Доклад
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.
— Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка;
— характеристика расчетных и сберегательных счетов;
— существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка;
— минимальные требования по среднемесячному остатку на счету;
— минимальные требования по годовому обороту;
— репутация банка;
— надежность банка;
— тарифы на обслуживание: что, где, сколько?;
— вопросы конфиденциальности;
— дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности;
— исполнение принципа "Знай своего клиента", как необходимое условие построения отношений;
— перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета;
— возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте;
— процедура открытия счета;
— возможность открытия счета "без присутствия", условия;
— интервью с банкиром;
— список документов для открытия счета;
— безопасность интернет-банкинга;
— закрытие счета;
— сумма, необходимая для активации счета.
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (01:44:00)
Временно нет в наличии!
Стенограмма
Ознакомительная версия, 3 страницы
Полная версия материалов
PDF, 9 страниц в стенограмме
Временно нет в наличии!
Презентация
Ознакомительная версия, 7 слайдов
Полная версия презентации
PDF, 54 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
  |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме
Найдено 182 материала из 11896
-
25.10.2013 Вебинар +2
Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
-
19.09.2011 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse заплатит Германии 150 млн. евро для досудебного завершения расследования
По информации местных СМИ, прокуратура Дюссельдорфа начала расследование в отношении ряда сотрудников Credit Suisse, подозревая их в том, что они помогали германским гражданам избежать уплаты налогов. В феврале этого года власти земли Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, приобрели у анонимного информатора диск с данными о вкладах 1,5 тыс. немцев в банках Швейцарии, где они, предположительно, укрывают свои деньги о...
-
05.09.2012 Новости Ольга Кутяева
FATCA может повлиять на мировые финансы
Напомним, что FATCA вступил в силу в марте 2010 года и направлен на обеспечение налоговых органов США информацией о зарубежных счетах американских налогоплательщиков или иностранных компаний, в которых американские налогоплательщики владеют значительной долей. Неприсоединение к FATCA повлечет для зарубежных финансовых институтов (включающих банки, платежных агентов, попечителей и организации специального назначения) удержание 30% налога у исто...
-
11.10.2002 Форум L.E.X. 1
To GSL
А что вы можете сказать по поводу доступности информации для заинтересованных лиц из уполномоченных органов страны регистрации оффшора (США) и страны банка, где открыт счет (Латвия)? Понятно, что с Латвией мы не очень-то дружим, но если ситуация изменится???
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
22.03.2011 Семинар
Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)
-
28.05.2015 Новости Ольга Кутяева -1 +1
Алексеев Александр принял участие в Кейс-клубе компании «Можайская executive»
Возможность открытия счетов по всему миру – не об этом ли мечтает прагматичный предприниматель, ищущий надежного и удобного размещения своих средств, вдали от нестабильной банковской системы своей страны? Льготное налогообложение или полное отсутствие налогов и есть то основное свойство оффшорных зон, которое вот уже несколько десятилетий привлекает к себе взгляды разнообразных «искателей приключений на свою…» налоговую декларацию. Конфиденциа...
-
27.06.2012 Семинар
Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.
-
09.11.2012 Новости Ольга Кутяева
Банк HSBC проверяет информацию о клиентах-преступниках
Международный банк HSBC объявил о начале собственного расследования в связи с обвинениями в том, что представители преступного мира пользовались открытыми в банке офшорными счетами для отмывания денег. Согласно газете Daily Telegraph, в центре скандала - счета клиентов HSBC в офшорной зоне на острове Джерси. По данным газеты, на этой неделе налоговики тайно получили от неназваного сотрудника банка детали «каждого британского клиента HSBC...
-
23.09.2010 Новости Елена Данкова
Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить особое внимание на отдельные операции юридических лиц – резидентов по переводу денежных средств в пользу нерезидентов – контрагентов
открытые в банках за пределами территории РФ, в порядке исполнения обязательств по агентским договорам, договорам комиссии, договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи товаров с поставкой на территории РФ. Во многих случаях денежные средства переводились резидентами в пользу нерезидентов - контрагентов, юрисдикция которых не совпадает с юрисдикцией банков-нерезидентов, в которых открыты счета данных нере...
-
23.03.2015 Телевидение Александр Алексеев
Банки Великобритании требуют от российских клиентов раскрытия источника происхождения средств
Россияне, имеющие счета в банках Великобритании, начали получать письма от местных регуляторов с просьбой обосновать происхождение средств на счетах. О "письмах счастья" сообщил в беседе с Президентом России глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Новость комментирует Управляющий партнер GSL Law & Consulting Алексеев Александр
-
02.09.2014 Бумажные и Интернет СМИ Анна Кузина -1 +1
Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем
Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), столкнулись с налоговой головной болью глобального масштаба. В июле, когда FATCA стал реальностью для региона, ОЭСР опубликовала руководство по принятию более широкого и внушительного набора правил. Общие стандарты отчетности (Common Reporting Standard...
-
16.03.2016 Доклад
Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности
Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...
-
08.08.2013 Новости Екатерина Давыдова
Банки не обязаны информировать налоговиков об открытии накопительных, транзитных и ссудных счетов
Об этом сообщает Минфин РФ в Письме №03-02-07/1/29130 от 24 июля 2013 года. Ведомство поясняет, что накопительный, обезличенный металлический и ссудный счета открываются не на основании договора банковского счета. Транзитный валютный счет имеет признаки, отличные от признаков счета, определяемого пунктом 2 статьи 11 НК РФ. Такой счет открывается в обязательном порядке одновременно с текущим валютным счетом и имеет целевое использов...
-
22.01.2003 Форум Михаил 9
Банковская тайна
Господа, поделитесь опытом, кто знает о фактах предоставления информации в национальные правоохранительные органы (РФ, РУ, РБ) лат.банками (Например, Parex либо Rietumu). Все ли так просто: есть международное соглашение о правовой помощи - получи информацию...(???) Спасибо за комментарии!
- Все материалы по теме