Доклад
Регистрация компании и получение лицензии для Форекс-брокера и инвестиционных управляющих компаний
— Регистрация Cyprus Investment Firm на Кипре. Процедура регистрации и получения лицензии. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Кипре. Взаимодействие с CySec.
—
Получение инвестиционной лицензии на Мальте. Виды деятельности, лицензируемые на Мальте в рамках Investment Services Act. Процедура регистрации компании и получения лицензии предусмотренных категорий. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Мальте. Взаимодействие с MFSA.
—
Security Dealers Licence для форекс-брокера на Вануату. Процедура получения основной лицензии и лицензии на представителя (Principal и Representative’s Licenses): требования, комплект необходимых документов, сроки, расходы. Изменения, вступившие в силу в 2019 году: классы лицензий, требования к квалификации и резидентности директоров, страхование деятельности.
—
Во сколько обходится создание «Substance» в оффшоре и можно ли обойтись минимальным присутствием?
—
Что такое тест «fit and proper» или как на Вануату найти более 150 квалифицированных директоров для существующих компаний с лицензией?
—
Anti-Money Laundering (AML) регулирование: как и за что могут оштрафовать форекс-брокера на Вануату?
—
Вануату – последняя бюджетная гавань или вечная проблема с банковскими счетами?
—
Особенности открытия банковского счета на компании с high-risk деятельностью.
Семинары, в программу которых включен этот доклад
Докладчик
![]() ![]() |
Партнер GSL Law & Consulting по вопросам трансфертного ценообразования |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 16 материалов из 2244
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
02.08.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Ведение торговой деятельности на рынке Форекс / Forex с использованием кипрской компании: корпоративные и личные налоговые последствия
-
22.08.2014 Форум Вадим 1
Гарантии номинала перед бенефициаром
-
29.09.2015 Семинар
Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
-
26.06.2012 Семинар
Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?
-
21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ -2 +8 64
Компании на Кипре: иметь или не иметь?
-
03.04.2017 Форум Сергей 1
Компания на Кипре
-
01.06.2013 Бумажные и Интернет СМИ Елена Данкова -1 +1
Приобретение готовой (“полочной”) нерезидентной компании (часть вторая)
-
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
-
17.12.2020 Семинар
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
-
11.08.2015 Форум Ольга 5
Регистрация компании на Кипре
-
18.04.2019 Офферы
Регистрация компании на Мальте:
-
29.07.2020 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев +1
Россия разрывает налоговые отношения с популярными офшорами
-
10.10.2014 Семинар
Семинар по Кипру: Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?
-
10.04.2020 Офферы
Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.
- Все материалы по теме