Семинар 28 февраля 2014, 9:45—15:00 (1 кофе-брейк)

Элементарная энциклопедия оффшорного бизнеса. Популярные юрисдикции, сравнительные характеристики. Иностранные банки – поиск «идеального» счета.

Все материалы по докладу
(включая видеозапись)

БЕСПЛАТНО

Стенограмма доклада

БЕСПЛАТНО

Развернуть все записи

Доклады семинара

Метки

банковский счет оффшор

Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

08.10.2010 Семинар 1808

“Какой оффшор удобней”. Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации

двойная резидентность двойное налогообложение международное налоговое планирование оффшор предпринимательская деятельность регистрация компании
08.10.2013 Вебинар +2 1757

“Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

банковский счет директива ЕС Кипр
25.10.2013 Вебинар +2 1562

Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

банковский счет иностранный банк Португалия
13.03.2018 Форум К.К. 1 1000

CRS и объем передаваемой информации

Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

CRS saxo bank банковский счет
09.12.2016 Форум Екатерина 19 21583

CRS и офшоры

Есть ли оффшор после CRS? Бытует мнение в последнее время, что после обмена информацией смысла в офшорах не будет, и спрос на них резко упадет.

CRS автоматический обмен оффшор
31.08.2017 Форум Маргарита 1 916

CRS: офшоры и аудит

Возможно ли, что в условиях CRS офшорным компаниям кроме ежегодной отчетности придется делать аудит?

CRS аудит оффшор
20.07.2011 Публикации Выпускник GSL Law&Consulting -1 +3 5084

Heading offshore for a corporate advantage

RT: What are the attractions for Russians of using offshore companies?AS: “The offshore concept has emerged in the middle 1980-s in the Anglo-Saxon world (to date, the great majority of offshore jurisdictions are still the British dependent territories and members of the Commonwealth). The absence of taxation in the country of incorporation, relatively confidential treatment of the company owner’s info, no requirement to prepare financial stat...

Кипр оффшор соглашение об избежании
25.12.2013 Вебинар 1915

Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Елена Данкова, руководитель отдела российского права GSL Law & Consult...

банковский счет Кипр
29.06.2014 Форум Алекс 1 2267

LLC Wyoming + счет в банке

Здравствуйте, Резиденты России являются учредителями LLC в Вайоминге. Для компании необходимо открыть счет для ведения торговой деятельности (Online travel agency - бронирование и оплата отелей, и т.п.). Имели опыт общения с прибалтийскими банками, они открывать счет для американской компании не хотят. Также европейские сервисы Merchant Service (прием банковских карт на сайте) работают только со "своими банками". Что Вы порекомендуете...

банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)
02.06.2022 Офферы 401

PNB Bank. Возврат средств.

Очередной латвийский банк PNB Banka приостановил осуществление финансовых операций с 15 августа 2019 года в соответствии с решением Европейского центрального банка. Что делать? Содержание Если у вас открыт счет в PNB Banka, на котором остались средства, необходимо:1. ОТКРЫТЬ СЧЕТ 2. ПОДАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАЯВКУ Стоимость услуг1. П...

банковский счет
15.05.2014 Вебинар 2657

TD Bank: открытие счета в американском банке

Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам. Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты.Алексан...

банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)
20.12.2013 Вебинар 3485

VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке

Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.Александр Алексеев, управляющий партн...

банковский счет Британские Виргинские Острова
05.08.2016 Форум Илья 1 884

Автоматический обмен

Каково влияние AEOI (автоматический обмен информацией) на офшорные компании?

автоматический обмен оффшор
24.04.2019 Товары 1 331

Азбука оффшора

оффшор
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5234

Азбука оффшора

Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
22.12.2015 Семинар 6235

Актуальные проблемы использования оффшоров в сделках с недвижимым имуществом

акция (доля) двойное налогообложение дивиденды иностранная компания кипрский холдинг налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая схема налогообложение НДФЛ недвижимое имущество недвижимость нерезидент отчетность оффшор постоянное представительство процентный доход тонкая капитализация транспортный налог финансирование
17.02.2014 Форум Альберт 7 2145

Альтернатива Сейшелам

Добрый день. Начитавшись и насмотревшись Ваших вебинаров, в которых Вы разносите в пух и прах BVI и другие бывшие англ. колонии за сливы информации и деофшоризацию, решили посмотреть в сторону других юрисдикций. Мы сейчас используем Сейшелы в качестве верхушки цепочек. В последнее время там происходят движения в законодательстве, которые нас беспокоят. Подскажите, чем их можно заменить? Т.е. есть ли еще юрисдикции, где не надо вести ф...

акция на предъявителя отчетность оффшор
01.02.2008 Публикации Ольга Кутяева +3 7706

Антиоффшор-регулирование в Российской Федерации: последние изменения законодательства и правоприменительная практика

Таким образом, общая направленность политики государства при определении «правил игры» с оффшорами складывается из деятельности целого ряда государственных органов:Президент и Правительство Российской Федерации;Центральный банк России;Федеральная налоговая служба России;Федеральная таможенная служба России;Федеральная служба финансово-бюджетного надзора – Росфиннадзор (орган, осуществляющий валютное регулирование и валютный контроль);Федеральн...

банковская система борьба с отмыванием (AML) валютное регулирование легализация преступных доходов оффшор таможенное регулирование
15.08.2007 Публикации Ольга Кутяева -1 +1 4370

Антиоффшорное противостояние: изменения законодательства

Содержание Послание Президента России «Черный» список Центробанка …и налоговых органов Налогообложение оффшорных компаний ВниманиеТрансфертное ценообразование«Отмывание» доходов Отношение к оффшорам в России складывается как в процессе и результате правоприменительной практики, работы налоговых, таможенных и проч...

борьба с отмыванием (AML) оффшор трансфертное ценообразование черный список
20.12.2013 Вебинар -1 +1 3628

Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2

Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...

банковский счет Гонконг
28.07.2023 Семинар 3435

Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система
02.04.2015 Вебинар 2562

Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств

По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиентам предлагается обосновать происхождение средств, которые они держат на счетах. Что это: общая тенденция или частный случай. Разобраться в этом поможет комментарий наших экспертов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Юлия Сахарова, налоговый консу...

банковский счет Великобритания
10.08.2021 Вебинар 229

Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики

Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором;Банк Ceska Sporitelna AS - прекрашение сотрудничества;Вывод: открывать счета в Чехии можно только на чешские компании.Банки Венгрии.Банки MKB Bank, Zrt и TakarékBank Zrt - требования к открытию счетов;SBERBANK в Венгрии - банк, оказывающий особые услуги клиентам;Банки Болгарии: Unicredit Bulbank AD, Bulga...

банковский счет Болгария Венгрия оффшорный банк Румыния Сербия Черногория Чехия
03.06.2014 Вебинар 3145

Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...

банк банковский счет Гонконг
09.03.2022 Вебинар 386

Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики

Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.

банковский счет Гонконг
04.04.2017 Форум Ирина Александровна 1 2122

Банки Лихтенштейна

Безопасен ли офшорный счет в лихтенштейнском банке?

банковский счет Лихтенштейн
07.06.2021 Вебинар 248

Банки Люксембурга и Монако. Особенности и основные характеристики

Сберегательные банки Люксембурга и Монако. Поделимся нашим опытом открытия счетов, фичах и лайфхаках.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа! Опять наш вэбнар, посвященный банкам и платежным системам. Мы продолжаем говорить о сберегательных банках. В вэбинаре участвуем я, Алексеев Александр, и Вика Журавлёва, ведущий юрист GSL.Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здра...

банковский счет Люксембург Монако
07.06.2021 Вебинар 403

Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики

Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а кому можно даже не пытаться.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа, очередной наш вебинар про банки. Мы рассказываем о нашем опыте и всяких лайфхаках, которые мы накопили с одной стороны за 25 лет присутствия на рынке, с дру...

ablv bank citadele banka expobank LPB SEB swedbank банковский счет Латвия Литва Эстония
07.06.2021 Вебинар 289

Банки Швейцарии. Классификация и основные характеристики

Сберегательные банки Швейцарии, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партнерства и др. юридические лица, а так же частные счета.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте дамы и господа, мы начинаем наш очередной вебинар серии про банки и платёжные системы, наши лайфхаки и актуальный опыт. В нем мы говорим о сберегательных банках, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партн...

банковский счет сберегательный счет Швейцария
18.03.2013 Публикации 6068

Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

Содержание Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 мартаКак бы то ни было, на сегодня (понедельник 18 марта 2013 г.) комментарии следующие:Часть Вторая. Понедельник, 18 марта – Среда, 20 мартаКипрские банки продолжают оставаться закрытыми (по данным на понедельник, до четверга)Часть Третья. Четверг, 21 марта – Среда, 27 мартаЧасть четвертая. Четверг, ...

банковский счет иностранный банк Кипр
22.01.2015 Форум 1 1529

Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

банковский счет Форекс
13.11.2017 Форум Ираида 1 803

БВО – налоговая гавань?

Можно ли назвать Британские Виргинские острова налоговой гаванью в новых условиях?

Британские Виргинские Острова оффшор
18.02.2016 Публикации Александр Алексеев -1 +1 6030

Ближе к берегу, или как Российские банки используют в своей работе оффшоры

Содержание Аршином общим не измеритьЧем проще — тем лучшеКуда податься бедному банкируОффшорный эффект Мировая антиофшорная кампания не беспокоит российских банкиров. На Западе один за одним принимаются законы по борьбе с налоговыми гаванями, а в России о таком законодательстве лишь изредка заговаривают, да Минфи...

банковская система Британские Виргинские Острова оффшор черный список
24.06.2014 Форум Алексей 4 5162

Валютное регулирование и брокерский счет

Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Я - резидент России, открыт брокерский счет в США. В соответствии с законом о валютном регулировании и знаменитыми штрафами в КоАП по 75-100%, не противоречат ли текущему законодательству следующие доходы по счету: 1. Прибыль, образовавшаяся в следствие купли-продажи ценных бумаг. Знаю точно, что это никак не связано с законом, но почему - объяснить не могу. 2. Дивиденды от акций, ETF, бондов и...

банковский счет валютное регулирование Соединенные Штаты Америки (США)
15.04.2025 Публикации Максим Гладырь 121

Ваш счёт заблокирован. Как максимально быстро решить проблему

Содержание Кто может заблокировать расчётный счёт и почемуКакие причины для блокировки незаконныКакие опасности несёт блокировка счётаКакие шаги нужно предпринять для разблокировки счётаКак обезопасить себя от блокировки счетаЧто делать, если в разблокировке счета отказали Кто может заблокировать расчётный счёт и...

банковский счет блокирование счетов
16.11.2021 Семинар 669

Ведение бизнеса в ОАЭ. Решения по банковским счетам для работы в ОАЭ

банковский счет корпоративная структура налоговое планирование Объединенные Арабские Эмираты оффшор регистрация компании
18.09.2019 Доклад Ольга Фалеева 633

Венгрия – альтернатива оффшорам в ЕС: текущие возможности по созданию компании, открытию счета в банке и получению ВНЖ

Основные преимущества ведения бизнеса в Венгрии. Регистрация компании с ограниченной ответственностью: требования к структуре, директора, акционеры, регистрационный адрес. Требования к оплате уставного капитала компании: способ, форма, процесс оплаты. Процесс регистрации компании: этапы, сроки, требования к документам. Администрирование компании в Венгрии: подготовка отчетности, аудит, требования к инвойсам. Возможность полу...

economic substance банковский счет Венгрия ВНЖ компания с ограниченной ответственностью налогообложение отчетность регистрация компании
10.08.2009 Форум Татьяна 1 1616

Взаиморасчеты между оффшорной компанией и российским индивидуальным предпринимателем с использованием наличных денежных средств

Можно ли расплатиться наличкой по договору от имени оффшора себе же, если я ПБОЮЛ (ИП)?

банковский счет индивидуальный предприниматель обналичивание
26.08.2017 Форум Юрий 1 2216

Возможность управления счетом в иностранном банке

Уважаемые господа здравствуйте! Прошу помощи получить возможность управлять своим депозитом. Спасибо!

банковский счет иностранный банк
25.01.2021 Офферы +1 2984

Восстановление английской компании

Содержание Восстановление решением судаКто может подать заявление в суд на восстановление в реестре?В течение какого срока можно подать заявление в суд?Почему английская компания может быть восстановлена с другим наименованием?Каковы расходы и наказания?Что требуется после того, как суд выносит решение о восстановлении компании?Что следует после восстановления к...

восстановление оффшор
25.08.2017 Форум Юрий 1 2030

Встреча с представителем банка при открытии счета

Уважаемые господа, добрый день! Личный контакт с представителем банка можно организовать? Спасибо!

банковский счет иностранный банк
01.09.2015 Форум Alexei +1 35 16808

Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке

Физическое лицо - резидент РФ владеет акциями компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. По итогам года принято решение о выплате ему дивидендов. Вправе ли данное физическое лицо дать указание о перечислении суммы дивидендов на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ.

банковский счет дивиденды иностранный банк
03.07.2018 Форум Василий 10 1993

Выплата дивидендов с оффшорной компании на счет в иностранном банке

Добрый день, Пожалуйста, подскажите: могу ли я выплатить дивиденды с оффшорной компании (Сейшелы, счет в Латвии) на личный счет в том же иностранном банке (в Латвии)? Не нарушает ли это валютное законодательство? Резидент РФ. Заранее спасибо. С уважением, Василий Романов.

валютное регулирование дивиденды иностранная компания оффшор
16.01.2024 Семинар 2337

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

банк банковский счет оффшорный банк офшор
15.10.2020 Вебинар 365

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельн...

банковский счет оффшор оффшорный банк платежная система
06.10.2020 Вебинар 213

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов. Прибалтика. Остался ли к...

банковский счет криптовалюта оффшор платежная система Форекс
28.02.2024 Доклад Марина Радиш 957

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 73 EMI и 120+ банками.

Масштабный обзор банковского рынка, актуальные тренды работы с нерезидентами, особенности процедуры открытия личных и корпоративных счетов. Географическая сегментация рынка. Банки Ближнего востока (ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Египет). Банки Азии и региона ЮВА. Сингапур и Гонконг: международные банковские центры ориентируются на внутреннюю работу. Банки Китая, Таиланда, Индонезии, Индии. Европейские банки: санкционные ограничения и ...

банк банковский счет корпоративный счет личный счет оффшорный банк платежная система
23.04.2025 Семинар 2477

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 73 EMI и 120+ банками.

банк банковский счет корпоративный счет личный счет оффшорный банк платежная система
19.04.2024 Публикации Камила Усманова 2122

Где открыть иностранный банковский счет для работы с Россией в 2025 году?

Содержание Зачем российскому бизнесу нужен счет за рубежом?Где можно открыть счет для работы с Россией?Банки юго-восточной АзииКитай и ГонконгИндонезияБанки Ближнего ВостокаТурция и ОАЭКатарБахрейнОманБанки стран СНГКазахстанАрменияУзбекистан, КыргызстанБанки Европейского регионаЧерногорияСербияОффшорные банкиПлатежные системыКак выбрать банк для работы с Россие...

банковский счет зарубежный счет корпоративный счет
27.03.2015 Форум Андрей 5 7059

Где открыть счет за рубежом?

Где оптимально открыть счет за рубежом? В какой стране и в каком банке?

банковский счет