Предложите свою тему обсуждения для одной из микроконсультаций:
Уважаемый !
Спасибо за ваше предложение, мы постараемся в ближайшее время уделить этому вопросу один из наших вебинаров. Следите за расписанием.
С уважением, дежурный консультант Юлия Дмитренко
Вебинары: Интернет трансляция микро-консультаций GSL
Как минимум один раз в неделю, а, возможно, и чаще мы выходим в прямой эфир для того, чтобы в онлайне ответить на Ваши вопросы и разобрать типовые ситуации из нашей практики. Обычно, участником вебинара (помимо ведущего) является кто-то из сотрудников GSL (в чей предмет ведения попадает заданный вопрос) или гость GSL (иностранный юрист, банкир, аудитор или государственный служащий).
Предварительные вопросы, присылаемые заранее, приветствуются. Но можно просто смотреть, не участвуя в онлайн чате.
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга. Продолжаем наш рассказ о попытках открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL
Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки вступления в силу. Вероятность принятия этих изменений
По инициативе членов Совета Федерации в Уголовном кодексе может появиться норма, вводящая уголовную ответственность за злоупотребление правом в налоговой сфере вплость до конфискации имущества компаний. Вчера Комиссией по законопроектной деятельности Правительства РФ был одобрен соответствующий законопроект Совета Федерации. Расплывчатость понятия "злоупотребление правом" даст "свободу творчества" органам уголовного преследования, и уголовно наказуемым может стать в том числе пока еще законное и спользование офшоров для снижения налоговой нагрузки. Поставит ли это точку в борьбе с офшорами обсудим с нашим специальным гостем.
Гражданам России осталось меньше 3 месяцев, чтобы уведомить ФМС о наличии у них второго гражданства. Поговорим о том, зачем нужен этот закон, на кого он распространяется, о процедурах и об ответственности за его неисполнение.
21 июня Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ дает право банкам и другим организациям финансового рынка на передачу информации о своих клиентах - иностранных налогоплательщиках соответствующим налоговым органам.
Кроме того, Закон распространяет свое действие на иностранные финансовые учреждения: им предписывается сообщать сведения об открытии счетов гражданами и юридическими лицами Российской Федерации в российскую налоговую службу. Как раз последнюю норму закона мы попросили прокомментировать нашего неназываемого эксперта.
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.
Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL
Персональный опыт получения длительной визы и разрешения на работу в Гонконге через открытие гонконгской компании.
Методология, процедуры, особенноти, на которые следует обратить внимание при планировании иммиграционной программы в Гонконг.
Необходимые документы, стоимость услуги на рынке и стоимость для себя
Часто возникает вопрос, что делать с компанией, которая больше не нужна. Распространено мнение, что офшор можно "бросить" без каких-либо последствий, просто перестав подавать ежегодные отчеты и вносить плату за продление. Однако, это не совсем так. Глобально по признаку серьезности таких последствий можно выделить две группы юрисдикций, в одних - последствия оставления компании с долгами минимальны, в других - достаточно ощутимы для владельца.
Услуги номинальных акционеров по разным причинам достаточно популярны среди владельцев иностранных компаний. Ежедневно в процессе своей деятельности мы отвечаем на вопросы клиентов, связанные с инструментом номинального сервиса, и один из наиболее волнующих - это вопрос о том, что будет с компанией в случае смерти бенефициара. На очередном вебинаре мы расскажем о том, как бенефициару передать свои права наследникам, какие способы передачи подходят, а какие нет, и почему.
Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).
История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам.
Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
Обсудим как проходят проверки провайдеров трастовых услуг (предоставляющих услуги по регистрации и сопровождению компаний) со стороны различных государственных органов Великобритании, в том числе в свете борьбы с отмыванием доходов, а также на предмет соблюдения законодательства о почтовых услугах
21 апреля 20140:40:16Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 939
Поговорим о том, как проходят проверки регистрационных агентов на BVI, на предмет чего регистрационные агенты проверяются властями островов, как часто это происходит, процедура проверки, какие документы может запросить FSС и другие связанные вопросы
14 апреля 20140:46:17Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 18881
- Как работает механизм розыска и конфискации денежных средств и имущества за рубежом.
- Розыск, арест и конфискация активов, полученных преступным путем, в уголовном процессе и вне его рамок.
- Оказание правовой помощи государствам в репатриации активов: препятствия правового и неправового характера.
- Вернуть неуплаченные налоги в Россию: возможности налоговых органов по розыску, аресту и конфискации активов наших налогоплательщиков за рубежом.
Следственный комитет России хочет прописать в Налоговом и Уголовном кодексах прямой запрет на злоупотребление правом в сфере налогообложения. Срок будет грозить, в частности, за оптимизацию налогов через вывод прибыли в офшор.
СКР также хочет дополнить Налоговый кодекс статьей, запрещающей уклонение от налоговой обязанности или снижение ее размера. Налоговая обязанность — это обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать налоги. СКР хочет, чтобы в кодексе было запрещено «злоупотребление правами в части налогообложения».
Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы?
Россия же не присоединилась к FATCA и, наверное, никогда не присоединится. После Крыма вся интеграция с ОЭСР и западными антиофшорными, антиотмывочными и пр. инициативами может резко затормозиться. Так что, несмотря на потребности бюджета и набирающий силу антиофшорный пафос внутри страны, вполне может быть, что реально на оффшоры российские власти будут смотреть сквозь пальцы, уж международный обмен информацией о подозрительных проводках, клиентах банановых островов точно резко сузится. А на Ваш взгляд?
Что Вы можете посоветовать предпринимателям из небогатого региона – какие «райские острова», банки каких стран?
В декабре прошлого года Президент РФ озвучил инициативу по "деоффшоризации" российской экономики, после чего в Правительстве РФ началась активная разработка мер по борьбе за средства российских налогоплательщиков, "утекающих" в оффшорные юрисдикции. Уже 18 марта 2014 года Минфин РФ опубликовал на своем сайте законопроект, вводящий институт контролируемых иностранных компаний (КИК) и критерии резидентства для юридических лиц. Какие еще "сюрпризы" готовит нам Правительство? О том, чего ожидать от мер по борьбе с оффшоризацией в России и как скоро, поговорим с партнером компании GSL Александром Алексеевым.
В условиях экономического спада в РФ и резкого роста курса доллара и евро дайте, пожалуйста, прогноз: чаще ли российские компании и физлица будут прибегать к услугам иностранных банков, проводить тразакции с заграницей, являться бенефициарами, которым совсем не нужно, чтобы в России знали об их финансовых делах?
Расскажите, пожалуйста, насколько требовательны к детальному объяснению происхождения средств банки Кипра, стран Балтии, Швейцарии, Австрии, США? В каких из этих стран раскроют информацию о клиенте по запросу налоговых органов России?
В связи с экономическим кризисом в РФ, падением доходов и желанием сэкономить на налогах повысится ли спрос среди наших соотечественников на услуги оффшорных юрисдикций?
17 марта 2014 года сайт Банки.ру опубликовал материал «Грустный праздник», посвященный годовщине банковского кризиса на Кипре.
Авторы материала пишут, что полноценной альтернативы кипрским банкам нет: к прибалтийским не было такого доверия, Австрия и Швейцария, Люксембург, Сингапур весь комплекс услуг предоставляют только клиентам private banking. В чем же исключительность услуг кипрских банков, почему сейчас идет возвращение клиентов россиян и российских компаний, хотя многие издания пишут, что именно россияне пострадали от «кипринга» больше всех?
Также авторы материала сообщают, что постепенно снимаются блокировки со счетов и ограничения по движению капитала в банках Кипра. Так ли это на самом деле, насколько позитивны процессы, которые сейчас происходят в банковской системе этой страны? Насколько жесткие ограничения действуют в отношении международных операций?
Цитата из материала: «Сейчас кипрские банки более детально проверяют каждую операцию, требуют большой пакет документов. Но при этом кредитные организации работают, и движение средств идет. Транзакции даже на сумму 40—50 тысяч долларов требуют бумажного обоснования, предоставления контрактов, контактов всех участвующих в сделке лиц». Но ведь это реально неудобно. Раньше кипрские банки вроде бы не были особенно любопытными. Почему такие перемены сейчас, и почему все же российские клиенты возвращаются?
Событийный фон, предшествующий БВО-кому сливу информации. Эпидемия банковских "сливов" 2008-2010 годов.ICIJ - консорциум "журналистов расследователей". Возможная версия хронологии событий, в результате которых произошла утечка.Virgileaks: кому это выгодно. Какая информация доуступна по выложенным в интернет данным слива \ утечки. Сколько компаний "пострадало". Возможные последствия "слива".
Возможно ли открытие анонимной валютной банковской карты с возможностью систематического снятия денежных средств? Если - да, то в каких банках? И надежно ли это?
Принято считать, что вклады в зарубежных банках Европы и США - это очень надежно, сервис в таких кредитных учреждениях значительно лучше, никаких скрытых комиссий нет, и внезапный отзыв лицензии невозможен. Насколько такое представление соответствует реальности? Какие юрисдикции для открытия счетов предпочитают россияне? Что нужно физическому лицу для открытия подобного счета? Нужно ли объяснять происхождение денежных средств? Раскрывать бенефициара? Кому из третьих лиц доступна информация о счете? Нужно ли уведомлять налоговые органы об открытии такого счета?
