Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

Материалы по теме

• 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 11984

  “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

  Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

  
   

  бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий

• 08.10.2013 Вебинар +2 1711

  “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

  Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

  
   

  банковский счет директива ЕС Кипр

• 29.10.2013 Вебинар 2655

  “Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

  Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.Сергей Панушко, юрист GSL Law & Consulting (С.П.)&Мария Пономарева, помощник юриста GSL Law & Consulting (М.П.)С.П.: Здравствуйте, мы продолжаем серию вебинаров. Тема сегодняшнего вебинара следующая: «Когда же мы...

  
   

  bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр

• 04.10.2013 Вебинар +2 1644

  134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

  Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 02.10.2013 Вебинар +4 1154

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 03.10.2013 Вебинар +2 1123

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 07.10.2013 Вебинар +2 1138

  134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

  Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 01.10.2010 Банк 2201

  AB bankas SNORAS

   

  ab bankas snoras иностранный банк

• 10.06.2010 Банк 3 13008

  ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

   

  ablv bank иностранный банк

• 02.10.2019 Банк 2165

  Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 20.05.2020 Банк 3327

  Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 24.04.2019 Банк 1947

  Ajman Bank

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 05.10.2010 Банк 2627

  AKB Privatbank Zürich AG

   

  иностранный банк

• 15.10.2010 Банк 9029

  Alpha Bank Cyprus

   

  alpha bank Cyprus иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 9644

  AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

   

  иностранный банк

• 02.06.2010 Банк 13013

  AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

   

  piraeus bank cyprus иностранный банк

• 05.10.2010 Банк 2950

  Banca Commerciale Lugano

   

  banca commerciale lugano иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 2696

  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

   

  banco bilbao vizcaya argentaria banque internationale à Luxembourg иностранный банк

• 25.10.2013 Вебинар +2 1536

  Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

  
   

  банковский счет иностранный банк Португалия

• 15.07.2010 Банк 2462

  Incognito Bank 001 (Austria)

   

  Австрия иностранный банк

• 15.10.2010 Банк 3004

  Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

   

  bank handlowy international иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 17982

  Bank of Cyprus Plc

   

  bank of Cyprus иностранный банк

• 05.10.2010 Банк 2318

  Bank Private AG

   

  Австрия иностранный банк

• 05.10.2010 Банк 1897

  Incognito Bank (Switzerland) 004

   

  banque cantonale de genève иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 2613

  Banque de Commerce et de Placements SA

   

  banque de commerce et de placements иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 3285

  Incognito Bank 002 (Luxembourg)

   

  banque de Luxembourg иностранный банк

• 15.10.2010 Банк 3795

  Banque Genevoise de Gestion SA

   

  banque genevoise de gestion иностранный банк

• 15.07.2010 Банк 4629

  Banque Heritage SA

   

  иностранный банк

• 11.10.2010 Банк 7060

  Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)

   

  banque internationale à Luxembourg иностранный банк

• 09.10.2020 Банк 3725

  Banque Misr

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 25.10.2013 Вебинар 3275

  Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...

  
   

  barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет

• 23.09.2010 Банк 2106

  Bay Bank

   

  bay bank иностранный банк

• 11.10.2010 Банк 11117

  Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

   

  valartis bank иностранный банк

• 15.07.2010 Банк 3328

  BMI Offshore Bank Limited

   

  bmi offshore bank иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 9723

  BNP Paribas (Suisse) SA

   

  bnp Paribas иностранный банк

• 15.07.2010 Банк 2162

  Incognito Bank (Switzerland) 001

   

  bordier & cie иностранный банк

• 15.07.2010 Банк 3921

  Budapest Bank Zrt

   

  budapest bank иностранный банк

• 21.04.2014 Вебинар 2327

  C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

  
   

  иностранный банк расчетный счет Швейцария

• 15.10.2010 Банк 7015

  CA Indosuez (Switzerland) SA (бывший Credit Agricole SA)

   

  credit agricole иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 3148

  Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

   

  canadian imperial bank of commerce cib bank иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 6403

  CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

   

  cbh compagnie bancaire helvétique иностранный банк

• 05.10.2010 Банк 2407

  Centrum Bank Aktiengesellschaft

   

  centrum bank aktiengesellschaft иностранный банк

• 11.10.2010 Банк 3924

  CIB Bank Ltd

   

  cib bank иностранный банк

• 21.09.2010 Банк 17747

  CIM Banque SA

   

  cim banque иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 3100

  Clariden Leu AG

   

  иностранный банк

• 21.09.2010 Банк 7358

  Coutts & Co Ltd

   

  coutts & co иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 13293

  Credit Suisse AG

   

  credit Suisse иностранный банк

• 13.03.2018 Форум К.К. 1 955

  CRS и объем передаваемой информации

  

  Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

  
   

  CRS saxo bank банковский счет

• 02.06.2010 Банк 7763

  Cyprus Popular Bank Ltd

   

  cyprus popular bank иностранный банк

• 15.10.2010 Банк 6264

  Danske Bank A/S

   

  danske bank иностранный банк