Доклад
Кипрские компании: процедурный и корпоративный аспекты.
— Виды компаний, регистрируемых на Кипре: компания, партнерство, филиал, единоличное владение;
— различные критерии классификации;
— корпоративная структура: директор, секретарь, акционер, бенефициар;
— требования, ограничения, назначение и смена, доступность информации;
— права и обязанности директоров: отношение директора с компанией, отношение директора с акционерами;
— директора, действующие совместно: разграничение функционала;
— корпоративная структура: виды акций – особые и обычные классы;
— уставный капитал – выпуск, номинал, оплата, ограничения;
— акционеры и директора: сферы принятия решений;
— основные корпоративные документы;
— процедура регистрации – шаг за шагом;
— Due diligence и KYC: противодействие отмыванию денег, как оно влияет на процедуры администрирования кипрских компаний;
— ликвидация кипрских компаний и вычеркивание из реестра.
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (00:33:40)
Временно нет в наличии!
Стенограмма
Ознакомительная версия, 3 страницы
Полная версия материалов
PDF, 13 страниц в стенограмме
Временно нет в наличии!
Презентация
Ознакомительная версия, 4 слайда
Полная версия презентации
PDF, 15 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
  |
Старший юрист GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме
Найдено 48 материалов из 11882
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
14.12.2017 Новости Ольга Кутяева
Белиз вводит непубличные реестры директоров и бенефициаров
В связи с последними законодательными изменениями на Белизе введена обязанность хранения в офисе регистрационного агента актуальных реестров директоров и реестров бенефициаров. Реестры не будут публичными, но должны будут храниться у агента (в электронном виде). Данные должны быть подготовлены и переданы регистрационному агенту до 21 июля 2018 года. В случае внесения изменений в реестр, данные должны подаваться агенту в течение 30 дне...
-
03.02.2009 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
23.04.2015 Вебинар 2
Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?
Совсем недавно в Великобритани произошли значительные изменения в корпоративном законодательстве. На этом вебинаре мы хотим осветить основные моменты нового закона: Введение открытыого публичного реестра бенефициаров в Великобритании. Кого считать бенефициаром? Концепция PSC (Person with Significant Control), Контролирующее лицо. Дата вступления в силу нового корпоративного законодательства Великобритании. Переходный период. К каким ...
-
21.01.2011 Доклад Анна Антонова
Великобритания: новации английского корпоративного законодательства. UK Companies Act, 2006.
Новый Закон о компаниях 2006 (UK Companies Act, 2006), вступивший в силу 1 октября 2009; организационно-правовые формы компаний, регистрируемых в Великобритании; анализ новелл, вступивших в силу в 2009 году; правовые последствия для владельцев «старых» компаний; процедуры приведения «старых» компаний в соответствие с вступившим в силу законодательством; корпоративная структура компании; новые требования в отношении директоров; изменение концеп...
-
22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Анна Антонова -2 +13 21
Великобритания: новый закон о компаниях. Основные новеллы, практика применения
Великобритания — одна из первых стран, установивших правила работы компаний. Регистрационная модель создания английских компаний была введена в 1844 г. 7 августа 1862 г. нормы корпоративного права были кодифицированы в единый Закон о компаниях (Companies Act). Он и стал первоисточником для всех последующих версий корпоративного английского законодательства. В дальнейшем Закон о компаниях многократно пересматривали, дорабатывали, исправляли и к...
-
27.05.2016 Семинар
Великобритания: практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты, типовые схемы, судебная практика.
-
25.02.2016 Новости Екатерина Давыдова
Возможное совершенствование порядка идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)». В частности, законопроектом вносятся следующие изменения: уточняется понятие идентификации в части возможности использования для идентификации электронных документов; устанавливаются случаи, в которых кредитная о...
-
22.08.2014 Форум Вадим 1
Гарантии номинала перед бенефициаром
Добрый день, интересуют законодательные гарантии номинального акционера перед бенефициаром при регистрации компании на Кипре, а именно порядок регулирования (Закон), которым регулируются права бенефициара на компанию. Какой срок регистрации компании?
-
10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр 2
Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?
Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому...
-
07.11.2016 Новости Ольга Кутяева
Джерси меняет политику в отношении реестра бенефициаров
2 ноября правительство Джерси обнародовало новую политику в отношении реестра бенефициаров компаний, учрежденных в юрисдикции, а также реестра директоров. Новая политика стала результатом общественного обсуждения, проведенного в начале текущего года. Теперь на Джерси провайдеры трастовых и корпоративных услуг будут обязаны уведомлять центральный реестр бенефициаров (существует с 1989 года) об изменениях состава бенефициаров....
-
23.04.2018 Новости Ольга Кутяева
Европарламент ужесточает правила торговли криптовалютой
Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств. Которые, в частности коснутся ужесточения регулирования криптовалютного рынка. Речь идет о запрете анонимной торговли криптовалютами. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента. «Чтобы прекратить анонимность, связанную с виртуальными валютами, биржи виртуальной валюты и поставщики кошельков, как и банки, долж...
-
11.09.2008 Форум Наталья 1
Изменения законодательства на BVI
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, верна ли информация, что с этого года при регистрации новой компании на BVI, а также получения ряда документов по старым компаниям, необходимо предоставлять очень много всего: и раскрывать бенефициаров (с подтверждением их проживания на основании счетов на коммун.услуги), то же по директорам, рекомендательные письма от банков, подтверждение легальности средств для ведения деятельности и т.д. Спасибо
-
17.06.2009 Семинар
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании
- Все материалы по теме