Вебинары: Интернет трансляция микро-консультаций GSL

Как минимум один раз в неделю, а, возможно, и чаще мы выходим в прямой эфир для того, чтобы в онлайне ответить на Ваши вопросы и разобрать типовые ситуации из нашей практики. Обычно, участником вебинара (помимо ведущего) является кто-то из сотрудников GSL (в чей предмет ведения попадает заданный вопрос) или гость GSL (иностранный юрист, банкир, аудитор или государственный служащий).

Предварительные вопросы, присылаемые заранее, приветствуются. Но можно просто смотреть, не участвуя в онлайн чате.

Прошедшие вебинары

07 ноября 2013 0:46:09 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 3015

Требования к ведению финансовой отчетности в оффшорных юрисдикциях (BVI, Belize, Seychelles)

Оффшорные территории вводят требование по составлению \ подготовке финансовой отчетности. Необходимо ли подавать отчетность в реестр, какова ответственность за непредставление отчетности, объекты этой ответственности. В каких случаях она может быть истребована. Печальная тенденция или формальное требование

Белиз Британские Виргинские Острова деофшоризация отчетность Сейшельские острова
06 ноября 2013 0:29:46 Сергей Панушко, Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting 2358

“Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.

bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр
01 ноября 2013 1:01:57 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 2631

HSBC, Hong Kong: открытие расчетного счета в иностранном банке

История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей

hsbc bank hsbc private bank Гонконг иностранный банк расчетный счет
31 октября 2013 0:23:58 Виктория Журавлева, Юрист GSL Law & Consulting 2817

Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей

barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет
30 октября 2013 0:28:25 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 2758

Nоrdеа Bank: открытие расчетного счета в иностранном банке

История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей

Дания иностранный банк расчетный счет
29 октября 2013 0:22:44 Марина Заверуха, Старший юрист GSL Law & Consulting 1456

Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей

банковский счет иностранный банк Португалия
24 октября 2013 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 1312

Private Bank и Family Office – две концепции хранения и управления капиталом

Частный счет (инвестиционный, сберегательный), открытый в иностранном банке, и счет, открытый через Family office. Отличия подходов к управлению капиталом. Минимальные требования к "входу". Процедурные вопросы, вопросы управления счетом. Защита информации и новый уровень конфиденциальности. Практика функционирования фэмили офис в Швейцарии

иностранный банк сберегательный счет Швейцария
23 октября 2013 0:51:59 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 2584

Оффшорные банки – обзор преимуществ и недостатков. За и Против оффшорного банкинга

Критерии для выбора между оффшорным и не оффшорным банком. Риски, которые возникают, и проблемы, которые удастся избежать. Вопросы Due Diligence: проще или так же сложно? Надежно или не очень? Минимальные требования к остаткам \ оборотам. Тарифы - дешевле или нет?

банковский счет конфиденциальность оффшорный банк
22 октября 2013 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 1723

Британские Виргинские Острова и международный обмен налоговой информацией

Соглашение об обмене налоговой информацией TEIA (Tax exchange information agreements). Методика осуществления инфрмационного обмена. Страны, которые подписали соглашение об обмене налоговой информацией с BVI. Какой информацией обмениваются государства, процедуры обмена. Как сохранить и гарантировать конфиденциальность. Субъект информационного обмена

Британские Виргинские Острова конфиденциальность обмен налоговой информацией
21 октября 2013 0:14:40 Елена Данкова, Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting 1510

Последствия применения ФЗ-134 в банковской сфере и не только

Практика правоприменения российским банками некоторых положений ФЗ - 134 о запросе информации о бенефициарных владельцах. Послествия применения ФЗ 134 органами государственной регистрации юридических лиц. Особенности изменившихся процедур

банк конфиденциальность процедура регистрации ФЗ-134
11 октября 2013 0:18:58 Анико Шебок, Attorney-at_law, UK Solicitor, Head of UK GSL office 2334

Ожидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые изменения. Часть 1

Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки вступления в силу. Вероятность принятия этих изменений

бенефициар Великобритания деофшоризация директор регистрация компании
10 октября 2013 0:21:27 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 891

Китай: сравнительный обзор юрисдикции в контексте европейских и азиатских моделей.

Иностранные инвестиции в Китае, виды компаний в Китае, предприятие со 100-% иностранным капиталом, регистрация компании в Китае: процедура, сроки и стоимость, резидентность директоров, налоги

Китай процедура регистрации регистрация компании
09 октября 2013 0:14:31 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1188

Тайвань: сравнительный обзор юрисдикции в контексте европейских и азиатских моделей.

Виды компаний на Тайване, основные организационно-правовые формы, компания с ограниченной ответственностью по акциям (private limited company by shares), регистрация компании и сроки, минимальный размер уставного капитала, налогообложение, налог с прибыли в Китае и на Тайване, финансовая и налоговая отчетность, инвестиционный климат, особые экономические зоны

Китай налогообложение отчетность регистрация компании Тайвань
08 октября 2013 0:29:16 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1665

“Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).

банковский счет директива ЕС Кипр
07 октября 2013 0:18:06 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1107

134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".

бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
04 октября 2013 0:33:38 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1593

134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
03 октября 2013 0:39:41 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1098

134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
02 октября 2013 0:22:11 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1111

134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
23 июля 2012 0:30:09 Сергей Панушко, Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting 4690

Регистрация Компаний в Италии. Процедуры, практический опыт, выводы для потенциальных клиентов

Регистрация компаний в Италии: процедурный момент, сроки, стоимость, этапы регистрации, необходимость посещения итальянского адвоката и выезда в Италию. Оценка налоговых последствий регистрации итальянских компаний для российского клиента. Итальянские компании: ценовой фактор. Итальянские компании, стоимость содержания и обслуживания

Италия регистрация
17 июля 2012 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 1717

Верны ли слухи о будущей национализации кипрского банка Laiki Bank? (часть 2)

Анализируем финансовое состояние Marfin Laiki Bank (в настоящее время Popular Bank of Cyprus) после комплекса финансовых мер, принятых правительством Кипра. Обязательства, которые накладывают эти меры на Банк, просчитываем последствия для клиентов банка. Беседуем с гостем Вебинара Главой IBU, Limassol Marfin Laiki Bank Михаилом Михалисом

bank of Cyprus банк банкротство Кипр
16 июля 2012 0:12:22 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 5329

Возмещение НДС (VAT) на Кипре: Методология, Практика, Нюансы

ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, след.момент. Юридические услуги оказывает французская компания кипрской компании. Отчитывается по НДС, соответственно, киприот. Собственно, вопрос: киприот сможет возместить указанный НДС, если он состоит на учете в качестве плательщика НДС, но никакой деятельности, облагаемой НДС никогда не вел?

Кипр НДС / VAT
09 июля 2012 0:24:43 Сергей Панушко, Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting 1081

Неоправдавшиеся надежды и неожиданные разочарования: Трасты, регистрация трастов, использование трастов, управление трастами

Какие задачи ставят перед собой будущие клиенты, регистрируя траст? Конфиденциальное владение активов, защита активов, наследственное планирование, налоговое планирование. Какие сложности возникают в процессе их решения. Какие неожиданные особенности владения и управления трастами являются препятствием в осуществлении этих планов: отзывный траст, притворный траст. Траст как договор и траст как юридическое лицо. Ошибки трастового договора. Кто такой трастовый управляющий, и что от него ждать?

отзывный траст притворный траст траст трастовый договор трастовый управляющий
02 июля 2012 0:33:08 Сергей Панушко, Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting 1196

Не оправдавшиеся надежды и неожиданные разочарования: Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург

Какие задачи ставят перед собой будущие клиенты Швейцарских, Лихтенштейнских, Люксембургских компаний и других "репутационных" юрисдикций: налоги, конфиденциальность, престиж. Какие сложности возникают в процессе их решения. Какие неожиданные особенности владения и управления Швейцарских, Лихтенштейнских, Люксембургских компаний являются препятствием в осуществлении бизнес планов

Лихтенштейн Люксембург Швейцария
19 июня 2012 0:21:12 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 1539

Доступность информации об оффшорных компаниях в государственных реестрах

СООБЩЕНИЕ: "Все чаще в интернете попадается информация, о том, что государственный реестр директоров и акционеров имеет открытый характер. Прокомментируйте, пожалуйста" Открытые и закрытые государственные реестры. Какая информация раскрывается по запросам государственных органов. Какая информация подается в публичный реестр. Банкир, аудитор, зарегистрированный агент, сервис-провайдер как носители конфиденциальной информации

конфиденциальность обмен информацией реестр
04 июня 2012 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 2705

Проблема аффилированности: Что нужно принимать во внимание, планируя хозяйственные операции между взаимозависимыми юридическим лицами резидентом и нерезидентом.

Проблема аффилированности: что нужно принимать во внимание, планируя хозяйственные операции между взаимозависимыми юридическим лицами резидентом и нерезидентом. Определение взаимозависимых (аффилированных лиц). Правовые последствия сделок между аффилированными лицами. Законодательная база, регулирующая правоотношения взаимозависимых лиц. Планируемые изменения в Налоговый кодекс: как они отразятся на правовом положении аффилированных лиц. В каких типовых схемах использования оффшорных компаний (нерезидентных компаний) следует обращать внимание на аффилированность. Новые положения НК РФ касательно взаимозависимых лиц

аффилированная компания аффилированность взаимозависимость налоговая схема нерезидент