Доклад
Оффшор: надлежащая проверка «чистоты» приобретаемой компании.
—
Опасности приобретения оффшорных компаний;
—
мошенничество при продаже оффшоров;
—
нарушения конфиденциальности при использовании оффшорных компаний;
—
раскрытие информации правоохранительным органам и иным заинтересованным лицам;
—
обзор рынка "оффшор-провайдеров" - классификация, основные характеристики;
—
непрофессионализм сервис-провайдеров и его последствия;
—
иностранные юристы как участники рынка: особенности работы с ними;
—
риски при работе с участниками оффшорных отношений;
—
опасности при работе с иностранным банком: критерии надежности банков;
—
уровень охраны банковской тайны;
—
риски при работе с адвокатами и юристами при продаже оффшорных компаний;
—
документы на компанию: полнота и корректность комплекта;
—
готовые компании: быстро или опасно;
—
риски, связанные с выбором юрисдикции;
—
риски, связанные с возрастом приобретаемой компании;
—
заполнение банковских форм при открытии счета на оффшорную компанию.
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (01:33:47)
Временно нет в наличии!
Стенограмма
Ознакомительная версия, 3 страницы
Полная версия материалов
PDF, 11 страниц в стенограмме
Временно нет в наличии!
Презентация
Ознакомительная версия, 4 слайда
Полная версия презентации
PDF, 7 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
  |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме
Найдено 112 материалов из 10886
-
19.09.2011 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse заплатит Германии 150 млн. евро для досудебного завершения расследования
По информации местных СМИ, прокуратура Дюссельдорфа начала расследование в отношении ряда сотрудников Credit Suisse, подозревая их в том, что они помогали германским гражданам избежать уплаты налогов. В феврале этого года власти земли Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, приобрели у анонимного информатора диск с данными о вкладах 1,5 тыс. немцев в банках Швейцарии, где они, предположительно, укрывают свои деньги о...
-
24.03.2008 Семинар
DUBAI, UAE: Asia Offshore Association Conference
-
05.09.2012 Новости Ольга Кутяева
FATCA может повлиять на мировые финансы
Напомним, что FATCA вступил в силу в марте 2010 года и направлен на обеспечение налоговых органов США информацией о зарубежных счетах американских налогоплательщиков или иностранных компаний, в которых американские налогоплательщики владеют значительной долей. Неприсоединение к FATCA повлечет для зарубежных финансовых институтов (включающих банки, платежных агентов, попечителей и организации специального назначения) удержание 30% налога у исто...
-
22.11.2011 Новости Ольга Кутяева
HMRC открыла «офшорный» отдел
В первую очередь новые сотрудники займутся анализом информации о счетах за рубежом, полученной в результате налоговых амнистий и приобретения банковских данных. Планируется, что в дальнейшем численность сотрудников данного отдела вырастет до 100 человек. По материалам Accountancyage.com
-
20.06.2008 Семинар
HUDDERSFIELD, UK: Russia British Business Center’s Conference
-
18.04.2008 Семинар
HUDDERSFIELD, UK: University of Huddersfield Russian Business Club Conference
-
21.09.2006 Семинар
JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
12.02.2011 Семинар
JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
02.04.2008 Семинар
KEGWORTH, DERBYSHIRE: UK TRADE & INVESTMENT Seminar
-
10.02.2008 Семинар
KITZBUEHEL, AUSTRUA: Center For International Legal Studies
-
22.11.2007 Семинар
LONDON, UK: Business Conference “Russia: Practical Solutions”
-
22.04.2008 Семинар
LONDON, UK: Fresh Business Thinking Conference: “Made in Russia”
-
07.12.2007 Семинар
LONDON, UK: International Trusts Congress
-
13.07.2011 Семинар
RIGA, LATVIA: DIENAS BUSINESS Conference “Cooperation Between Russia and Latvia”
-
20.09.2006 Семинар
TALLINN, ESTONIA: A workshop at Estonian Chamber of Commerce and Industry
- Все материалы по теме