Доклад
Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию
Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка;
Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов;
Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия;
Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория);
Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу?
Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ);
Юго-Восточная Азия: Гонконг (53 банка, 5 открытых счетов), Сингапур (3 банка, один счет). Компании с открытыми счетами;
Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ));
Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Опыт открытия счета в 34 платежных системах на оффшор. Восемь успешных кейсов и десять отказов;
Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор (2 кейса), на европейскую (и гонконгскую) компанию (3 кейса). Анализ 10 отказов;
Платежные системы: опыт открытия счетов и взаимодействия при осуществлении офшорных платежей. 8 кейсов;
Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет. Разбор клиентских кейсов (удачных и неудачных) применительно к ряду банков и платежных систем;
Банки и платежные системы, готовые открыть счет и принять страховой депозит из ABLV. Разбор 10 кейсов;
Счет в биткойнах на оффшор. Легализация криптодоходов. Опробированная конвертация (Crypta в Fiat, Fiat в Crypta).
Презентация
Ознакомительная версия, 1 слайд
Полная версия презентации
PDF, 13 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчики
![]() ![]() |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
![]() ![]() |
Юрисконсульт GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 16 материалов из 2125
-
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев
2020: EMI как альтернатива банкам. «Фичи» и «Лайфхаки». Платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI. Процедура и минимальные требования, ограничения по бизнесу и по юрисдикциям, тарифы, КYС. Разбор кейсов.
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.
-
21.03.2023 Семинар
Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию
-
18.09.2019 Доклад
Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности
-
10.08.2021 Вебинар
Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики
-
Банки и иные платежные сервисы, используемые для интернет-проектов
-
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
-
15.10.2020 Вебинар
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
-
06.10.2020 Вебинар
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.
-
17.05.2019 Семинар
Иностранная компания для IP и интернет-проектов – проверенные решения и новые возможности
-
29.09.2015 Семинар
Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
-
20.03.2020 Вебинар
Как открыть счет в платежной системе. Просто, легально, безопасно.
-
17.05.2021 Вебинар
Особенности открытия счета в оффшорном банке
-
19.04.2022 Офферы
Открытие счета в банке/платежной системе на иностранную компанию.
-
23.10.2013 Вебинар -1 +1
Оффшорные банки – обзор преимуществ и недостатков. За и Против оффшорного банкинга
Добавить комментарий