GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Семинары по оффшорам / Оффшорные Трасты, Инвестиционные фонды за рубежом, Страховые компании: вопросы учреждения, управления, налогообложения. Сравнение юрисдикций

Семинар 23 июля 2009, 10-00—15-00 (2 кофе-брейка)

Оффшорные Трасты, Инвестиционные фонды за рубежом, Страховые компании: вопросы учреждения, управления, налогообложения. Сравнение юрисдикций


Видеоверсия семинара
DVD


6 000 руб.


Материалы семинара


5 000 руб.

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №58 Анна Антонова

    Трасты: понятие, типология, особенности каждой из форм трастовых отношений.

    Траст, участники трастовых правоотношений: учредитель, управляющий, бенефициар, протектор; траст и доверительное управление имуществом: сходства и отличия; трастовое законодательство; имущество, передаваемое в траст, обособление трастовой собственности; создание траста: основные документы; виды трастов, классификация: международные и местные, определенные и дискреционные, частные и публичные, отзывные и безотзывные, торговые и целевые; признание траста недействительным (притворным); досрочное закрытие траста и распределение имущества; смена юрисдикции траста и трастового собственника; банк в качестве трастового управляющего: плюсы и минусы; когда трастовый договор считается исполненным; судебные и внесудебные механизмы контроля за действиями трастового собственника; схемы использования трастов: достоинства и недостатки, конфиденциальность информации и due diligence; трастовый управляющий отказался от исполнения договора или у него отозвали лицензию; разрешение конфликтных ситуаций; российское право и траст: гражданско-правовой аспект и налоговый аспект; могут ли граждане РФ заключать трастовый договор.

     
    due diligence доверительное управление конфиденциальность траст
  • №174

    Финансовая компания за рубежом: выбор оптимальной юрисдикции для операций на рынке ценных бумаг

    Типовая структура инвестиционного фонда; классификация  финансовых компаний по классам инвесторов, по видам организационно-правовых форм; обзор законодательства применимых юрисдикций (Бермудские Острова, Багамские Острова, Британские Виргинские острова); виды финансовых компаний и фондов, требования и преимущества каждой юрисдикции для создания финансовых компаний; новый закон о регулировании деятельности инвестиционных компаний на БВО; финансовые компании на Кипре, международные коллективные инвестиционные схемы (ICIS), открытые инвестиционные фонды UCITS; регуляторы, осуществляющие лицензирование фондов и дальнейший контроль за их деятельностью; структура управления, квалификационные требования к должностным лицам, особенности лицензирования управляющей компании; налогообложение финансовых компаний на Кипре; особенности государственного регулирования, которые необходимо учитывать при распределении паев фонда.

     
    Бермудские острова Британские Виргинские Острова законодательство инвестиционный фонд Каймановы острова Кипр лицензирование лицензия налоги налогообложение организационно-правовые формы регистрация требование управляющий фонд ценные бумаги
  • №56

    Траст как юридическое лицо. Трактовка траста в контексте романо-германской правовой системы. Особенности. Процедурные вопросы. Применимость.

    Обзор Гаагской конвенции «О праве, применимом к трастам и их признании».; траст, как юридическое лицо: понятие, участники трастовых отношений, структура, виды; создание траста как юридического лица: основные документы, порядок функционирования; пределы конфиденциальности: принудительное раскрытие информации о бенефициарах; воспроизведение института траста в странах континентального права; Liechtenstein The Foundation (Stiftung), Liechtenstein The Establishment (Anstalt), Liechtenstein The Trust Enterprise; Liechtenstein Trusts: законодательная основа, цели и процедура создания, особенности, органы управления, корпоративная и бухгалтерская отчетность, аудит, налогообложение; Private foundation in Austria: законодательная основа, цели и процедура создания, особенности, органы управления, корпоративная и бухгалтерская отчетность, аудит, налогообложение; Luxembourg Foundation: законодательная основа, цели и процедура создания, особенности, органы управления, корпоративная и бухгалтерская отчетность, аудит, налогообложение.

     
    бенефициар конфиденциальность налогообложение отчетность траст

Метки

бенефициар дискреционный траст доверительная собственность доверительное управление иностранный банк конфиденциальность налогообложение отзывный траст притворный траст раскрытие информации траст трастовый договор трастовый управляющий

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 12332

    “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

    Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

     
    бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий
  • 29.10.2013 Вебинар 2678

    “Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

    Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.Сергей Панушко, юрист GSL Law & Consulting (С.П.)&Мария Пономарева, помощник юриста GSL Law & Consulting (М.П.)С.П.: Здравствуйте, мы продолжаем серию вебинаров. Тема сегодняшнего вебинара следующая: «Когда же мы...

     
    bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр
  • 04.10.2013 Вебинар +2 1660

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 02.10.2013 Вебинар +4 1161

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 03.10.2013 Вебинар +2 1130

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 07.10.2013 Вебинар +2 1155

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 30.09.2010 Семинар 2029

    2010: Новое в Налогообложении и Бухгалтерском учете в РФ

     
    амортизация аренда бухгалтерский учет вычет единый налог на вмененный доход (ЕНВД) кредит налог на имущество налог на прибыль (Corporation Tax) налоговые льготы налоговый агент налоговый вычет налогообложение НДФЛ счет-фактура транспортный налог упрощенная система налогообложения (УСН) физическое лицо
  • 01.10.2010 Банк 2240

    AB bankas SNORAS

     
    ab bankas snoras иностранный банк
  • 10.06.2010 Банк 3 13400

    ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

     
    ablv bank иностранный банк
  • 02.10.2019 Банк 2491

    Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 20.05.2020 Банк 3632

    Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 24.04.2019 Банк 2120

    Ajman Bank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 05.10.2010 Банк 2646

    AKB Privatbank Zürich AG

     
    иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 9240

    Alpha Bank Cyprus

     
    alpha bank Cyprus иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 9662

    AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

     
    иностранный банк
  • 02.06.2010 Банк 13258

    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

     
    piraeus bank cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2959

    Banca Commerciale Lugano

     
    banca commerciale lugano иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 2708

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     
    banco bilbao vizcaya argentaria banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 25.10.2013 Вебинар +2 1542

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

     
    банковский счет иностранный банк Португалия
  • 15.07.2010 Банк 2485

    Incognito Bank 001 (Austria)

     
    Австрия иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3017

    Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

     
    bank handlowy international иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 18073

    Bank of Cyprus Plc

     
    bank of Cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2330

    Bank Private AG

     
    Австрия иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 1906

    Incognito Bank (Switzerland) 004

     
    banque cantonale de genève иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 2617

    Banque de Commerce et de Placements SA

     
    banque de commerce et de placements иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 3297

    Incognito Bank 002 (Luxembourg)

     
    banque de Luxembourg иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3805

    Banque Genevoise de Gestion SA

     
    banque genevoise de gestion иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 4705

    Banque Heritage SA

     
    иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 7115

    Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)

     
    banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 09.10.2020 Банк 4292

    Banque Misr

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 25.10.2013 Вебинар 3301

    Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...

     
    barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет
  • 23.09.2010 Банк 2118

    Bay Bank

     
    bay bank иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 11146

    Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

     
    valartis bank иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3364

    BMI Offshore Bank Limited

     
    bmi offshore bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 9811

    BNP Paribas (Suisse) SA

     
    bnp Paribas иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 2175

    Incognito Bank (Switzerland) 001

     
    bordier & cie иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3988

    Budapest Bank Zrt

     
    budapest bank иностранный банк
  • 15.08.2014 Форум Александра 1 1947

    BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?

    Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ

     
    Британские Виргинские Острова налогообложение Швейцария
  • 21.04.2014 Вебинар 2339

    C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

     
    иностранный банк расчетный счет Швейцария
  • 15.10.2010 Банк 7083

    CA Indosuez (Switzerland) SA (бывший Credit Agricole SA)

     
    credit agricole иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 3199

    Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

     
    canadian imperial bank of commerce cib bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 6508

    CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

     
    cbh compagnie bancaire helvétique иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2416

    Centrum Bank Aktiengesellschaft

     
    centrum bank aktiengesellschaft иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 3994

    CIB Bank Ltd

     
    cib bank иностранный банк
  • 21.09.2010 Банк 17878

    CIM Banque SA

     
    cim banque иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 3122

    Clariden Leu AG

     
    иностранный банк
  • 21.09.2010 Банк 7401

    Coutts & Co Ltd

     
    coutts & co иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 13408

    Credit Suisse AG

     
    credit Suisse иностранный банк
  • 21.06.2012 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 3101

    Cyprus international trusts: a technical analysis of the 2012 amended law

    The Cyprus International Trust Law is now in the forefront of trust legislation and is once again considered amongst the most forward-thinking and advanced trust regimes in the world.The definition of a Cyprus International Trust and other important definitionsUnder the law of 1992, in order for a Cyprus International Trust to have been able to be established, both beneficiaries and settlor should have been non-residents. The purpose of this l...

     
    законодательство Кипр траст
  • 02.06.2010 Банк 7773

    Cyprus Popular Bank Ltd

     
    cyprus popular bank иностранный банк
RU EN