Оффшорная страховая компания: процедуры создания и администрирования. Проще, чем Вы думаете!

Материалы по теме

Найдено 19 материалов ^{из 10891}

Дата публикации Сегодня 1 нед 2 нед 1 мес 3 мес 4 мес 6 мес 9 мес 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет ∞

Количество совпадающих меток 1 2 3

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 3707

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 30.06.2011 Новости Ольга Кутяева 1344

  В 2010 году в оффшорные зоны по каналам перестрахования из РФ ушло более 8 млрд. рублей

  При этом, отметил он, «примерно 50% выведенных по договорам перестрахования средств приходится на Кипр и некоторые другие оффшорные зоны». По данным Росфинмониторинга, средства нерезидентов поступили на территорию России при участи страхового сектора в размере 2,6 млрд. рублей. «Примерно 50% этих средств поступили со счетов кредитных организаций США», - сказал представитель Росфинмониторинга. Согласно отчетности кредитных организаций...

  
   

  легализация преступных доходов оффшор страхование

• 26.06.2012 Семинар 2953

  Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

   

  due diligence Special Defence Contribution агентская схема акционер аудит бенефициар вычет двойная резидентность двойное налогообложение дивиденды директор интеллектуальная собственность Кипр конвенция контролируемая задолженность налог на имущество налог на оборону налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала (Capital Gains Tax) налоговая резидентность налоговая схема налоговое планирование налоговые льготы недвижимое имущество обмен информацией отчетность оффшорный траст протокол (рrotocol) процентный доход регистрация компании соглашение об избежании тонкая капитализация трансфертное ценообразование

• 21.01.2011 Доклад Надежда Новожилова 2523

  Кипрские компании: процедурный и корпоративный аспекты.

  Виды компаний, регистрируемых на Кипре: компания, партнерство, филиал, единоличное владение;различные критерии классификации;корпоративная структура: директор, секретарь, акционер, бенефициар;требования, ограничения, назначение и смена, доступность информации;права и обязанности директоров: отношение директора с компанией, отношение директора с акционерами;директора, действующие совместно: разграничение функционала;корпоративная структура: вид...

  
   

  due diligence акционер бенефициар директор регистрация компании

• 21.06.2012 Семинар 4

  Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

   

  due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор

• 10.06.2008 Семинар 2336

  Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

   

  административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность

• 20.05.2014 Семинар 4958

  НДС в России, VAT за рубежом. Все что Вы хотели знать про НДС, но боялись спросить

   

  бенефициар валютная выручка Великобритания возврат декларация директива ЕС директор Европейский Союз (ЕС) законодательство импорт Кипр налоги налоговые обязательства налогообложение НДС / VAT нулевая ставка отчетность оффшор постановка на учет регистрация реквизиты риски счет-фактура таможенное оформление управляющий услуги штрафы и пени экспорт

• 06.11.2008 Семинар 2204

  Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

   

  акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова двойное налогообложение директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение нерезидент ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы представительство принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель управляющий филиал Швейцария экономическая обоснованность

• 11.02.2011 Семинар 1174

  Оффшорная Страховая Компания – Процедуры создания и Администрирования – Проще, чем Вы думаете!

   

  акционер директор лицензия страхование

• 24.07.2017 Книги, Монографии Илья Штромвассер +1 5 4898

  Офшор 2.0 для чайников

  

  Какие события имевшие место в мире за последние пять лет повлияли на оффшорную индустрию самым немилосердным образом, и какие тенденции (тренды) они заложили. Кипрский банковский кризис – кто-то потерял просто деньги, а кто-то веру в «традиционные европейские ценности», например, в неприкосновенность частной собственности. Международный консорциум журналистов расследователей – супергерои-охотники за компроматом на публичных политиков и ...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен адрес акционер банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент деофшоризация директор иностранная компания иностранный банк КИК конфиденциальность ликвидация (liquidation) налоговая резидентность обмен налоговой информацией отчетность офшор принцип "знай своего клиента" KYC регистрация компании траст уставный капитал учредительные документы

• 31.05.2011 Семинар 2549

  Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

   

  due diligence акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар борьба с отмыванием (AML) Британские Виргинские Острова директор дискреционный траст доверительное управление именная акция иммобилизация конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски сертификат акций соглашение о правовой помощи траст трастовый договор уполномоченный попечитель Швейцария

• 17.02.2011 Семинар 1845

  Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2

   

  акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель Швейцария

• 31.03.2017 Форум Anastasia 1 825

  Проверка акционеров

  

  Добрый день! Скажите, в каких офшорных компаниях нельзя проверить акционеров?

  
   

  акционер оффшор

• 31.03.2011 Семинар 2128

  Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений

   

  merchant account акционер арбитражная практика бенефициар двойная резидентность двойное налогообложение директор Интернет бизнес легализация преступных доходов международное налоговое планирование налогообложение ответственность оффшор поверенный постоянное представительство правоохранительные органы риски Форекс

• 30.09.2009 Семинар 1496

  Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений;

   

  акционер арбитражная практика бенефициар директор легализация преступных доходов налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы риски
• Все материалы по теме