Предложите свою тему обсуждения для одной из микроконсультаций:
Уважаемый !
Спасибо за ваше предложение, мы постараемся в ближайшее время уделить этому вопросу один из наших вебинаров. Следите за расписанием.
С уважением, дежурный консультант Юлия Дмитренко
Вебинары по оффшорам: Он-лайн трансляция, записи, стенограммы
Как минимум один раз в неделю, а, возможно, и чаще мы выходим в прямой эфир для того, чтобы в онлайне ответить на Ваши вопросы и разобрать типовые ситуации из нашей практики. Обычно, участником вебинара (помимо ведущего) является кто-то из сотрудников GSL (в чей предмет ведения попадает заданный вопрос) или гость GSL (иностранный юрист, банкир, аудитор или государственный служащий).
Предварительные вопросы, присылаемые заранее, приветствуются. Но можно просто смотреть, не участвуя в онлайн чате.
Прошедшие вебинары
22 января 20140:38:38Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 3396
Практический опыт успешного открытия расчетного счета в банках Китая. Анализ процедуры открытия счета и требуемых сопроводительных документов, вопросы due diligence. Срок открытия счета. Особенности управления счетом, тарифы и требования по минимальному остатку и оборотам.
Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова
Поможет ли регистрация прав собственности на недвижимое имущество на компанию - нерезидента защититься от рейдеров. Оффшор как популярный инструмент титульного владения недвижимостью. Анализ уязвимостей в цепочке владения при оформлении недвижимости на оффшор. Типовые документы: защита от фальсификаций. Организация документооборота и схем хранения документов. Источники информации, защита информации
Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Текущая политика банка HSBC а Гонконге в настоящий момент (лето 2014). Возможность \ невозможность \ критерии открытия личного банковского счета в HSBC банке в Гонконге. Подробный разбор методики формирования комплекта документов, запрашиваемых HSBC.
Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов
Обращение Владимира Путина Федеральному Собранию содержало тезисы о необходимости деофшоризации России. Министр Финансов РФ Антон Силуанов сообщил о достигнутых договоренностях с Республикой Кипр о процедурах информационного обмена. Комментарии от неназванного эксперта
Способ получения инвестиционного дохода от реализованной недвижимости. Размещение средств за рубежом, открытие личного счета за рубежом. Выбор банка, процедура открытия счета, документы, затребованные банком. Сроки открытия счета. Доходность вклада, сроки выплаты дохода, варианты управления инвестициями. Возможность назначения внешнего управляющего
Процедура открытия счета за рубежом. Формирование инвестиционного портфеля. Управление портфелем внешним инвестиционным консультантом. Тарифы банка и тарифы консультанта
Структура тарифной политики инвестиционной / финансовой / банковской организации. Типы инвестиционных инструментов и их возможная доходность. Критерии для оценки инвестиционных инструментов
Основания для получения вида на жительство в Италии. Вид на жительство в Италии посредством регистрации итальянского юридического лица. Процедура регистрации итальянской компании, минимальные требования, истребуемые документы, стоимость регистрации и поддержания. Налоговые обязательства и процедура подачи отчетности. Процедура получения вида на жительство, минимальные требовнаия, сроки, стоимость, обязательства.
Комментарий по полученному нами вопросу: "Вы подробно рассказали про изменения в антиотмывочных законах. Но летние изменения в ст.193 УК РФ предусматривают также привлечение к ответственности всех лиц, которые участвовали в создании офшора, используемого для вывода денег. Очевидно, под удар может попасть и ваша компания, из-за того, что "паршивая овца" есть и среди ваших клиентов. Есть ли какие-то способы защиты от этого? И не будут ли такие дела возбуждаться для давления на российских провайдеров, чтобы получить информацию по их клиентам?"
Краткая история кипрского кризиса, ограничительные меры для вывода капитала, применяются ли они до сих пор. Процедуры преодоления ограничительных мер на вывод капитала. Вопросы надежности банковского сектора как такового.
Оценка надежности банка Piraeus Bank (Cyprus) Ltd на текущем рынке банковских услуг Кипра. История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
СООБЩЕНИЕ: Здравствуйте! Я, резидент РФ, хочу приобрести недвижимость в РФ, при этом оплату планирую произвести со счёта компании, зарегистрированной на территории БВО. Могу ли я это сделать? Продавцом в РФ выступает физическое лицо, недвижимость находится у него в собственности менее 3-х лет. Его агентом при заключении сделки выступает юридическое лицо. Какие документы могут обоснованно запросить у компании, со счета которой планируется произвести платеж?
Ответы на довольно часто задаваемые вопросы о розыске вкладов. В качестве примера приведем один из них: "В 2000-2004 годах мой двоюродный дядя оставил вклад и завещательное распоряжение в Швейцарском банке. Документы мне принес дядин адвокат, но у меня их выкрали и вернуть не представляется возможным. В 2004 году дядя умер. Можно ли разыскать вклад минуя суд и нотариуса?"
Люксембург, особенности юрисдикций, преимущества, регистрация компаний, директора и акционеры, уставный капитал, налогообложение, финансовая отчетность
Изменения в Налоговый Кодекс РФ: раскрытие информации о бенефициарах (конечных выгодоприобретателях) публичных ценных бумаг, находящихся на депозитарном хранении
Критерии выбора оптимальной юрисдикции для целей инвестирования в интернет проект; какие обстоятельства надо принимать во внимание, принимая решение. Налоговые последствия при ведении бизнеса и при его продаже
Тенденции развития мирового корпоративного законодательства. Новый закон о компаниях Гонконга. Главные инициативы гонконгского законодателя. Основные изменения. Отмена номинальной стоимости акций. Запрет выпуска акций на предъявителя. Ограничения по использованию корпоративных директоров. Уточнение обязанностей директоров. Введение понятия "ответственное лицо". Повышение роли акционеров в процедуре принятия решений. Введение упрощенной финнасовой отчетности. Расширение прав аудиторов. Факультативность печати.
Оффшорные территории вводят требование по составлению \ подготовке финансовой отчетности. Необходимо ли подавать отчетность в реестр, какова ответственность за непредставление отчетности, объекты этой ответственности. В каких случаях она может быть истребована. Печальная тенденция или формальное требование
Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
