Семинар 14 апреля 2020, 11-00—15-00 (1 кофе-брейк)
Регистрация компании и получение лицензии для платежных систем
Видеоверсия семинара
DVD
Временно нет в наличии!
Материалы семинара
Временно нет в наличии!
Доклады семинара
-
Регистрация компании и получение лицензии для платежных систем
Лицензирование платежных систем в ЕС: правовое регулирование, основные термины, услуги. Процедуры KYC и обработка информации Due Diligence. Возможности системы «единого паспорта» в ЕС.
Получение лицензии на Payment Institution (PI) на Кипре: требования к структуре компании, офису, сотрудникам и минимальному размеру уставного капитала. Процедура получения лицензии для платежных систем и взаимодействие с Центробанком Кипра. Какие услуги можно оказывать при наличии лицензии платежного института на Кипре?
Получение лицензии для платежных систем на Мальте – Payment Service Provider (PSP): основные преимущества, требования и этапы лицензирования.
Процедура получения лицензии Money Service Operator в Гонконге, основные требования и сроки.
Какие еще остались варианты для регистрации платежных систем в оффшорных зонах и остались ли?
Материалы по теме
Найдено 12 материалов из 2125
-
30.06.2022 Офферы
Payment Institution (PI) на Кипре.
Содержание Cоответствующие лицензии и требования по минимальному капиталуПервоначальные требования к компанииСтоимость услугСроки выдачи лицензии Cоответствующие лицензии и требования по минимальному капиталуТип лицензии / услугТребование по минимальному начальному капиталу, в е...
-
24.06.2022 Офферы -1
Белиз. Регистрация компании с финансовой лицензией.
Содержание Описание требований к заявителюТребования к должностным лицамТребования к отчетности ЗаявителяИные требования к ЗаявителюСтоимость услуг по созданию и получению лицензии*Дополнительные услуги* Описание требований к заявителюТребования к должностным лицамКлючевым вопро...
-
17.05.2022 Офферы
Лицензия Money Service Operator в Гонконге.
В официальном Licensing Guide сказано, что заявитель должен указать адрес места ведения деятельности, причем находящееся по такому адресу помещение должно быть приспособлено для оказания услуг по обмену денежных средств и должно быть доступно для проверки сотрудниками Customs and Excise Department (регулятор). Однако в ряде случаев допускается, что компании такого помещения нет, к примеру: ...
-
30.06.2022 Офферы
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте.
Содержание Основные преимуществаПравовое регулированиеОсновные требованияЭтапы получения лицензииЭтап 1. Подготовка и подача комплекта документов в MFSAЭтап 2. Рассмотрение заявленияЭтап 3. Получение лицензииСтоимость услуг*** Основные преимуществаСистема «единого паспорта» в ЕС...
-
14.01.2022 Бумажные и Интернет СМИ Камила Усманова
Покупка компании за рубежом. Как открыть иностранную компанию с лицензией
Все мы наблюдаем за тем, что международный бизнес сейчас находится в процессе своей эволюции. Все чаще предпринимателям приходится отказываться от простых и недорогих решений, отходить от традиционного бизнеса и переходить в сектор финансовых услуг. Поговорим подробно о том, как купить фирму с лицензией за рубежом и как открыть на нее счет в иностранном банке. Содержание ...
-
22.04.2022 Офферы
Получение лицензии EMI в Эстонии.
Содержание Стоимость услуги от 80 000 EURСостав услугЧто требуется от ЗаказчикаСроки Стоимость услуги от 80 000 EURОтдельно оплачивается УК, минимальный размер 350 000 EURСостав услугИнкорпорация компании в Эстонии;Подготовка и подача комплекта документов в Регулятор Эстонии;Соп...
-
Регистрация компании и получение лицензии для платежных систем
Лицензирование платежных систем в ЕС: правовое регулирование, основные термины, услуги. Процедуры KYC и обработка информации Due Diligence. Возможности системы «единого паспорта» в ЕС. Получение лицензии на Payment Institution (PI) на Кипре: требования к структуре компании, офису, сотрудникам и минимальному размеру уставного капитала. Процедура получения лицензии для платежных систем и взаимодействие с Центробанком Кипра. Какие услуги м...
-
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
Решения для криптобирж, криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами. Регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой: лицензии для «Поставщика услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту» и «Поставщика услуг кошелька виртуальной валюты». Основные требования для получения лицензии и ожидаемые изменения в регулировании. Получение лицензии за 30...
-
28.07.2021 Офферы
Регистрация компании с ограниченной ответственностью с получением Freelance лицензии в СЭЗ Аджман.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ:РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИFreelance лицензия предусматривает возможность:Последовательность действий при регистрации компании в СЭЗ Аджман следующая:Получение визы Порядок оформления резидентских виз следующий СТРУКТУРАДиректорУчастники Уставный капиталЗарегистрированный офисПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА С КО...
-
16.12.2022 Офферы
Создание компании с получением единой финансовой лицензии в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) в Казахстане.
Регулирующий орган: Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг. Содержание Основные требования для получения лицензииТребования к Уставному капиталуАренда офиса НалогообложениеФинансовая отчётность и аудитАдминистрирование компанииНазвание компанииОрганизационно-правовые формыСтруктура компанииДиректорСекретарьАкционерыAML-офи...
-
13.05.2022 Офферы
Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.
Содержание Категории лицензийОсновные требования для получения лицензииУставный капиталТребования к бизнес-плануПодтверждение нахождения компании в стране регистрацииАренда офисаПодбор персоналаКомплект необходимых документов:Стоимость услуг*Выбор категории лицензии и иные консультационные услугиИнкорпорация и получение лицензииПодтверждение ...
-
27.06.2022 Офферы
Эстония. Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж.
В 2017 г. в Эстонии были внесены изменения в законодательство о противодействии незаконной легализации денежных средств (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, 2017), в рамках которых было введено регулирование криптовалютных обменников и бирж. Основной регулирующий орган – Служба финансовой разведки Эстонии (Financial Intelligence Unit, FIU). Содержание ...