GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

Доклад

Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка;
Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов;
Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия;
Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория);
Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу? 
Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ);
Юго-Восточная Азия: Гонконг (53 банка, 5 открытых счетов), Сингапур (3 банка, один счет).  Компании с открытыми счетами;
Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ));
Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Опыт открытия счета в 34 платежных системах на оффшор. Восемь успешных кейсов и десять отказов;
Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор (2 кейса), на европейскую (и гонконгскую) компанию (3 кейса). Анализ 10 отказов;
Платежные системы: опыт открытия счетов и взаимодействия при осуществлении офшорных платежей. 8 кейсов;
Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет. Разбор клиентских кейсов (удачных и неудачных) применительно к ряду банков и платежных систем;
Банки и платежные системы, готовые открыть счет и принять страховой депозит из ABLV. Разбор 10 кейсов;
Счет в биткойнах на оффшор. Легализация криптодоходов. Опробированная конвертация (Crypta в Fiat, Fiat в Crypta).

Презентация

Ознакомительная версия, 1 слайд

Полная версия презентации
PDF, 13 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система

Докладчики

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting
mask

Игорь Жук

Юрисконсульт GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 16 материалов из 2125

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN