GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Как и где открыть счет на оффшорную компанию в современных условиях: сложно но можно

Доклад

Как и где открыть счет на оффшорную компанию в современных условиях: сложно но можно

"Как я провел этим летом": собственный опыт открытия счетов на компании группы. Анализируем 31 банк и 18 платежных систем;Можно ли открыть счет на оффшор: научиться летать проще. Тенденции и перспективы;Real Substance как новый критерий успешности открытия счета. Варианты решения;Анализ существующей банковской индустрии (100+ банков). Требования, критерии отсева, условия, процедуры открытия;Новые игроки на баковском рынке: Монтенегро, Монголия, Андорра;Старые "новые" банки: Венгрия, Болгария, Румыния;Старые "старые" банки: Кто из Швейцарских, Лихтенштейнских, Люксембургских, Австрийских банков продолжает открывать счета оффшорам;Банки Гонконга: А что там? что изменилось за последние два года?;Альтернативы банковским институтам: Платежные системы Европы и Азии. Условия открытия, процедуры открытия, тарифы;Как работает автоматический обмен информацией в случае с банками и платежными системами


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:50:41)


Временно нет в наличии!

Метки

банковский счет иностранный банк

Докладчик

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 08.10.2013 Вебинар +2 1731

    “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

    Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

     
    банковский счет директива ЕС Кипр
  • 29.10.2013 Вебинар 2668

    “Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

    Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.Сергей Панушко, юрист GSL Law & Consulting (С.П.)&Мария Пономарева, помощник юриста GSL Law & Consulting (М.П.)С.П.: Здравствуйте, мы продолжаем серию вебинаров. Тема сегодняшнего вебинара следующая: «Когда же мы...

     
    bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр
  • 01.10.2010 Банк 2231

    AB bankas SNORAS

     
    ab bankas snoras иностранный банк
  • 10.06.2010 Банк 3 13395

    ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

     
    ablv bank иностранный банк
  • 02.10.2019 Банк 2450

    Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 20.05.2020 Банк 3591

    Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 24.04.2019 Банк 2088

    Ajman Bank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 05.10.2010 Банк 2641

    AKB Privatbank Zürich AG

     
    иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 9215

    Alpha Bank Cyprus

     
    alpha bank Cyprus иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 9659

    AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

     
    иностранный банк
  • 02.06.2010 Банк 13218

    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

     
    piraeus bank cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2957

    Banca Commerciale Lugano

     
    banca commerciale lugano иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 2705

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     
    banco bilbao vizcaya argentaria banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 25.10.2013 Вебинар +2 1541

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

     
    банковский счет иностранный банк Португалия
  • 15.07.2010 Банк 2482

    Incognito Bank 001 (Austria)

     
    Австрия иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3008

    Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

     
    bank handlowy international иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 18048

    Bank of Cyprus Plc

     
    bank of Cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2328

    Bank Private AG

     
    Австрия иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 1905

    Incognito Bank (Switzerland) 004

     
    banque cantonale de genève иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 2616

    Banque de Commerce et de Placements SA

     
    banque de commerce et de placements иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 3295

    Incognito Bank 002 (Luxembourg)

     
    banque de Luxembourg иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3800

    Banque Genevoise de Gestion SA

     
    banque genevoise de gestion иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 4688

    Banque Heritage SA

     
    иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 7107

    Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)

     
    banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 09.10.2020 Банк 4208

    Banque Misr

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 25.10.2013 Вебинар 3296

    Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...

     
    barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет
  • 23.09.2010 Банк 2113

    Bay Bank

     
    bay bank иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 11141

    Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

     
    valartis bank иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3352

    BMI Offshore Bank Limited

     
    bmi offshore bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 9786

    BNP Paribas (Suisse) SA

     
    bnp Paribas иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 2171

    Incognito Bank (Switzerland) 001

     
    bordier & cie иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3970

    Budapest Bank Zrt

     
    budapest bank иностранный банк
  • 21.04.2014 Вебинар 2337

    C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

     
    иностранный банк расчетный счет Швейцария
  • 15.10.2010 Банк 7077

    CA Indosuez (Switzerland) SA (бывший Credit Agricole SA)

     
    credit agricole иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 3192

    Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

     
    canadian imperial bank of commerce cib bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 6488

    CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

     
    cbh compagnie bancaire helvétique иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2412

    Centrum Bank Aktiengesellschaft

     
    centrum bank aktiengesellschaft иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 3973

    CIB Bank Ltd

     
    cib bank иностранный банк
  • 21.09.2010 Банк 17855

    CIM Banque SA

     
    cim banque иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 3118

    Clariden Leu AG

     
    иностранный банк
  • 21.09.2010 Банк 7385

    Coutts & Co Ltd

     
    coutts & co иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 13389

    Credit Suisse AG

     
    credit Suisse иностранный банк
  • 13.03.2018 Форум К.К. 1 975

    CRS и объем передаваемой информации

    Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

     
    CRS saxo bank банковский счет
  • 02.06.2010 Банк 7772

    Cyprus Popular Bank Ltd

     
    cyprus popular bank иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 6286

    Danske Bank A/S

     
    danske bank иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 5128

    DBS Bank (Hong Kong) Limited

     
    dbs bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 2696

    DBTC (Discount Bank and Trust Company) SA

     
    иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3413

    Deutsche Bank AG

     
    Deutsche Bank deutsche bank luxembourg иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 2313

    Deutsche Bank Luxembourg SA

     
    deutsche bank luxembourg иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 8055

    Edmond de Rothschild (Suisse) SA

     
    Edmond de Rothschild иностранный банк

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN