GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Регистрация компании и получение лицензии для Форекс-брокера и инвестиционных управляющих компаний

Доклад

Регистрация компании и получение лицензии для Форекс-брокера и инвестиционных управляющих компаний

Регистрация Cyprus Investment Firm на Кипре. Процедура регистрации и получения лицензии. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Кипре. Взаимодействие с CySec. 
Получение инвестиционной лицензии на Мальте. Виды деятельности, лицензируемые на Мальте в рамках Investment Services Act. Процедура регистрации компании и получения лицензии предусмотренных категорий. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Мальте. Взаимодействие с MFSA. 
Security Dealers Licence для форекс-брокера на Вануату. Процедура получения основной лицензии и лицензии на представителя (Principal и Representative’s Licenses): требования, комплект необходимых документов, сроки, расходы. Изменения, вступившие в силу в 2019 году: классы лицензий, требования к квалификации и резидентности директоров, страхование деятельности. 
Во сколько обходится создание «Substance» в оффшоре и можно ли обойтись минимальным присутствием? 
Что такое тест «fit and proper» или как на Вануату найти более 150 квалифицированных директоров для существующих компаний с лицензией? 
Anti-Money Laundering (AML) регулирование: как и за что могут оштрафовать форекс-брокера на Вануату? 
Вануату – последняя бюджетная гавань или вечная проблема с банковскими счетами? 
Особенности открытия банковского счета на компании с high-risk деятельностью.

Метки

Вануату Кипр Мальта регистрация компании Форекс

Семинары, в программу которых включен этот доклад

Докладчик

mask

Александр Гуськов

Партнер GSL Law & Consulting по вопросам трансфертного ценообразования

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 16 материалов из 2213

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 18.09.2008 Семинар 3989

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы
  • 02.08.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский 1984

    Ведение торговой деятельности на рынке Форекс / Forex с использованием кипрской компании: корпоративные и личные налоговые последствия

    Здравствуйте. При ответе на Ваш вопрос подразумеваем, что:  биржа Forex-Club - это иностранный контрагент, выплачивающий Вам доход от Вашей деятельности за пределами РФ; Вы, в свою очередь, налоговый резидент РФ. Следует разделять прибыльность операций для корпоративного баланса Кипрской компании, где необходимо вести бухгалтерский учет, выполнять  иные обязанности налогоплательщика согласно кипрскому законодательству, и ...

     
    Кипр Форекс ценные бумаги
  • 22.08.2014 Форум Вадим 1 1759

    Гарантии номинала перед бенефициаром

    Добрый день, интересуют законодательные гарантии номинального акционера перед бенефициаром при регистрации компании на Кипре, а именно порядок регулирования (Закон), которым регулируются права бенефициара на компанию. Какой срок регистрации компании?

     
    бенефициар Кипр регистрация компании
  • 29.09.2015 Семинар 4361

    Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий

     
    merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Интернет бизнес Кипр налогообложение ответственность риски Форекс
  • 26.06.2012 Семинар 2986

    Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

     
    due diligence Special Defence Contribution агентская схема акционер аудит бенефициар вычет двойная резидентность двойное налогообложение дивиденды директор интеллектуальная собственность Кипр конвенция контролируемая задолженность налог на имущество налог на оборону налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала (Capital Gains Tax) налоговая резидентность налоговая схема налоговое планирование налоговые льготы недвижимое имущество обмен информацией отчетность оффшорный траст протокол (рrotocol) процентный доход регистрация компании соглашение об избежании тонкая капитализация трансфертное ценообразование
  • 21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ -2 +8 64 57824

    Компании на Кипре: иметь или не иметь?

    Виды кипрских компаний Законодательство Кипра различает следующие организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности. 1.    Public Company Limited by Shares – публичная компания с ответственностью, ограниченной акциями, аналогом которой является российское открытое акционерное общество. 2.    Private Company Limited by Shares – частная компания с ответственностью, ограниченной акциями. Данная организационно-правова...

     
    due diligence Кипр ликвидация (liquidation) налоговая резидентность организационно-правовые формы отчетность регистрация компании
  • 03.04.2017 Форум Сергей 1 1049

    Компания на Кипре

    Добрый день! Интересует регистрация компании на Кипре. Есть ли у Вас представительство на Кипре? Поскольку будущий участник хочет выехать и на месте подписать требуемые документы. Какова стоимость Ваших услуг?

     
    Кипр регистрация компании
  • 27.09.2019 Доклад 230

    Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют

    Решения для криптобирж, криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.  Регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой: лицензии для «Поставщика услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту» и «Поставщика услуг кошелька виртуальной валюты». Основные требования для получения лицензии и ожидаемые изменения в регулировании. Получение лицензии за 30...

     
    валюта криптовалюта лицензия Мальта регистрация компании Эстония
  • 17.12.2020 Семинар 635

    Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют

     
    валюта криптовалюта лицензия Мальта регистрация компании Эстония
  • 11.08.2015 Форум Ольга 5 2201

    Регистрация компании на Кипре

    Добрый день! Мы будем регистрировать компанию на Кипре с директором и акционером - гражданином РФ. После регистрации нам необходимо будет нанять в штат и офис на Кипре сотрудников - граждан РФ. Пожалуйста, пришлите мне информацию: 1. Пошаговый процесс регистрации, сроки, платежи. (Сроки с учетом того, что директор и акционер на Кипре). 2. Какой процесс найма сотрудников, какие требуются документы, сроки, платежи? Оказывает ли Ваша ...

     
    Кипр регистрация компании
  • 14.07.2021 Офферы 228

    Регистрация компании на Кипре.

    Процесс регистрации частной компании занимает примерно 4-5 недель. Содержание Директор частной компанииАкционер частной компанииСекретарь частной компанииПоследовательность действий при регистрации компанииПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА С КОМПАНИЕЙГруппа компаний классифицируется как малая при выполнении следующих условий:Регистрация в ...

     
    Кипр кипрские компании регистрация компании
  • 13.04.2022 Офферы 2807

    Регистрация компании на Мальте.

    Содержание Общая информацияПроцедура регистрации1. Бронирование названия компании на сайте Реестра компаний2. Подготовка учредительного договора и устава3.Оплата акционерного капитала4.Непосредственно регистрация в Реестре компаний5. Получение торговой лицензии6. Получение налогового номера (TIN)7. Получение VAT (НДС) номера (при необходимост...

     
    Мальта регистрация компании
  • 29.07.2020 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев +1 275

    Россия разрывает налоговые отношения с популярными офшорами

    Российские власти объявили о планах выйти из соглашений об избежании двойного налогообложения с популярными у россиян офшорными юрисдикциями. В этом отчете мы разберем, какими последствиями это грозит. Что на практике это может значить для владельцев активов в офшорных юрисдикциях Как складывается судебная практика в России и в мире И какие возможности для владельцев активов в популярных офшорах остаются Что случилось? Рос...

     
    дивиденды Кипр Люксембург Мальта налоговая ставка налоговое соглашение оффшор проценты соглашение об избежании
  • 10.10.2014 Семинар 3276

    Семинар по Кипру: Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

     
    due diligence Special Defence Contribution агентская схема акционер аудит бенефициар вычет двойная резидентность двойное налогообложение дивиденды директор интеллектуальная собственность Кипр контролируемая задолженность налог на имущество налог на оборону налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала (Capital Gains Tax) налоги налоговая схема налоговое планирование обмен информацией отчетность оффшор оффшорный траст процентный доход регистрация компании соглашение об избежании тонкая капитализация трансфертное ценообразование
  • 13.05.2022 Офферы 543

    Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.

    Содержание Категории лицензийОсновные требования для получения лицензииУставный капиталТребования к бизнес-плануПодтверждение нахождения компании в стране регистрацииАренда офисаПодбор персоналаКомплект необходимых документов:Стоимость услуг*Выбор категории лицензии и иные консультационные услугиИнкорпорация и получение лицензииПодтверждение ...

     
    Великобритания иностранная компания лицензия регистрация компании Форекс

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN