Материалы по теме
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО
- Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 3. Проверка в Великобритании
- Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы встречаемся с вами с кем-то в перв...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге
- Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 5. Проверка на Сейшелах
- Особенности проверки у регулятора Сейшельских Островов: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликованАлександр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наш...
-
17.08.2017 Форум Anton 2
CRS и биткойн
Влияют ли правила CRS на биткойны?"
-
30.12.2019 Публикации Александр Алексеев
Crypto Market: the Review of 2019
Содержание THE TOTAL CAP OF ALL CRYPTOCURRENCIES HAS GROWNBITCOIN GREW STRONGERWHO KEPT THE LEADERSHIP?THE MOST SIGNIFICANT EVENTS How the market capitalization has changed, how many times Bitcoin and other coins have risen and fallen — read the article by Bitnewstoday.THE TOTAL CAP OF ALL CRYPTOCURRENCIES HAS GR...
-
04.02.2016 Форум Роман +2 3
Административная и уголовная ответственность гражданина РФ – директора кипрской компании
Есть Кипрский оффшор, у которого есть владелец (акционер) - резидент РФ, номинальные директора - резиденты Кипра и директор, который будет управлять компанией, подписывать документы - резидент РФ. Скажите, пожалуйста, какая уголовная и административная ответственность может возникнуть у директора - резидента РФ ?
-
02.07.2024 Доклад Андрей Суворов
Альтернативные решения: инвестиционные фонды в ОАЭ, Гонконге и Казахстане
Преимущества ОАЭ (включая mainland, ADGM и DIFC), Гонконга и Казахстана (включая mainland и МФЦА) как юрисдикций для ведения инвестиционной деятельности. Статистика зарегистрированных инвестиционных фондов. Регулирование инвестиционных фондов: применимое законодательство, лицензирование и регулирующий орган в каждой из юрисдикций. Различия и сходства в регулировании инвестиционной деятельности в рамках mainland и свободных экономичес...
-
27.06.2022 Офферы
Белиз. Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Содержание Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамТребования к отчетности ЗаявителяИные требования к ЗаявителюСтоимость Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамКлючевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необход...
-
24.02.2019 Форум Борис -1 +1 1
Вопросы получения денежных средств от оффшорной компании в виде займа и в виде агентского вознаграждения: нюансы и возможные риски
Здравствуйте! Может, вопрос не по теме, но хотелось все-таки бы спросить Ваше мнение! Нам предложили займ от оффшорной компании, но они хотят, чтобы я до получения траншей оплатил N сумму. Сейчас вообще это практикуют, или это афера? Какие возможны последствия, или что меня ждет, если завести в банк РФ (на личный валютный счет) деньги, заработанные по агентскому соглашению с иностранными компаниями?
-
07.10.2019 Форум Александр -1 +3 1
Выдача займов на регулярной основе без финансовой (банковской) лицензии: позиция Минфина и потенциальные риски
Мы частенько зарабатываем, выдавая займы другим фирмам, реже - сотрудникам. Делаем это под проценты и от имени нашей оффшорной компании. Тут в бухгалтерии сказали, что для такой регулярной деятельности нужно специально получать лицензию. Насколько это правильно?
-
06.10.2020 Вебинар
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.
Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов. Прибалтика. Остался ли к...
-
13.07.2017 Вебинар
Гонконг введет реестры бенефициаров
23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии с которыми вводятся реестры данных контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). На нашем вебинаре Вы узнаете: кто признается контролирующим лицом компании;какие данные и в каком объеме будут вноситься в рестр;как ведется и где будет храниться ррестр;кто будет иметь доступ...
-
10.02.2017 Публикации Александр Мазур 2
Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?
Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...
-
15.02.2011 Публикации Сергей Панушко -1 +1
Дела с участием иностранных организаций (нерезидентов). Решение актуальных вопросов
Содержание Образование постоянного представительстваЭкспортно-импортные операцииВыплата пассивных доходовНеобходимость легализации (апостилирования) подтверждения местонахожденияРиски и ответственность налогового агентаДоктрина treaty shoppingЗаключение Образование постоянного представительстваНаличие признаков п...
-
02.12.2019 Форум Иванов Денис Юрьевич 1
Дисциплинарные взыскания в случае ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей
При закупочной деятельности на гос. предприятии был ослаблен контроль за ценами поставщиков, при этом цены поставщиков на некоторую продукцию отличаются от рекомендуемых (обязательных) почти в два раза выше, при этом проводится проверка ревизионным аппаратом данного факта. Чем это грозит для человека, который искал данного поставщика, оформлял документы, подписывал договора со стороны поставщика, но не проконтролировал цены на поставку. Дог...
-
30.06.2022 Офферы
Зарегистрированные взаимные фонды на Каймановых островах.
Содержание Условия, при которых возможно зарегистрировать взаимные фондыУстав и операционная деятельностьРегистрация и лицензирование директоровИнвестиционные управляющиеТекущие нормативные обязательстваНадзор и принудительное исполнениеФондовая биржа Каймановых острововСтоимость услуг**Этап 1Этап 2 Условия, при ...
-
07.10.2014 Форум Виталий 3
Коллективная претензия
Здравствуйте, являюсь администратором коллективной претензии к компании MMCIS inc (https://ru.forex-mmcis.com) зарег-ой в оффшоре. Предоставляет брокерские услуги и т.д. Ссылка на коллективную претензию (http://mmgp.ru/showthread.php?p=7343725) На данный момент компания не выполняет свои обязательства по выплатам гражданам более, чем на $1 млн. (при консолидации данных более 2 млн.). Тенденция по увеличению задолженности растёт кажды...
-
30.11.2011 Форум Надежда 1
Конфискационный характер ответственности за нарушения валютного законодательства
Нам в банке сказали, что за нарушение валютного законодательства у нас могут конфисковать наши деньги, если мы нарушим условия паспорта сделки. Насколько это реально, поскольку вроде бы такое наказание, как конфискация, отменено?
-
25.02.2025 Публикации Александр Алексеев
Криптовалюта и налоги в России: как избежать проблем с ФНС
Как зарегистрировать бизнес, связанный с криптовалютойВ зависимости от вида деятельности, связанной с криптовалютой, необходимо зарегистрироваться в соответствующем статусе:Майнинг: С 1 ноября 2024 года майнинг в России легализован. Компании и индивидуальные предприниматели должны зарегистрироваться в специальном Торговля и инвестиции: Если вы регулярно занимаетесь торговлей криптовалютой или предоставляете услуги, связанные с цифровыми валюта...
-
16.12.2021 Публикации
Криптовалютная компания в Эстонии
Несмотря на недавнее ужесточение требований и политики регулятора, Эстония по-прежнему остается одной из наиболее экономичных и привлекательных юрисдикций для компаний, ведущих криптовалютную деятельность. Содержание Криптовалюты в Эстонии: последние тенденцииПривлекательность Эстонии для криптовалютных компанийРегистрация компани...
-
26.07.2023 Публикации Алиса Беликова
Криптовалютное законодательство БВО
Содержание Регулирование деятельности с виртуальными активами на БВО Изменения в криптовалютном законодательстве БВО 2023 года Что делать, если до вступления в силу данного Закона Вы уже предоставляли услуги в сфере виртуальных активов на территории БВО? Регистрация компании для услуг в сфере виртуальных активов на территории БВОСоблюдение AML за...
-
02.07.2024 Доклад Татьяна Краснова
Лицензирование деятельности, связанной с криптовалютой
Общие подходы к регулированию деятельности, связанной с криптовалютой. Как работает режим «песочницы» (Sandbox). Что такое VASP-регулирование на примере оффшорных юрисдикций (Каймановы острова и Британские Виргинские острова / БВО). VATPO-регулирование в Гонконге. Что такое DLTP-регулирование на примере Гибралтара. Возможности по работе с криптовалютой в Вануату в рамках Security Dealers Licence.
-
02.07.2024 Доклад Татьяна Краснова
Лицензирование отдельных видов финансовой деятельности (лицензии форекс-брокеров, лицензии инвестиционных управляющих)
Общая логика регулирования деятельности форекс-брокеров и инвестиционных управляющих. Security Dealers Licence на примере Вануату и Сейшельских островов. Создание Cyprus Investment Firm для ведения деятельности форекс-брокера или инвестиционного управляющего. Форекс-лицензии в Великобритании, ЕС и США. Создание Alternative Investment Fund Managers и Mini Alternative Investment Fund Manager на Кипре.
-
24.11.2015 Форум Светлана 1
Могут ли какие-либо ведомства привлечь к ответственности в случае принятия решения не проводить обязательный аудит?
Организация является акционерным обществом. По причине тяжелого финансового положения учредители акционерного общества приняли решение не проводить обязательный аудит. Могут ли привлечь к ответственности в случае принятия решения не проводить обязательный аудит, если да, то какие ведомства на это уполномочены и какие санкции могут применить?
-
08.09.2025 Публикации Елена Данкова
Не зайти по-английски
Ксения МАЗУРКЕВИЧ, бухгалтер для индивидуальных предпринимателей, специалист-фрилансер, Москва:– С 27 июня 2025 года действуют новые санкции за нарушение порядка уведомления о начале предпринимательской деятельности. Это важное для бизнеса изменение в законодательстве.Ранее наказывался только факт неподачи уведомления о начале работы индивидуального предпринимателя или юрлица. Теперь нарушением признаётся не только отсутствие своевременной инф...
-
09.11.2020 Форум Игорь -1 1
Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью
Я планирую открыть зарубежную компанию (инвестиционный фонд) для привлечения средств инвесторов. Цель - дальнейшее вложение в фондовые рынки и недвижимость с последующей выплатой доходов инвесторам. Деятельность планируется вести по всему миру. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осуществить данный проект? Где и как зарегистрировать компанию (фонд), открыть банковские счета? Нужно ли получать лицензию? Может, есть страны, в...
-
24.08.2016 Форум Наталия 1
Ответственность директора компании БВО
Какая ответственность предусмотрена законом для директора компании на БВО?
-
11.11.2011 Форум Сергей 1
Ответственность директоров и должностных лиц кипрских компаний в соответствии с требованиями The Assessment and Collection of Taxes Act
Много всяких версий слышал о личной уголовной ответственности должностных лиц и Директоров кипрских компаний в случае, если чего-то не так с налогами или отчетностью. Одни говорят, что ничего страшного, другие, наоборот, стращают похлеще, чем в России. Как обстоят дела на самом деле?
-
05.05.2017 Форум Тамара 5
Ответственность по гонконгской компании
Добрый день! Если у гонконгской компании нет отчетности и аудита, ответственность ложится на директоров?
-
26.05.2020 Форум Александр 2
Ответственость ООО за отсутствие счетов на оплату товара
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, бывают ли штрафы? Или налоги? Что нарушил единственный учредитель ООО? Какую ответственность несет за нарушение? Если в ООО: закупочные и продажные счета отсутствуют и не зафиксированы программой 1С, (т.е. нет). Большое спасибо. Александр
-
18.04.2022 Офферы
Открытие брокерского счета в Swiss Broker (Швейцария).
Содержание ПреимуществаНедостаткиТарифы и срокиВопросы конвертации: фиат ==> криптовалюта / криптовалюта ==> фиатПлатежные институты (банки, платежные системы), готовые открыть счет на предприятие, связанное с криптовалютой, в том числе предлагающие эквайринг кредитных картТребования к документам и информации*На юридическое лицоНа физическое лицо ...
-
12.01.2017 Форум Игорь -1 +1 3
Оффшор и обналичивание денежных средств: пределы допустимого
Здравствуйте! Очень интересует вопрос: каким образом можно обналичить средства с оффшорного счета в пользу физического лица с переводом средств в РФ? Т.е., предположим, есть оффшорный счет фирмы, есть физ. лицо, которое может распоряжаться средствами на счете. Насколько уместен вариант с открытием физ. лицом депозита в одном из сторонних оффшорных банков и эмитированием карточки для последующего снятия наличности в РФ? Я так понимаю, ...
-
02.07.2024 Доклад Андрей Суворов
Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы
Регулирование инвестиционных фондов: последние изменения на Британских Виргинских островах (БВО) и Каймановых островах. Общий порядок создания инвестиционных фондов, основные требования и администрирование. Управление инвестиционными фондами и механизм их работы. Виды фондов на БВО, Кайманах, их типовая структура и особенности работы. Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах и на БВО: како...
-
29.01.2019 Форум Константин 1
Передача прав на программное обеспечение оффшорной компании: точка зрения профессионала
Добрый день. У меня следующий вопрос: Я написал программу, которую хочет у меня лицензировать американская компания. Собственником программы я сделал компанию Belize. Компания никакой предпринимательской деятельности не ведет и является только собственником компьютерной программы. Понятно, что даже при отсутствии предпринимательской деятельности, компания все равно должна иметь где-то фактическое присутствие (там, где подписан контракт)....
-
31.03.2025 Офферы
Подбор юрисдикции для регистрации компании, ведущей криптодеятельность.
Содержание Описание этапов работы по подбору юрисдикции, регистрации компании и получению лицензии (если необходимо)I этап – определение списка возможных юрисдикций и лицензийII этап – налоговое консультированиеIII этап – регистрация компанииIV этап – получение лицензии в юрисдикции регистрации компании V этап – получение лицензий в юрисдикциях ведения деятельн...
-
26.12.2021 Форум Георгий 1
Понятие инвестиционной деятельности оффшорных компаний (на примере Панамских юридических лиц)
Добрый день, Я прочитал на вашем сайте, что Панамские компании не имеют права заниматься финансовой и инвестиционной деятельностью. Что это означает? К примеру, если в компанию входят собственники, и после получают финансирование на эту компанию от какого-то зарубежного банка (предположим, под залог ценных бумаг), то они могут не получить это финансирование вообще, или получить, но не смогут им воспользоваться? Или тут вопрос приме...
-
03.07.2025 Публикации Александр Мазур
Правовой режим криптовалют в Китае
Содержание Какие были первые запреты и ограничения? Когда были введены первые серьёзные ограничения? Когда была запрещена криптовалюта? С чем власти связывали такие строгие ограничения?Что происходит с криптовалютой в Китае сейчас?Какая предусмотрена ответственность за нарушение существующих ограничений?Какие есть перспективы изменений? ...
-
11.07.2017 Форум ВАлентина 1
Предельный размер наличных расчетов
Какую из сторон привлекут к ответственности за несоблюдение предельного размера наличных расчетов между участниками наличных расчетов в рамках одного договора?
-
27.06.2022 Офферы
Регистрация компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ЭстонииРегистрация компанииСтруктура компанииДиректораАкционерыУставный капиталПоследующая работа с компаниейПолучение лицензии для криптовалютных обменников и биржОсновные требования для получения лицензии Стоимость услуг* Основные преимущества ведения бизнеса в...
-
23.04.2013 Форум 1
Регистрация оффшорной компании на свое имя. Утрата контроля над компанией и её банковским счетом. Последствия, риски и возможные варианты развития событий.
Уважаемые дамы и господа! Года два назад очень близкий мне человек попросил меня зарегистрировать на мое имя оффшорную компанию. Счет компании был открыт в Латвии, и как бы это банально ни звучало, я отдал ему ключи доступа к счету... По прошествии двух лет выяснилось, что этот "товарищ" перевел на этот счет (и далее оттуда на какие-то другие счета) денежные средства в размере около 2 миллионов долларов США. Деньги переводились просто на...
-
06.08.2025 Публикации Олеся Ратнер
Регулирование экспорта и импорта: какие товары подлежат лицензированию, возможные ограничения на иностранную продукцию
Содержание Как и зачем государства регулируют экспорт и импортКак работает лицензирование в этой системеКакие товары подлежат обязательному лицензированию при импорте и экспортеОграничения и запреты на ввоз определённых видов иностранной продукцииОсобые режимы регулирования: санкционные списки, квотыПрактика бизнеса: как компании справляются с ограничениями, как...
-
09.08.2023 Публикации Олеся Ратнер
Режим регулирования виртуальных активов в Гонконге
Содержание Почему необходимо регулировать криптоактивы?Режим регулирования криптовалют в Гонконге до изменений Принятие изменений 2022 и 2023 годовОбзор нового режима регулирования для VASP в Гонконге Почему необходимо регулировать криптоактивы?В последние годы интерес к криптоактивам набирает оборот. Несмотря н...
-
19.07.2022 Публикации Выпускник GSL Law&Consulting
Риски и ответственность участников оффшорных отношений
Содержание Группы рисков участников оффшорных отношенийСубъектный состав участников оффшорных правоотношенийОффшорная компанияРоссийский контрагент оффшорной компанииБенефициарАкционер (участник) оффшорной компанииДиректор оффшорной компанииПоверенный оффшорной компании (лицо, действующее по доверенности)Иное лицоНалоговый агент (его должностные лица)Основные фи...
-
28.06.2012 Форум Андрей Геннадьевич 1
Следует ли ожидать ужесточения налогового администрирования на Кипре?
Прошла информация, что в обмен на финансовую помощь Кипру ЕС требует существенного ужесточения политики по отношению к местным компаниям оффшорного сектора и вообще ужесточения налогового администрирования. Так ли это?
-
15.12.2014 Форум Светлана 1
Сроки выплаты заработной платы
Здравствуйте. На основании какой статьи ТК зарплата в организации, которую мне рекомендовала Биржа Труда, выплачивается в конце следующего месяца? То есть если я устраиваюсь туда в начале сентября, то зарплату получу только в конце октября. Правомерно ли это? С Уважением, Светлана.
-
02.07.2011 Форум Клязьмина Ирина Игоревна -2 +4 1
Торговля бытовой химией. Лицензируется ли данная деятельность?
Скажите, пожалуйста, я хочу открыть магазин бытовой химии, но т.к. у меня было открыто ИП ранее, специализация на торговлю у меня другая. Мне нужно делать добавочный код на химию основной? И нужно ли какую нибудь лицензию отдельно на бытовую химию? Клязьмина Ирина Игоревна.
-
12.01.2015 Форум Анастасия 1
Уведомление об открытии расчетного счета
Мы зарегистрировали новую ООО. При подаче отчетности в ФСС нас оштрафовали за отсутствие уведомления об открытии расчетного счета. Какие органы и в какие сроки должны быть уведомлены об открытии расчетного счета? Существуют ли утвержденные формы уведомлений? Какие последствия влечет неисполнение данных требований?
-
20.12.2013 Форум Евгений 3
Учреждение оффшорной компанией дочерних компаний в РФ с последующим отчуждением: какие правовые последствия влекут действия представителя на территории РФ?
Очень часто интересы иностранной оффшорной организации в России представляет физическое лицо, действующее по доверенности. Одним из распространенных случаев такой деятельности является создание дочерних предприятий с иностранным участием или приобретение готовых фирм. В дальнейшем, после развития, наполнения их различными активами эти фирмы перепродаются. У оффшорной компании возникает доход. Постоянного представительства у нее нет. На терри...
-
25.06.2019 Офферы
Финансовая Лицензия на Мальте.
Содержание Class 2 позволяетClass 2 не позволяетСтоимость услуг Class 2 позволяетОсуществлять операции от имени клиента; размещать криптоактивы, держать и контролировать средства клиента.Class 2 не позволяетОсуществлять операции от своего имени, не подходит для криптобирж.В компании должны быть назначены Complian...
