Доклад
Регистрация компании и получение лицензии для Форекс-брокера и инвестиционных управляющих компаний
— Регистрация Cyprus Investment Firm на Кипре. Процедура регистрации и получения лицензии. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Кипре. Взаимодействие с CySec.
—
Получение инвестиционной лицензии на Мальте. Виды деятельности, лицензируемые на Мальте в рамках Investment Services Act. Процедура регистрации компании и получения лицензии предусмотренных категорий. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Мальте. Взаимодействие с MFSA.
—
Security Dealers Licence для форекс-брокера на Вануату. Процедура получения основной лицензии и лицензии на представителя (Principal и Representative’s Licenses): требования, комплект необходимых документов, сроки, расходы. Изменения, вступившие в силу в 2019 году: классы лицензий, требования к квалификации и резидентности директоров, страхование деятельности.
—
Во сколько обходится создание «Substance» в оффшоре и можно ли обойтись минимальным присутствием?
—
Что такое тест «fit and proper» или как на Вануату найти более 150 квалифицированных директоров для существующих компаний с лицензией?
—
Anti-Money Laundering (AML) регулирование: как и за что могут оштрафовать форекс-брокера на Вануату?
—
Вануату – последняя бюджетная гавань или вечная проблема с банковскими счетами?
—
Особенности открытия банковского счета на компании с high-risk деятельностью.
Семинары, в программу которых включен этот доклад
Докладчик
  |
Партнер GSL Law & Consulting по вопросам трансфертного ценообразования |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Модератор
 |
|
Материалы по теме
Найдено 15 материалов из 2206
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
02.08.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Ведение торговой деятельности на рынке Форекс / Forex с использованием кипрской компании: корпоративные и личные налоговые последствия
Здравствуйте. При ответе на Ваш вопрос подразумеваем, что: биржа Forex-Club - это иностранный контрагент, выплачивающий Вам доход от Вашей деятельности за пределами РФ; Вы, в свою очередь, налоговый резидент РФ. Следует разделять прибыльность операций для корпоративного баланса Кипрской компании, где необходимо вести бухгалтерский учет, выполнять иные обязанности налогоплательщика согласно кипрскому законодательству, и ...
-
22.08.2014 Форум Вадим 1
Гарантии номинала перед бенефициаром
Добрый день, интересуют законодательные гарантии номинального акционера перед бенефициаром при регистрации компании на Кипре, а именно порядок регулирования (Закон), которым регулируются права бенефициара на компанию. Какой срок регистрации компании?
-
29.09.2015 Семинар
Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
-
26.06.2012 Семинар
Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?
-
21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ -2 +8 64
Компании на Кипре: иметь или не иметь?
Виды кипрских компаний Законодательство Кипра различает следующие организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности. 1. Public Company Limited by Shares – публичная компания с ответственностью, ограниченной акциями, аналогом которой является российское открытое акционерное общество. 2. Private Company Limited by Shares – частная компания с ответственностью, ограниченной ак...
-
03.04.2017 Форум Сергей 1
Компания на Кипре
Добрый день! Интересует регистрация компании на Кипре. Есть ли у Вас представительство на Кипре? Поскольку будущий участник хочет выехать и на месте подписать требуемые документы. Какова стоимость Ваших услуг?
-
01.06.2013 Бумажные и Интернет СМИ Елена Данкова -1 +1
Приобретение готовой (“полочной”) нерезидентной компании (часть вторая)
Кипр Основной организационно-правовой формой компании для ведения международной торговой и инвестиционной деятельности является частная компания с ответственностью, ограниченной акциями (Private Company Limited by Shares). Законом, регулирующим деятельность частных компаний, является Закон о компаниях, Глава 113 (Companies Law, Cap. 113). Кипр подписал Гаагскую конвенцию 1961 года об Апостиле. Уставный капитал Кип...
-
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
Решения для криптобирж, криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами. Регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой: лицензии для «Поставщика услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту» и «Поставщика услуг кошелька виртуальной валюты». Основные требования для получения лицензии и ожидаемые изменения в регулировании. Получение лицензии за 30...
-
11.08.2015 Форум Ольга 5
Регистрация компании на Кипре
Добрый день! Мы будем регистрировать компанию на Кипре с директором и акционером - гражданином РФ. После регистрации нам необходимо будет нанять в штат и офис на Кипре сотрудников - граждан РФ. Пожалуйста, пришлите мне информацию: 1. Пошаговый процесс регистрации, сроки, платежи. (Сроки с учетом того, что директор и акционер на Кипре). 2. Какой процесс найма сотрудников, какие требуются документы, сроки, платежи? Оказывает ли Ваша ...
-
18.04.2019 Офферы
Регистрация компании на Мальте:
Общая информация Наиболее популярной формой для создания юридического лица на Мальте является частная компания с ограниченной ответственностью (private limited liability company). Частная компания может иметь любое наименование, однако оно обязательно должно оканчиваться словом ‘limited’ либо его сокращенной формой ‘ltd’.Название так же должно пройти проверку на уникальность. Уставный капитал частной компании с ограниченной ...
-
29.07.2020 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев +1
Россия разрывает налоговые отношения с популярными офшорами
Российские власти объявили о планах выйти из соглашений об избежании двойного налогообложения с популярными у россиян офшорными юрисдикциями. В этом отчете мы разберем, какими последствиями это грозит. Что на практике это может значить для владельцев активов в офшорных юрисдикциях Как складывается судебная практика в России и в мире И какие возможности для владельцев активов в популярных офшорах остаются Что случ...
-
10.10.2014 Семинар
Семинар по Кипру: Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?
-
10.04.2020 Офферы
Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.
Предусмотрено три основные категории лицензий, относящиеся к услугам платформы форекс-брокера в Великобритании: 1) Лицензия дилера – полная лицензия, эквивалентная лицензии «маркет-мейкера» (Market Making) (возможность использовать B-Book в качестве контрагентов клиента); 2) Лицензия посредника – лицензия «брокера-принципала» (Matched Principal), ограничивающая деятельность брокера сквозной автоматической обработкой (STP) ордеров в с...
-
01.02.2008 Семинар
Элементарная энциклопедия оффшорного бизнеса. Первые шаги.