Оффшорные Новости

• ФНС внесет изменения в список стран для автоматического обмена страновыми отчетами и обмена финансовой информацией
  14 сентября 2018
  Опубликован проект приказа, в соответствии с которым утверждается утверждает перечень юрисдикций, которые заявили о готовности обмениваться страновыми отчетами с РФ
   

  CRS автоматический обмен ОЭСР (OECD)
• Лицензирование для сервис-провайдеров в Гонконге
  10 сентября 2018
  В соответствии с законодательством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Гонконге для лиц и компаний, оказывающих корпоративные и трастовые услуги в 2018 году введено обязательное лицензирование
   

  Гонконг лицензирование регистрация компании
• ФАТФ готовит стандарты для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты
  06 сентября 2018
  ФАТФ сейчас работает над стандартами по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы
   

  борьба с отмыванием (AML) криптовалюта ФАТФ (FATF)
• Societe Generale заплатит США 1,1 млрд евро
  04 сентября 2018
  Французский банк Societe Generale договорился с властями США о выплате штрафа в размере 1,1 млрд евро за нарушение международных санкций
   

  société générale банковская система США штрафы и пени
• Danske Bank прекращает свою деятельность  в Прибалтике  
  14 августа 2018
  Один крупнейших банков Северной Европы Danske Bank уходит из стран Балтии.
   

  danske bank банковская система Дания Латвия Литва Эстония