Элементарная энциклопедия оффшорного бизнеса. Первые шаги.

Материалы по теме

• 21.09.2021 Публикации Марина Волкова +4 12763

  “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

  Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

  
   

  бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий

• 21.11.2019 Вебинар 497

  “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах

  - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...

  
   

  Британские Виргинские Острова Великобритания Гонконг лицензия проверка Сейшельские острова

• 25.11.2019 Вебинар 308

  “К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО

  - Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...

  
   

  Британские Виргинские Острова лицензирование проверка

• 25.11.2019 Вебинар 255

  “К нам едет ревизор!” Часть 3. Проверка в Великобритании

  - Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы встречаемся с вами с кем-то в перв...

  
   

  Великобритания лицензирование проверка

• 08.10.2010 Семинар 2013

  “Какой оффшор удобней”. Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации

   

  двойная резидентность двойное налогообложение международное налоговое планирование оффшор предпринимательская деятельность регистрация компании

• 08.10.2013 Вебинар +2 1809

  “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

  Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

  
   

  банковский счет директива ЕС Кипр

• 29.10.2013 Вебинар 2775

  “Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

  Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.Сергей Панушко, юрист GSL Law & Consulting (С.П.)&Мария Пономарева, помощник юриста GSL Law & Consulting (М.П.)С.П.: Здравствуйте, мы продолжаем серию вебинаров. Тема сегодняшнего вебинара следующая: «Когда же мы...

  
   

  bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр

• 23.05.2025 Публикации Александр Алексеев 89

  “Вопрос юристу” с Алексеем Кузнецовым: GSL Law & Consulting – юридическая компания с международным размахом для бизнеса

  Интервью можно посмотреть на сайте Mediametrics.

  
   

  банковский счет регистрация компании

• 27.02.2022 Форум Фёдор 1 3581

  «Не та» подпись директора в договоре от имени кипрской компании

  

  Договор от имени Кипрской компании подписан не директором этой компании, а иным лицом под его именем с имитацией подписи. Я являюсь другой стороной договора. По ГК РФ у меня нет оснований в суде заявлять о ничтожности договора в силу ст. 168 ГК: об этом может просить суд только сторона, от чьего имени подделана подпись. Кипрский закон о компаниях содержит какие-либо нормы, по которым я (вторая сторона договора) имею право заявлять о ничтожно...

  
   

  директор Кипр недействительная сделка

• 04.10.2013 Вебинар +2 1721

  134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

  Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 02.10.2013 Вебинар +4 1207

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 03.10.2013 Вебинар +2 1178

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 07.10.2013 Вебинар +2 1213

  134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

  Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 01.10.2010 Банк 2339

  AB bankas SNORAS

   

  ab bankas snoras иностранный банк

• 10.06.2010 Банк 3 13518

  ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

   

  ablv bank иностранный банк

• 02.10.2019 Банк 2924

  Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 20.05.2020 Банк 4074

  Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 24.04.2019 Банк 2362

  Ajman Bank

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 05.10.2010 Банк 2706

  AKB Privatbank Zürich AG

   

  иностранный банк

• 15.10.2010 Банк 9527

  Alpha Bank Cyprus

   

  alpha bank Cyprus иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 9729

  AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

   

  иностранный банк

• 02.06.2010 Банк 13633

  AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

   

  piraeus bank cyprus иностранный банк

• 05.10.2010 Банк 3018

  Banca Commerciale Lugano

   

  banca commerciale lugano иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 2755

  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

   

  banco bilbao vizcaya argentaria banque internationale à Luxembourg иностранный банк

• 25.10.2013 Вебинар +2 1604

  Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

  
   

  банковский счет иностранный банк Португалия

• 15.07.2010 Банк 2573

  Incognito Bank 001 (Austria)

   

  Австрия иностранный банк

• 15.10.2010 Банк 3066

  Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

   

  bank handlowy international иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 18390

  Bank of Cyprus Plc

   

  bank of Cyprus иностранный банк

• 05.10.2010 Банк 2376

  Bank Private AG

   

  Австрия иностранный банк

• 05.10.2010 Банк 1963

  Incognito Bank (Switzerland) 004

   

  banque cantonale de genève иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 2672

  Banque de Commerce et de Placements SA

   

  banque de commerce et de placements иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 3367

  Incognito Bank 002 (Luxembourg)

   

  banque de Luxembourg иностранный банк

• 15.10.2010 Банк 3851

  Banque Genevoise de Gestion SA

   

  banque genevoise de gestion иностранный банк

• 15.07.2010 Банк 4912

  Banque Heritage SA

   

  иностранный банк

• 11.10.2010 Банк 7281

  Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)

   

  banque internationale à Luxembourg иностранный банк

• 09.10.2020 Банк 4945

  Banque Misr

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 25.10.2013 Вебинар 3384

  Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...

  
   

  barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет

• 23.09.2010 Банк 2177

  Bay Bank

   

  bay bank иностранный банк

• 11.10.2010 Банк 11223

  Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

   

  valartis bank иностранный банк

• 15.07.2010 Банк 3449

  BMI Offshore Bank Limited

   

  bmi offshore bank иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 10023

  BNP Paribas (Suisse) SA

   

  bnp Paribas иностранный банк

• 15.07.2010 Банк 2223

  Incognito Bank (Switzerland) 001

   

  bordier & cie иностранный банк

• 15.07.2010 Банк 4122

  Budapest Bank Zrt

   

  budapest bank иностранный банк

• 27.05.2015 Форум Константин 1 1687

  BVI Company – UK Company

  

  Резидент Украины планирует создать компанию в БВО. Компания планирует предоставлять реальные услуги по разработке програмного обеспечения (разработчики будут находится в Украине) британским компаниям. Существуют ли какие-то риски для британской компании - заказчика услуг или компании БВО? Нормально ли смотрят британские компании на заключение таких договоров с компанией БВО?

  
   

  Британские Виргинские Острова ИТ-компания Украина

• 15.08.2014 Форум Александра 1 1988

  BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?

  

  Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ

  
   

  Британские Виргинские Острова налогообложение Швейцария

• 21.04.2014 Вебинар 2430

  C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

  
   

  иностранный банк расчетный счет Швейцария

• 15.10.2010 Банк 7257

  CA Indosuez (Switzerland) SA (бывший Credit Agricole SA)

   

  credit agricole иностранный банк

• 23.09.2010 Банк 3272

  Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

   

  canadian imperial bank of commerce cib bank иностранный банк

• 01.10.2010 Банк 6716

  CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

   

  cbh compagnie bancaire helvétique иностранный банк

• 05.10.2010 Банк 2471

  Centrum Bank Aktiengesellschaft

   

  centrum bank aktiengesellschaft иностранный банк