Доклад

Оффшор: надлежащая проверка «чистоты» приобретаемой компании.

— Опасности приобретения оффшорных компаний;
— мошенничество при продаже оффшоров;
— нарушения конфиденциальности при использовании оффшорных компаний;
— раскрытие информации правоохранительным органам и иным заинтересованным лицам;
— обзор рынка "оффшор-провайдеров" - классификация, основные характеристики;
— непрофессионализм сервис-провайдеров и его последствия;
— иностранные юристы как участники рынка: особенности работы с ними;
— риски при работе с участниками оффшорных отношений;
— опасности при работе с иностранным банком: критерии надежности банков;
— уровень охраны банковской тайны;
— риски при работе с адвокатами и юристами при продаже оффшорных компаний;
— документы на компанию: полнота и корректность комплекта;
— готовые компании: быстро или опасно;
— риски, связанные с выбором юрисдикции;
— риски, связанные с возрастом приобретаемой компании;
— заполнение банковских форм при открытии счета на оффшорную компанию.


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (01:33:47)


Временно нет в наличии!

Стенограмма

Ознакомительная версия, 3 страницы

Полная версия материалов
PDF, 11 страниц в стенограмме


Временно нет в наличии!

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 7 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

банковский счет ответственность оффшор правоохранительные органы раскрытие информации

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 121 материал из 12036

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)