GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / ПанамаГейт или Автоматический Обмен: какая информация может быть доступна вследствие правовых и неправовых способов ее получения

Доклад

ПанамаГейт или Автоматический Обмен: какая информация может быть доступна вследствие правовых и неправовых способов ее получения

Основные термины CRS – как в них ориентироваться и правильно заполнять новые формы для банка;Какую информацию обязаны собирать банки в отношении каждого клиента;Какими документами подтверждается эта информация;Должна ли оффшорная компания иметь налоговый номер;Как решаются вопросы о резидентности компании и бенефициаров для целей автоматического обмена;Защитит ли траст от CRS;Есть ли решения, позволяющие контролировать объем раскрытия информации;Что можно предпринять уже сейчас;Остались ли юрисдикции, которые не участвуют в обмене;Другие виды обмена налоговой информацией, уже доступные налоговым органам.
 

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 17 страниц в стенограмме



3 000 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 37 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

CRS раскрытие информации траст

Докладчик

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 12366

    “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

    Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

     
    бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий
  • 17.08.2017 Форум Anton 2 1116

    CRS и биткойн

    Влияют ли правила CRS на биткойны?"

     
    CRS криптовалюта
  • 13.03.2018 Форум К.К. 1 979

    CRS и объем передаваемой информации

    Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

     
    CRS saxo bank банковский счет
  • 09.12.2016 Форум Екатерина 19 21583

    CRS и офшоры

    Есть ли оффшор после CRS? Бытует мнение в последнее время, что после обмена информацией смысла в офшорах не будет, и спрос на них резко упадет.

     
    CRS автоматический обмен оффшор
  • 31.08.2017 Форум Маргарита 1 916

    CRS: офшоры и аудит

    Возможно ли, что в условиях CRS офшорным компаниям кроме ежегодной отчетности придется делать аудит?

     
    CRS аудит оффшор
  • 21.06.2012 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 3108

    Cyprus international trusts: a technical analysis of the 2012 amended law

    The Cyprus International Trust Law is now in the forefront of trust legislation and is once again considered amongst the most forward-thinking and advanced trust regimes in the world.The definition of a Cyprus International Trust and other important definitionsUnder the law of 1992, in order for a Cyprus International Trust to have been able to be established, both beneficiaries and settlor should have been non-residents. The purpose of this l...

     
    законодательство Кипр траст
  • 30.10.2019 Бумажные и Интернет СМИ 305

    FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»

    Выражая свою озабоченность тем фактом, что многие страны по-прежнему позволяют скрывать преступников и террористов за фасадом, казалось бы, законной деятельности, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала методическое руководство по установлению бенефициарного права собственности юридических лиц: компаний, фондов, ассоциаций.В руководстве указываются наиболее распространенные проблемы, с которыми стал...

     
    бенефициар раскрытие информации ФАТФ (FATF)
  • 24.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ 3962

    USE OF TRUSTS BY EASTERN EUROPEAN CLIENTS: Practical Issues

    Collective portraitAgeWe start with the client’s age. Naturally, the question of setting up a trust usually arises with clients of mature age when it is sensible to think about inheritance planning. This approach is evident and accepted in the developed countries, but is only partly so in Russia. This is due to the Russian client using another aim when setting up a trust (and we will discuss later what that aim is). Thus, our potential client ...

     
    траст
  • 26.06.2024 Бумажные и Интернет СМИ Олеся Ратнер 26

    VISTA траст на Британских Виргинских Островах

    Содержание Причины появления VISTA трастов на БВОЧто из себя представляет VISTA трастВ каких случаях создаются VISTA трастыОсобенности VISTA трастовПродолжительность трастаПримеры использования VISTA трастовСемейный бизнес и частные трастовые компанииИнвестиции, сопряженные с высоким рискомЗащита активаУправление активом ...

     
    VISTA траст БВО Британские Виргинские Острова регистрация траста траст
  • 01.06.2016 Доклад Марина Волкова 3948

    Автоматический обмен информацией

    Common Reporting Standards (CRS) – что представляет собой единая система автоматического обмена налоговой информацией?  Как построен обмен и откуда информация попадает в налоговые органы?  Какие страны и в какой срок начнут обмениваться информацией о счетах налогоплательщиков?  Какие счета попадут в обмен и какой объем информации будет раскрыт? Основные термины CRS – как в них ориентироваться и правильно заполнять новые фор...

     
    автоматический обмен обмен налоговой информацией оффшор раскрытие информации
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5091

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов 9277

    Английские трасты и трасты, зарегистрированные в странах с прецедентной системой права. Использование в качестве инструмента налогового планирования.

    Классификация и виды трастов: оншорные и оффшорные трасты, трасты без бенефициара (purpose trust) и трасты с бенефициаром (фиксированные и дискреционные); трастовый договор, участники траста: учредитель (settler), управляющий (trustee), выгодополучатель (beneficiary); использование иностранного (английского) траста при налоговом планировании деятельности; трасты в Великобритании: регистрация, резидентные и нерезидентные английские трасты, особ...

     
    бенефициар Великобритания договор налоги налоговое планирование налогообложение нерезидент оффшорный траст регистрация резидентность траст трастовый договор трастовый управляющий
  • 27.06.2012 Семинар 2100

    Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

     
    банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2928

    Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

    Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной инфор...

     
    банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации
  • 25.04.2017 Форум Катя 1 2071

    Безотзывный и отзывный траст

    Какая разница между безотзывным трастом и отзывным трастом?

     
    отзывный траст траст
  • 03.02.2009 Семинар 2411

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы
  • 18.09.2008 Семинар 4015

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы
  • 02.03.2017 Форум Виктор 5 1374

    Гонконг и CRS

    Какое влияние на Гонконг может оказать CRS?

     
    CRS Гонконг
  • 17.10.2017 Семинар 7561

    Деоффшоризация – итоги 2016, перспективы 2017

     
    CRS автоматический обмен бенефициар деофшоризация КИК обмен налоговой информацией раскрытие информации судебная практика траст
  • 15.02.2017 Форум Слава 1 859

    Дивиденды в ГК трасте

    Облагаются ли налогом дивиденды в гонконгском трасте?

     
    Гонконг дивиденды траст
  • 05.12.2016 Форум ПАВЕЛ 1 1384

    Закрытие счета и автоматический обмен

    Если офшорный счет закрыли, будет ли он включен в обмен информации в рамках CRS?

     
    CRS банковский счет
  • 19.01.2009 Форум Виктор +1 1 1856

    Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала

    Добрый день. Прошу прокомментировать следующую проблему: пределы конфиденциальности в банках.

     
    банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации
  • 16.02.2011 Радио Олег Попутаровский 3268

    Изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением

    А. ДЫХОВИЧНЫЙ: Начну я вот с чего 23-26 октября 2003 года юридическая компания GSL собирается провести международную конференцию на тему "2004 год изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением". Место проведения конференции Швейцария и Лихтенштейн. Как-никак. Так вот, представители этой компании, во-первых, партнер и адвокат Олег Попутаровский, здравствуйте, Олег. О. ПОПУТАРОВСКИЙ: Добрый день...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова Кипр ОЭСР (OECD) раскрытие информации ФАТФ (FATF)
  • 23.06.2011 Вебинар 1480

    Изменения в налоговом законодательстве Лихтенштейна, вступившие в силу в 2011 году.

    Новый Налоговый кодекс Лихтенштейна, вступивший в силу 1 января 2011 года. Новая ставка налога на прибыль 12,5% и его минимальная ставка CHF 1,250 в год. «Дедушкина оговорка» - правила переходного периода. Новации в налогообложении для юридических лиц, зарегистрированных после 1 марта 2011 года. Единая ставка налога при использовании "схемы подразделения“. Пример организации частной имущественной структуры. Коммандитные товарищества.Материалы ...

     
    Лихтенштейн налог на прибыль (Corporation Tax) налоги налогообложение траст холдинг
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4793

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

    Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...

     
    банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации
  • 06.08.2010 Форум Игорь 1 2027

    Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?

    Вопрос не праздный и не простой, как на первый взгляд может показаться: В какой юрисдикции еще можно зарегистрировать "на самом деле" конфиденциальную компанию (с точки зрения раскрытия бенефициаров). Ведь сегодня большинство стран имеют договора "о противодействии отмыванию..." и прочие. Объективно есть ли такие юрисдикции? Спасибо!

     
    бенефициар конфиденциальность раскрытие информации
  • 23.05.2014 Форум Виктория Гнездилова 1 1338

    Информация о владельцах LLC

    Подскажите, пожалуйста, где будет видна информация о владельцах LLC в США?

     
    LLC (Limited Liability Company) раскрытие информации США
  • 16.07.2019 Бумажные и Интернет СМИ -1 +3 5362

    Кипрский международный траст: технический анализ изменений в законе от 2012 года

    Закон о кипрских международных трастах опять занимает ведущие позиции в трастовом законодательстве и вновь считается одним из наиболее дальновидных и прогрессивных трастовых режимов в мире.Определение кипрского международного траста и другие важные определения Согласно Закону от 1992 года, и учредитель, и бенефициар кипрского международного траста должны были быть нерезидентами. Это ограничение сферы применения кипрского международного траста...

     
    законодательство Кипр траст
  • 03.04.2017 Форум Лариса 1 974

    Классификация панамских фондов и CRS

    Как классифицируют панамские частные фонды в рамках CRS?

     
    CRS Панама фонд
  • 02.06.2011 Семинар 4086

    Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.

     
    банковская тайна банковский счет бенефициар вид на жительство гражданство иностранный банк Италия конфиденциальность косвенные налоги налоговая ставка принцип "знай своего клиента" KYC разрешение на работу раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет
  • 02.12.2016 Семинар 4518

    Конец оффшора: Превратится ли налоговый рай в налоговый ад?

     
    credit Suisse hsbc private bank lgt bank ubs автоматический обмен амнистия капитала деофшоризация КИК конфиденциальность налоговый резидент нерезидент обмен налоговой информацией оффшор раскрытие информации
  • 15.12.2016 Форум Денис Владимиров 1 974

    Конфиденциальность и CRS

    После введения CRS будет ли еще иметь смысл режим конфиденциальности акционера офшорной компании?

     
    CRS конфиденциальность
  • 07.04.2014 Доклад Марина Волкова 2758

    Конфиденциальные формы владения бизнесом и защиты активов. Обзор основных инструментов: номинальный сервис, трасты, частные фонды и др.

    Номинальный сервис: как менялся данный инструмент за последние 20 лет; Понятие бенефициара в российском и зарубежном законодательстве; Номинальный акционер: особенности оформления документов по владению акциями, гарантии прав бенефициаров, порядок работы; Номинальный директор: полномочия, которые можно и нужно передавать директору, порядок взаимодействия с бенефициаром, обязанности и пределы ответственности директора, налоговые риски;Трасты: т...

     
    конфиденциальность траст фонд
  • 21.06.2012 Семинар 71

    Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

     
    due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор
  • 09.11.2012 Семинар 2399

    Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

     
    банковская тайна банковский счет бенефициар иностранный банк конфиденциальность международное следственное поручение ответственность правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи управляющий
  • 16.03.2017 Вебинар 1364

    На Британских Виргинских островах разрабатывается единый реестр бенефициаров

    Для выполнения обязательств перед Великобританией по принятому Соглашению (двусторонней ноте / протоколу) об обмене информацией о бенефициарах Британские Виргинские острова разрабатывают компьютерную платформу, позволяющую создать подобную базу данных и управлять ею. Новая система получила название системы Защищенного поиска информации о бенефициарах (Beneficial Ownership Secure Search, или сокращенно BOSS). Планируется, что она заработает в и...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова раскрытие информации реестр
  • 25.08.2020 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Нестеренко 27

    Навредит ли публикация «Кипрского досье» новым русским «кандидатам в киприоты»

    Август этого года выдался для Кипра не очень удачным. Сначала кипрской делегации пришлось срочно лететь в Москву на переговоры по налоговому соглашению и там принимать российские условия.А теперь арабская медиакомпания Al Jazeera опубликовала ролик – мультяшный комикс по виду и серьезный по содержанию — о ряде обладателей кипрских паспортов, к которым есть много вопросов по поводу происхождения средств, на которые они купили островное гражданс...

     
    гражданство инвестиции Кипр раскрытие информации
  • 01.01.2014 Бумажные и Интернет СМИ -2 +6 6913

    Налоговая разведка

    Зачем нужен законОбъем вывоза капитала из страны обычно отражается на ее финансовом законодательстве. Так, начиная с 2008 года, Банк России ежегодно фиксирует стабильно высокий уровень отток капитала. «Бегство» капитала отражается на величине налоговых поступлений в бюджет и является достаточным поводом для ужесточения нормативного регулирования.Формальным обоснованием введения более строгих правил служит ссылка на выпущенную в 2012 году новую...

     
    бенефициар раскрытие информации
  • 28.02.2017 Форум Кирилл 1 850

    Налоговое планирование в условиях CRS

    Как проводить рациональное налоговое планирование в условиях CRS?

     
    CRS автоматический обмен
  • 10.06.2008 Семинар 2381

    Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

     
    административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность
  • 25.02.2021 Форум Артур +2 1 2227

    Насколько целесообразно использование схемы с участием траста

    Акции багамской компании отданы в траст на БВО, при этом учредители этого траста - граждане РФ. По законодательству какой юрисдикции такой траст регулируется, и действителен ли он в РФ? (Из найденной информации поняла, что, например, VISTA-траст в данном случае не применим, т.к. акции принадлежат компании, зарегистрированной не на БВО). Посоветуйте, может быть, есть смысл поменять юрисдикцию, и, вообще, насколько целесообразно использ...

     
    Британские Виргинские Острова траст трастовый договор
  • 21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -2 +1 5473

    Не пойман – не gunvor. Реалии банковской тайны

    Кантон Цуг - это область в Швейцарии размером с четверть Москвы. Именно здесь в крохотном городке Баар находится центр торговли российской нефтью и цветными металлами. До последнего времени это был один из самых престижных офшоров: зарегистрированные здесь фирмы платили ничтожные налоги и имели солидную репутацию европейских фирм. Но на прошлой неделе Швейцария согласилась выдавать России информацию о российских владельцах счетов в швейцарских...

     
    банковская тайна банковский счет оффшор раскрытие информации Швейцария
  • 30.12.2019 Форум Даниил 1 1758

    Некоторые аспекты трастовых отношений

    Возникли вопросы: 1. Должен ли в трастовом соглашении быть указан вид траста (отзывной/безотзывной, фиксированный/дискреционный), или это определяется исходя из контекста документа? Например, если в трастовом соглашении говорится о том, что Доверитель может время от времени отменять или вносить поправки в это соглашение (всё или какую-то его часть), и что для этого надо направить подписанный измененный документ Доверительному собственник...

     
    доверительная собственность протектор траст трастовый договор трастовый управляющий
  • 09.10.2012 Форум Екатерина 1 1909

    Некоторые вопросы защиты собственности посредством трастового управления

    Хотелось бы посоветоваться с Вами как с профессионалом (читала много Ваших публикаций, и Ваш профессионализм и опыт не вызывает сомнений). Как Вы считаете, если мы говорим о защите активов от потенциальных недружественных захватов (включая конкурентов, государство, наследников), имеет ли смысл: (а) передавать активы в Частную Трастовую Компанию (ЧТХ) (но тогда вопрос - кому передавать акции этой ЧТХ, механизм целевого траста представляет...

     
    доверительное управление собственность траст
  • 09.07.2012 Вебинар 1151

    Неоправдавшиеся надежды и неожиданные разочарования: Трасты, регистрация трастов, использование трастов, управление трастами

    Какие задачи ставят перед собой будущие клиенты, регистрируя траст? Конфиденциальное владение активов, защита активов, наследственное планирование, налоговое планирование. Какие сложности возникают в процессе их решения. Какие неожиданные особенности владения и управления трастами являются препятствием в осуществлении этих планов: отзывный траст, притворный траст. Траст как договор и траст как юридическое лицо. Ошибки трастового договора. Кто ...

     
    отзывный траст притворный траст траст трастовый договор трастовый управляющий
  • 11.04.2017 Форум Артур 1 1106

    Нулевая отчетность после CRS

    Подскажите, после выхода CRS гонконгская компания больше не сможет подавать нулевую отчетность?

     
    CRS Гонконг отчетность
  • 28.11.2016 Доклад Марина Волкова 2905

    Обмен информацией. Основные виды и правила (Common Reporting Standards (CRS), Реестры бенефициаров, запросы налоговых органов). Возможные решения и анализ рисков.

    Common Reporting Standards (CRS) – что представляет собой единая система автоматического обмена налоговой информацией;Как построен обмен и откуда информация попадает в налоговые органы;Какие страны и в какой срок начнут обмениваться информацией о счетах налогоплательщиков;Какие счета попадут в обмен и какой объем информации будет раскрыт;Новые тенденции - реестры бенефициаров компаний и трастов. Где это уже реализовано и какие страны планируют...

     
    CRS автоматический обмен бенефициар обмен налоговой информацией
  • 19.09.2022 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Нестеренко 497

    Осенний пересчет: чем опасен отказ западных регуляторов от обмена информацией с ФНС

    Статья опубликована в Forbes 19 сентября 2022 годаВ конце сентября налоговые органы более чем 110 стран, присоединившихся к международному соглашению об автоматическом обмене финансовой и налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS), должны отправить информацию о банковских счетах нерезидентов в другие страны, в том числе в Россию. Среди них Сингапур, Гонконг, практически все офшорные юрисдикции, Турция и ОАЭ, Азербайджан, Казахстан ...

     
    CRS автоматический обмен иностранный банк КИК
  • 03.10.2018 Форум Анатолий 1 1311

    Особенности и риски регистрации и администрирования оффшорных компаний через российского профессионального посредника

    Рассмотрим схему, когда есть ООО, которое ведет бизнес в РФ, и для защиты от рейдеров его учредителями являются оффшоры. Если оффшор регистрировать через российскую фирму - например, Вашу, то в этом случае в РФ есть фирма и люди, которые знают, кто владеет оффшором. В случае государственного давления на фирму или физического давления на этих людей, они могут раскрыть информацию об истинных владельцах, что генерирует риски. Чтобы обезопас...

     
    иностранная компания обмен информацией раскрытие информации
  • 20.12.2016 Форум Руслан 1 1178

    Остаток на оффшорном счете и проверка

    Правда ли то, что если остаток на офшорном счете менее 250 тыс. долларов США, его не будут проверять?

     
    CRS банковский счет

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN