ПанамаГейт или Автоматический Обмен: какая информация может быть доступна вследствие правовых и неправовых способов ее получения

Материалы по теме

Найдено 15 материалов ^{из 2140}

Дата публикации Сегодня 1 нед 2 нед 1 мес 3 мес 4 мес 6 мес 9 мес 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет ∞

Количество совпадающих меток 1 2 3

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4775

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 11332

  Бизнес на доверии. Трасты как корпоративный инструмент

  Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть плюсы и минусы в использ...

  
   

  бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий

• 03.02.2009 Семинар 2395

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы

• 18.09.2008 Семинар 4002

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы

• 17.10.2017 Семинар 7548

  Деоффшоризация – итоги 2016, перспективы 2017

   

  CRS автоматический обмен бенефициар деофшоризация КИК обмен налоговой информацией раскрытие информации судебная практика траст

• 21.06.2012 Семинар 41

  Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

   

  due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор

• 17.02.2015 Семинар 2234

  Оффшор и Конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг (юристов, банкиров и налоговых консультантов).

   

  due diligence банковская тайна борьба с отмыванием (AML) конфиденциальность налоговое правонарушение правоохранительные органы притворный траст раскрытие информации соглашение о правовой помощи траст трастовый договор

• 16.01.2009 Семинар 1704

  Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 1: Пределы Конфиденциальности

   

  due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) дискреционный траст доверительное управление конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение ответственность поверенный правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации соглашение о правовой помощи траст трастовый договор

• 24.07.2017 Книги, Монографии -2 +1 9 6705

  Офшор 2.0 для чайников

  

  Какие события имевшие место в мире за последние пять лет повлияли на оффшорную индустрию самым немилосердным образом, и какие тенденции (тренды) они заложили. Кипрский банковский кризис – кто-то потерял просто деньги, а кто-то веру в «традиционные европейские ценности», например, в неприкосновенность частной собственности. Международный консорциум журналистов расследователей – супергерои-охотники за компроматом на публичных политиков и ...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен адрес акционер банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент деофшоризация директор иностранная компания иностранный банк КИК конфиденциальность ликвидация (liquidation) налоговая резидентность обмен налоговой информацией отчетность офшор принцип "знай своего клиента" KYC регистрация компании траст уставный капитал учредительные документы

• 15.02.2008 Семинар 1555

  Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг.

   

  due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) дискреционный траст доверительное управление конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение ответственность поверенный правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации соглашение о правовой помощи траст трастовый договор

• 31.05.2011 Семинар 2672

  Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

   

  due diligence акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар борьба с отмыванием (AML) Британские Виргинские Острова директор дискреционный траст доверительное управление именная акция иммобилизация конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски сертификат акций соглашение о правовой помощи траст трастовый договор уполномоченный попечитель Швейцария

• 08.11.2012 Семинар 2253

  Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

   

  due diligence банковская тайна бенефициар блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации траст трастовый договор

• 21.01.2011 Доклад 1351

  Трасты и due diligence. Взгляд иностранного юриста: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих.

  Общие сведения о трастах: институт траста; функции трастов; активы траста: обособленность имущества траста, рекомендации по структурированию активов траста; права бенефициаров траста и их реализация в пользу кредиторов: дискреционный траст, пункт гарантии от растраты, траст поддержки; основания признания траста недействительным; примеры признания траста фиктивным; изменение законодательства офшорных юрисдикций для целей защиты бенефициаров тра...

  
   

  due diligence бенефициар дискреционный траст конфиденциальность признание траста недействительным раскрытие информации траст

• 11.09.2015 Семинар 3775

  Трасты и Трастовые правоотношения: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих.

   

  бенефициар Великобритания дискреционный траст доверительная собственность доверительное управление договор иностранный банк конфиденциальность налоги налоговое планирование налогообложение нерезидент отзывный траст оффшорный траст притворный траст раскрытие информации регистрация резидентность траст трастовый договор трастовый управляющий

• 01.02.2008 Семинар 2439

  Элементарная энциклопедия оффшорного бизнеса. Первые шаги.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна банковский счет бенефициар Британские Виргинские Острова Великобритания вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление иностранный банк Кипр конфиденциальность отчетность поверенный предпринимательская деятельность признание траста недействительным принцип "знай своего клиента" KYC притворный траст раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет соглашение об избежании траст трастовый договор учредительные документы