. Создание АИФ на Кипре;
Создание собственной управляющей компании для фондов с внешним управлением. Выбор юрисдикции и процесс лицензирования;
Проблематика и сложности в работе с банками. Автоматический обмен (CRS) и FATCA: принципы и объем предоставляемой информации.
Семинары, в программу которых включен этот доклад
Докладчик
 |
выпускник GSL |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Все материалы по докладу
(включая видеозапись)
Временно нет в наличии!
Стенограмма доклада
Временно нет в наличии!
Материалы по теме
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО
- Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 3. Проверка в Великобритании
- Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы встречаемся с вами с кем-то в перв...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге
- Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 5. Проверка на Сейшелах
- Особенности проверки у регулятора Сейшельских Островов: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликованАлександр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наш...
-
14.05.2022 Офферы
Альтернативные инвестиционные фонды на Кипре.
Содержание Общая информацияПроцесс получения лицензии/разрешения на инвестиционную деятельностьНалогообложение AIFСтоимость услугФондУправляющая компания Общая информацияПод альтернативным инвестиционным фондом (AIF) понимается любой фонд, который не подпадает под регулирование European Directive on Undertakings...
-
02.07.2024 Доклад Андрей Суворов
Альтернативные решения: инвестиционные фонды в ОАЭ, Гонконге и Казахстане
Преимущества ОАЭ (включая mainland, ADGM и DIFC), Гонконга и Казахстана (включая mainland и МФЦА) как юрисдикций для ведения инвестиционной деятельности. Статистика зарегистрированных инвестиционных фондов. Регулирование инвестиционных фондов: применимое законодательство, лицензирование и регулирующий орган в каждой из юрисдикций. Различия и сходства в регулировании инвестиционной деятельности в рамках mainland и свободных экономичес...
-
27.06.2022 Офферы
Белиз. Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Содержание Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамТребования к отчетности ЗаявителяИные требования к ЗаявителюСтоимость Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамКлючевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необход...
-
07.10.2019 Форум Александр -1 +3 1
Выдача займов на регулярной основе без финансовой (банковской) лицензии: позиция Минфина и потенциальные риски
Мы частенько зарабатываем, выдавая займы другим фирмам, реже - сотрудникам. Делаем это под проценты и от имени нашей оффшорной компании. Тут в бухгалтерии сказали, что для такой регулярной деятельности нужно специально получать лицензию. Насколько это правильно?
-
13.07.2017 Вебинар
Гонконг введет реестры бенефициаров
23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии с которыми вводятся реестры данных контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). На нашем вебинаре Вы узнаете: кто признается контролирующим лицом компании;какие данные и в каком объеме будут вноситься в рестр;как ведется и где будет храниться ррестр;кто будет иметь доступ...
-
10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр Мазур 2
Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?
Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...
-
21.01.2011 Доклад Выпускник GSL Law&Consulting
Дробление бизнеса: бизнес-целесообразность или уклонение от налогов.
Налоговое планирование – пределы дозволенного; что понимается под деловой целью; что такое налоговая выгода; мнение представителей налоговых органов; всегда ли получение налоговой выгоды свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика - мнение Президиума Высшего Арбитражного Суда России; варианты дробления бизнеса: реорганизация, холдинг, дочерние компании; примеры судебных решений; фирмы-однодневки, «подставные» учредители для уклонени...
-
30.06.2022 Офферы
Зарегистрированные взаимные фонды на Каймановых островах.
Содержание Условия, при которых возможно зарегистрировать взаимные фондыУстав и операционная деятельностьРегистрация и лицензирование директоровИнвестиционные управляющиеТекущие нормативные обязательстваНадзор и принудительное исполнениеФондовая биржа Каймановых острововСтоимость услуг**Этап 1Этап 2 ...
-
12.04.2022 Офферы
Инвестиционные компании в Люксембурге.
В июле 2013 года в Люксембурге был принят закон «Об управляющих фондами альтернативных инвестиций» (управляющих фондами FIA), который помимо введения Директивы 2011/61/UE ЕС (AIFMD / Alternative Investment Fund Managers Directive), модернизирует законодательство, регулирующее инвестиционные инструменты, а также создает новую форму партнерства. Содержание ...
-
Инвестиционные фонды БВО, островов Кайман.
Организационно-правовые формы; структура управления; что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов; виды фондов; расходы в связи с созданием и деятельностью фонда; значение национальности директоров, акционеров и иных функционально-значимых фигур в фонде; признаваемые и непризнаваемые юрисдикции; процедура due diligince, проводимая FSC по представленным документам; факторы, повышающие Ваши шансы на успешную регистрацию инвес...
-
21.05.2019 Семинар
Инвестиционные фонды – сравнение основных европейских и оффшорных юрисдикций
-
08.09.2016 Доклад Марина Волкова
Инвестиционные фонды в ЕС – обзор нормативного регулирования и виды фондов
Гармонизация законодательства ЕС о фондах, основные Директивы ЕС и их применение, виды фондов, регулируемых в ЕС;Фонды UCITS – краткая характеристика, особенности лицензирования и администрирования, требования к документам, ограничения по объектам инвестирования и диверсификации рисков;Учреждение UCTIS фонда на Мальте – процедура создания фонда и подготовки необходимых документов, требования Регулятора, работа с сервис-провайдерами, вопросы на...
-
Инвестиционные фонды на BVI: вопросы учреждения, управления, налогообложения.
Законодательная основа;организационно-правовые формы;структура управления;что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов;виды фондов, создаваемых на БВО: публичный, профессиональный, частный;действующие лица;механизм работы фонда;расходы в связи с созданием и деятельностью фонда;значение национальности директоров, акционеров и иных функционально значимых фигур в фонде;признаваемые и непризнаваемые юрисдикции;кто такой министр...
-
10.12.2021 Вебинар
Инвестиционные фонды, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах
Почему изначально все началось на Кайманах; Частные фонды; Профессиональные фонды; Публичные фонды; Инкубаторные фонды; Разрешенные (approved) фонды; Сроки регистрации инвестиционных фондов на БВО; Затраты на регистрацию инвестиционных фондов на БВО; Процедура регистрации инвестиционных фондов на БВО; Какие документы необходимо предоставить для регистрации инвестиционных фондов на БВО.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulti...
-
30.09.2014 Семинар
Инвестиционные фонды, как инструменты владения и управления активами третьих лиц
-
02.07.2024 Доклад Татьяна Краснова
Лицензирование деятельности, связанной с криптовалютой
Общие подходы к регулированию деятельности, связанной с криптовалютой. Как работает режим «песочницы» (Sandbox). Что такое VASP-регулирование на примере оффшорных юрисдикций (Каймановы острова и Британские Виргинские острова / БВО). VATPO-регулирование в Гонконге. Что такое DLTP-регулирование на примере Гибралтара. Возможности по работе с криптовалютой в Вануату в рамках Security Dealers Licence.
-
02.07.2024 Доклад Татьяна Краснова
Лицензирование отдельных видов финансовой деятельности (лицензии форекс-брокеров, лицензии инвестиционных управляющих)
Общая логика регулирования деятельности форекс-брокеров и инвестиционных управляющих. Security Dealers Licence на примере Вануату и Сейшельских островов. Создание Cyprus Investment Firm для ведения деятельности форекс-брокера или инвестиционного управляющего. Форекс-лицензии в Великобритании, ЕС и США. Создание Alternative Investment Fund Managers и Mini Alternative Investment Fund Manager на Кипре.
-
29.04.2022 Офферы
Нерегулируемый инвестиционный фонд в Люксембурге в форме SLP.
Содержание РегулированиеСегрегация инвестиций / инвесторовНерегулируемая структура SLP+SARLЭтапы создания структуры:Стоимость услуг[5] РегулированиеВ Люксембурге существуют различные виды фондов, например:нерегулируемые фонды альтернативных инвестиций;фонды, регулируемые AIFMD (Директивой «Обуправляющих фондами а...
-
09.11.2020 Форум Игорь -1 1
Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью
Я планирую открыть зарубежную компанию (инвестиционный фонд) для привлечения средств инвесторов. Цель - дальнейшее вложение в фондовые рынки и недвижимость с последующей выплатой доходов инвесторам. Деятельность планируется вести по всему миру. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осуществить данный проект? Где и как зарегистрировать компанию (фонд), открыть банковские счета? Нужно ли получать лицензию? Может, есть страны, в...
-
02.07.2024 Доклад Марина Волкова
Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы
Регулирование инвестиционных фондов: последние изменения на Британских Виргинских островах (БВО) и Каймановых островах. Общий порядок создания инвестиционных фондов, основные требования и администрирование. Управление инвестиционными фондами и механизм их работы. Виды фондов на БВО, Кайманах, их типовая структура и особенности работы. Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах и на БВО: како...
-
Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы
Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: требования, назначение, специфика;Законодательная основа;Виды инвестиционных фондов на БВО и Кайманах и их типовая структура;Фонды на БВО: создание, основные требования и администрирование;Фонды на Каймановых островах;Освобожденные и регистрируемые инвестиционные фонды: создание, основные требования и администрирование;Управление и механизм работы инвестиционных фондов;Порядок и сроки учрежде...
-
19.08.2016 Форум Анна 1
Оффшорный инвестиционный фонд
Добрый день! Что такое офшорный инвестиционный фонд?
-
25.06.2019 Офферы
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.
Содержание Условия для получения “approved manager” вместо получения лицензииНекоторые особенности процедуры approvalИнформация, необходимая для получения статуса "approved manager"Требования к директорам и иным senior officersДопустимые виды деятельности Investment ManagerСтоимость услуг ...
-
26.12.2021 Форум Георгий 1
Понятие инвестиционной деятельности оффшорных компаний (на примере Панамских юридических лиц)
Добрый день, Я прочитал на вашем сайте, что Панамские компании не имеют права заниматься финансовой и инвестиционной деятельностью. Что это означает? К примеру, если в компанию входят собственники, и после получают финансирование на эту компанию от какого-то зарубежного банка (предположим, под залог ценных бумаг), то они могут не получить это финансирование вообще, или получить, но не смогут им воспользоваться? Или тут вопрос приме...
-
17.06.2024 Офферы
Регистрация закрытого инвестиционного фонда на Каймановых Островах в форме компании с сегрегированными портфелями (SPC).
Содержание Что такое Компания с сегрегированными портфелями (“SPC”) на Каймановых Островах Стоимость услуг[1] Что такое Компания с сегрегированными портфелями (“SPC”) на Каймановых Островах Компания с сегрегированными портфелями (“SPC”) на Каймановых Островах представляет собой самос...
-
29.04.2022 Офферы
Регистрация частного инвестиционного фонда на Британских Виргинских Островах в форме PIF.
Деятельность фондов регулируется Законом об инвестиционных фондах от 1996 (c обширными изменениями, внесенными в Закон об инвестиционных фондах (с изменениями) от 1997 года). Закон вступил в силу в январе 1998 года и регулирует деятельность как инвестиционных фондов, так и их управляющих и администраторов. Содержание Два класса ...
-
03.12.2021 Офферы
Регистрация частного инвестиционного фонда с 20 или менее инвесторами в Панаме (Private Investment Fund not Exceeding 20 Investors, PIF 20).
Содержание Особенности организационно-правовой формы оффшора:Регистрация оффшора в ПанамеПоследующая работа с фондомСтоимость услуг*Преимущества оффшоров в Панаме Особенности организационно-правовой формы оффшора:Представляет собой оффшорную компанию со специальным уставом, соответству...
-
05.07.2019 Форум Дарья 1
Регулирование деятельности УК фонда на Кипре
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким регуляциям/требованиям должна соответствовать Управляющая компания Кайманского exempted фонда, зарегистрированная на Кипре? Инвесторы - резиденты Андорры.
-
30.10.2012 Доклад
Специализированный Инвестиционный Фонд (SIF) и Венчурная компания по инвестициям в рисковый капитал (SICAR) в Люксембурге
Специализированный Инвестиционный Фонд : область применения, акционеры – «компетентные вкладчики», инвесторы – институциональные, профессиональные, хорошо информированные; разрешение (лицензия) и непосредственный контроль; правовая форма: контрактная форма, корпоративная форма; нормативная база; инвестиционная политика; отчетность; налогообложение; образец структуры; Венчурная компания, предназначенная для инвестирования в рисковый капитал: об...
-
23.12.2015 Семинар
Схемотехника работы на рынке ценных бумаг с использованием оффшорных компаний в РФ и за рубежом
-
02.07.2011 Форум Клязьмина Ирина Игоревна -2 +4 1
Торговля бытовой химией. Лицензируется ли данная деятельность?
Скажите, пожалуйста, я хочу открыть магазин бытовой химии, но т.к. у меня было открыто ИП ранее, специализация на торговлю у меня другая. Мне нужно делать добавочный код на химию основной? И нужно ли какую нибудь лицензию отдельно на бытовую химию? Клязьмина Ирина Игоревна.
-
Финансовая компания за рубежом: выбор оптимальной юрисдикции для операций на рынке ценных бумаг
Типовая структура инвестиционного фонда; классификация финансовых компаний по классам инвесторов, по видам организационно-правовых форм; обзор законодательства применимых юрисдикций (Бермудские Острова, Багамские Острова, Британские Виргинские острова); виды финансовых компаний и фондов, требования и преимущества каждой юрисдикции для создания финансовых компаний; новый закон о регулировании деятельности инвестиционных компаний на БВО; ф...
-
21.01.2011 Доклад Сергей Панушко
Фонды в Лихтенштейне и Люксембурге: инструменты для личного и коллективного инвестирования.
Лихтенштейн, как надежная гавань для частного инвестора; общая характеристика Лихтенштейна: правовые, налоговые и иные аспекты; частные фонды как инструмент для инвестирования, сбережения, защиты активов; разновидности частных фондов / трастов Лихтенштейна: Foundation, Trust reg., Anshtalt, Trust; состав и функции участников: учредитель, бенефициар, совет директоров, протектор; специфика бенефициаров фондов; активы фонда и структура управления...
