GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Как и где открыть счет на оффшорную компанию в современных условиях: сложно но можно

Доклад

Как и где открыть счет на оффшорную компанию в современных условиях: сложно но можно

"Как я провел этим летом": собственный опыт открытия счетов на компании группы. Анализируем 31 банк и 18 платежных систем;Можно ли открыть счет на оффшор: научиться летать проще. Тенденции и перспективы;Real Substance как новый критерий успешности открытия счета. Варианты решения;Анализ существующей банковской индустрии (100+ банков). Требования, критерии отсева, условия, процедуры открытия;Новые игроки на баковском рынке: Монтенегро, Монголия, Андорра;Старые "новые" банки: Венгрия, Болгария, Румыния;Старые "старые" банки: Кто из Швейцарских, Лихтенштейнских, Люксембургских, Австрийских банков продолжает открывать счета оффшорам;Банки Гонконга: А что там? что изменилось за последние два года?;Альтернативы банковским институтам: Платежные системы Европы и Азии. Условия открытия, процедуры открытия, тарифы;Как работает автоматический обмен информацией в случае с банками и платежными системами


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:50:41)


Временно нет в наличии!

Метки

банковский счет иностранный банк

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 38 материалов из 2189

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 25.10.2013 Вебинар +2 1502

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей

     
    банковский счет иностранный банк Португалия
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4637

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 18.03.2013 Бумажные и Интернет СМИ 6011

    Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

    Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой. Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...

     
    банковский счет иностранный банк Кипр
  • 26.08.2017 Форум Юрий 1 2068

    Возможность управления счетом в иностранном банке

    Уважаемые господа здравствуйте! Прошу помощи получить возможность управлять своим депозитом. Спасибо!

     
    банковский счет иностранный банк
  • 25.08.2017 Форум Юрий 1 1926

    Встреча с представителем банка при открытии счета

    Уважаемые господа, добрый день! Личный контакт с представителем банка можно организовать? Спасибо!

     
    банковский счет иностранный банк
  • 01.09.2015 Форум Alexei +1 36 16195

    Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке

    Физическое лицо - резидент РФ владеет акциями компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. По итогам года принято решение о выплате ему дивидендов. Вправе ли данное физическое лицо дать указание о перечислении суммы дивидендов на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ.

     
    банковский счет дивиденды иностранный банк
  • 03.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Алина -2 +17 567 241523

    Законные и незаконные операции со средствами на счетах физических лиц-резидентов РФ, открытых в банках за пределами РФ

    1. Зачисление денежных средств на зарубежные счета Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон 173-ФЗ) устанавливаются ограничения на использование физическими лицами своих зарубежных счетов по принципу «запрещено все, что прямо не разрешено». В соответствии с Законом 173-ФЗ получение средств физическим лицом - резидентом на свои счета, открытые  в банках за пределами терри...

     
    банковский счет валютное регулирование иностранный банк отчетность
  • 05.12.2016 Форум Katrin 1 1425

    Закрыли счет, что делать?

    Если офшорный счет закрыли, есть ли какой-то еще способ, кроме открытия нового банковского счета?

     
    банковский счет иностранный банк
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4757

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

    Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...

     
    банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации
  • 02.03.2020 Бумажные и Интернет СМИ +1 3 3111

    Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета за рубежом

    Статья опубликована на портале Деловой мир Для владельцев иностранных компаний не будет новостью, что в последние годы давление со стороны банков значительно усилилось. Возникают сложности с сохранением существующих расчетных счетов, не говоря уже об открытии новых: банки запрашивают все больше информации и документов для подтверждения операций по счету; запросы со стороны отдела комплаенс (Compliance Department) банков клиенты получа...

     
    банковский счет блокирование счетов иностранный банк
  • 01.02.2021 Вебинар 302

    Как открыть счет в ОАЭ: с резидентами каких стран и с какими видами деятельности не работают банки ОАЭ. 4 / 6

    Практика открытия счетов на Эмиратские компании не в ОАЭ; Ограничения по деятельности компаний; Банки ОАЭ и криптовалюта; Почему многие банки ОАЭ переходят в приложения; Национальность клиента, как предмет отказа в открытии счета

     
    банковский счет иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 01.02.2021 Вебинар 230

    Как открыть счет в ОАЭ. Основные банки ОАЭ: как выбрать, какие критерии, на что обратить внимание. 5 / 6

    Основные банки. Mashreq, Ajman Bank, Rak Bank, ADIB, Emirates NDB, Emirates Islamic Bank; Как выбирать банк? Вопрос с подвохом; Опыт открытия счета одному из клиентов; На что обращать внимание при выборе банка; Типы счетов, открываемых в банках ОАЭ, мерчант-счет.

     
    банковский счет иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 01.02.2021 Вебинар 299

    Как открыть счет в ОАЭ. Особенности открытия личного счета в банке ОАЭ. 6 / 6

    Личный опыт открытия счета в банке; Emirates NDB - один из лучших банков ОАЭ; Резервные банки ОАЭ; Итоги. Главные критерии; Ответы на вопросы. Частные ситуации.

     
    банковский счет иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 12.12.2013 Вебинар +1 3679

    Квартира продана, деньги инвестированы и приносят доход: Анализ прецедента

    Способ получения инвестиционного дохода от реализованной недвижимости. Размещение средств за рубежом, открытие личного счета за рубежом. Выбор банка, процедура открытия счета, документы, затребованные банком. Сроки открытия счета. Доходность вклада, сроки выплаты дохода, варианты управления инвестициями. Возможность назначения внешнего управляющего 

     
    банковский счет иностранный банк легализация доходов недвижимость процентный доход
  • 02.06.2011 Семинар 4036

    Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.

     
    банковская тайна банковский счет бенефициар вид на жительство гражданство иностранный банк Италия конфиденциальность косвенные налоги налоговая ставка принцип "знай своего клиента" KYC разрешение на работу раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN