GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Семинары по оффшорам / Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

Семинар 09 ноября 2012, 11:00—14:00 (1 кофе-брейк)

Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров


Все материалы по докладу
(включая видеозапись)


БЕСПЛАТНО

Стенограмма доклада


БЕСПЛАТНО
Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

Метки

банковская тайна банковский счет бенефициар иностранный банк конфиденциальность международное следственное поручение ответственность правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи управляющий

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

  • 21.09.2021 Публикации Марина Волкова +4 12765

    “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

    Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

     
    бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий

  • 08.10.2013 Вебинар +2 1811

    “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

    Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

     
    банковский счет директива ЕС Кипр

  • 29.10.2013 Вебинар 2776

    “Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

    Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.Сергей Панушко, юрист GSL Law & Consulting (С.П.)&Мария Пономарева, помощник юриста GSL Law & Consulting (М.П.)С.П.: Здравствуйте, мы продолжаем серию вебинаров. Тема сегодняшнего вебинара следующая: «Когда же мы...

     
    bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр

  • 23.05.2025 Публикации Александр Алексеев 90

    “Вопрос юристу” с Алексеем Кузнецовым: GSL Law & Consulting – юридическая компания с международным размахом для бизнеса

    Интервью можно посмотреть на сайте Mediametrics.

     
    банковский счет регистрация компании

  • 04.10.2013 Вебинар +2 1722

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

  • 02.10.2013 Вебинар +4 1208

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

  • 03.10.2013 Вебинар +2 1180

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

  • 07.10.2013 Вебинар +2 1214

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

  • 01.10.2010 Банк 2340

    AB bankas SNORAS

     
    ab bankas snoras иностранный банк

  • 10.06.2010 Банк 3 13519

    ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

     
    ablv bank иностранный банк

  • 02.10.2019 Банк 2925

    Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

  • 20.05.2020 Банк 4076

    Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

  • 24.04.2019 Банк 2363

    Ajman Bank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

  • 05.10.2010 Банк 2707

    AKB Privatbank Zürich AG

     
    иностранный банк

  • 15.10.2010 Банк 9529

    Alpha Bank Cyprus

     
    alpha bank Cyprus иностранный банк

  • 23.09.2010 Банк 9729

    AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

     
    иностранный банк

  • 02.06.2010 Банк 13635

    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

     
    piraeus bank cyprus иностранный банк

  • 05.10.2010 Банк 3019

    Banca Commerciale Lugano

     
    banca commerciale lugano иностранный банк

  • 23.09.2010 Банк 2757

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     
    banco bilbao vizcaya argentaria banque internationale à Luxembourg иностранный банк

  • 25.10.2013 Вебинар +2 1605

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

     
    банковский счет иностранный банк Португалия

  • 15.07.2010 Банк 2574

    Incognito Bank 001 (Austria)

     
    Австрия иностранный банк

  • 15.10.2010 Банк 3068

    Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

     
    bank handlowy international иностранный банк

  • 23.09.2010 Банк 18391

    Bank of Cyprus Plc

     
    bank of Cyprus иностранный банк

  • 05.10.2010 Банк 2377

    Bank Private AG

     
    Австрия иностранный банк

  • 05.10.2010 Банк 1964

    Incognito Bank (Switzerland) 004

     
    banque cantonale de genève иностранный банк

  • 01.10.2010 Банк 2673

    Banque de Commerce et de Placements SA

     
    banque de commerce et de placements иностранный банк

  • 01.10.2010 Банк 3368

    Incognito Bank 002 (Luxembourg)

     
    banque de Luxembourg иностранный банк

  • 15.10.2010 Банк 3853

    Banque Genevoise de Gestion SA

     
    banque genevoise de gestion иностранный банк

  • 15.07.2010 Банк 4913

    Banque Heritage SA

     
    иностранный банк

  • 11.10.2010 Банк 7282

    Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)

     
    banque internationale à Luxembourg иностранный банк

  • 09.10.2020 Банк 4947

    Banque Misr

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

  • 25.10.2013 Вебинар 3386

    Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...

     
    barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет

  • 23.09.2010 Банк 2178

    Bay Bank

     
    bay bank иностранный банк

  • 11.10.2010 Банк 11225

    Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

     
    valartis bank иностранный банк

  • 15.07.2010 Банк 3449

    BMI Offshore Bank Limited

     
    bmi offshore bank иностранный банк

  • 01.10.2010 Банк 10024

    BNP Paribas (Suisse) SA

     
    bnp Paribas иностранный банк

  • 15.07.2010 Банк 2224

    Incognito Bank (Switzerland) 001

     
    bordier & cie иностранный банк

  • 15.07.2010 Банк 4123

    Budapest Bank Zrt

     
    budapest bank иностранный банк

  • 21.04.2014 Вебинар 2431

    C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

     
    иностранный банк расчетный счет Швейцария

  • 15.10.2010 Банк 7258

    CA Indosuez (Switzerland) SA (бывший Credit Agricole SA)

     
    credit agricole иностранный банк

  • 23.09.2010 Банк 3273

    Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

     
    canadian imperial bank of commerce cib bank иностранный банк

  • 01.10.2010 Банк 6717

    CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

     
    cbh compagnie bancaire helvétique иностранный банк

  • 05.10.2010 Банк 2473

    Centrum Bank Aktiengesellschaft

     
    centrum bank aktiengesellschaft иностранный банк

  • 11.10.2010 Банк 4160

    CIB Bank Ltd

     
    cib bank иностранный банк

  • 21.09.2010 Банк 18198

    CIM Banque SA

     
    cim banque иностранный банк

  • 23.09.2010 Банк 3185

    Clariden Leu AG

     
    иностранный банк

  • 21.09.2010 Банк 7492

    Coutts & Co Ltd

     
    coutts & co иностранный банк

  • 01.10.2010 Банк 13649

    Credit Suisse AG

     
    credit Suisse иностранный банк

  • 13.03.2018 Форум К.К. 1 1024

    CRS и объем передаваемой информации

    Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

     
    CRS saxo bank банковский счет

  • 02.06.2010 Банк 7841

    Cyprus Popular Bank Ltd

     
    cyprus popular bank иностранный банк
RU EN