GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Налоговая разведка. Федеральный закон №134-ФЗ. Категория «незаконных финансовых операций» как новый инструмент пополнения бюджета.

Доклад

Налоговая разведка. Федеральный закон №134-ФЗ. Категория «незаконных финансовых операций» как новый инструмент пополнения бюджета.

Налоговая разведка; Федеральный закон № 134-ФЗ; Новая редакция Рекомендаций ФАТФ от февраля 2012 года; «Незаконные финансовые операции» и компетентные органы; отмывание налоговых/ таможенных сбережений; отмывание незаконно перемещенных через границу средств; незаконное трансграничное перемещение денежных средств; профильные органы уголовного расследования незаконных финансовых операций; выявление незаконных финансовых операций; углубление надлежащей проверки клиентов; раскрытие бенефициара перед банком: перечень документов; международный информационный обмен – типовое соглашение

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 9 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

борьба с отмыванием (AML) двойное налогообложение налоговая схема рекомендации ФАТФ

Докладчик

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 8 материалов из 2178

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

  • 22.12.2015 Семинар 6197

    Актуальные проблемы использования оффшоров в сделках с недвижимым имуществом

     
    акция (доля) двойное налогообложение дивиденды иностранная компания кипрский холдинг налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая схема налогообложение НДФЛ недвижимое имущество недвижимость нерезидент отчетность оффшор постоянное представительство процентный доход тонкая капитализация транспортный налог финансирование

  • 26.06.2012 Семинар 2996

    Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

     
    due diligence Special Defence Contribution агентская схема акционер аудит бенефициар вычет двойная резидентность двойное налогообложение дивиденды директор интеллектуальная собственность Кипр конвенция контролируемая задолженность налог на имущество налог на оборону налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала (Capital Gains Tax) налоговая резидентность налоговая схема налоговое планирование налоговые льготы недвижимое имущество обмен информацией отчетность оффшорный траст протокол (рrotocol) процентный доход регистрация компании соглашение об избежании тонкая капитализация трансфертное ценообразование

  • 20.12.2013 Семинар 2800

    Оффшор 2014+. Тенденции и Перспективы развития индустрии международного налогового планирования.

     
    борьба с отмыванием (AML) двойное налогообложение налоговая схема оффшор оффшорный траст рекомендации ФАТФ

  • 30.01.2009 Семинар 1222

    Оффшор. Актуальные проблемы использования в сделках с недвижимым имуществом

     
    Corporation Tax Великобритания двойное налогообложение дивиденды кипрский холдинг налог на имущество налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая схема налогообложение недвижимое имущество постоянное представительство процентный доход соглашение об избежании тонкая капитализация финансирование

  • 29.03.2012 Семинар 2284

    Оффшорный бизнес меняет свои правила. Как не выйти из игры и действовать в правовом поле.

     
    due diligence акция на предъявителя анонимный счет банковский due diligence борьба с отмыванием (AML) Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет дивиденды законодательство заморозка счета именная акция иммобилизация информация о клиенте Кипр конвенция конфиденциальность международная организация налоговая резидентность налоговая схема налоговые льготы недвижимое имущество необоснованная налоговая выгода постоянное представительство правоохранительные органы протокол (рrotocol) рекомендации ФАТФ соглашение об избежании трансфертное ценообразование учредительные документы

  • 06.11.2014 Семинар 3161

    Оффшорный бизнес меняет свои правила. Как не выйти из игры и действовать в правовом поле. 

     
    анонимный счет банковский due diligence борьба с отмыванием (AML) деофшоризация заморозка счета информация о клиенте международная организация необоснованная налоговая выгода постоянное представительство правоохранительные органы рекомендации ФАТФ трансфертное ценообразование

  • 27.11.2014 Семинар 3674

    Самые опасные налоговые схемы. С участием оффшорных компаний и без. Часть 2

     
    амортизация аренда борьба с отмыванием (AML) договор аренды индивидуальный предприниматель коммунальные платежи контролируемая задолженность кредит налог на имущество налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая схема налоговый агент НДФЛ необоснованная налоговая выгода нерезидент отделимые и неотделимые улучшения постоянное представительство правоохранительные органы срок полезного использования тонкая капитализация трансфертное ценообразование уставный капитал физическое лицо финансирование

  • 10.10.2014 Семинар 3294

    Семинар по Кипру: Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

     
    due diligence Special Defence Contribution агентская схема акционер аудит бенефициар вычет двойная резидентность двойное налогообложение дивиденды директор интеллектуальная собственность Кипр контролируемая задолженность налог на имущество налог на оборону налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала (Capital Gains Tax) налоги налоговая схема налоговое планирование обмен информацией отчетность оффшор оффшорный траст процентный доход регистрация компании соглашение об избежании тонкая капитализация трансфертное ценообразование
RU EN