Оффшор – Форум
Все многообразие вопросов оффшорной тематики мы постарались сгруппировать по тематическим блокам, которых получилось двенадцать. Их названия и описания служат основными «навигационными критериями», которые позволят вам сориентироваться и разместить интересующий Вас вопрос. В противном случае пользуйтесь живым поиском или поиском по меткам.
Развернуть все записи
Свернуть все записи
Схемы работы 89 дискуссий
Двигайте таблицу
Оффшоры (кроме BVI) 28 дискуссий
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2022 |
К вопросу о “российских оффшорах”. Отличия классических оффшоров от Свободных Экономических Зон |
Ольга | 1 | 9,123 |
законодательство
оффшор
|
| 17.06.2019 |
CRS и офшоры |
Екатерина | 19 | 21,583 |
CRS
автоматический обмен
оффшор
|
| 23.05.2018 |
Ликвидация офшора на Сейшелах |
Иван | 1 | 844 |
ликвидация
Сейшельские острова
|
| 04.09.2017 |
CRS: офшоры и аудит |
Маргарита | 1 | 916 |
CRS
аудит
оффшор
|
| 25.07.2017 |
Конфиденциальность на Сейшелах |
Рита | 3 | 1,268 |
конфиденциальность
Сейшельские острова
|
| 06.07.2017 |
Финансовая отчетность в Гибралтере |
Дмитрий | 1 | 1,182 |
Гибралтар
отчетность
|
| 21.04.2017 |
Смена регагента |
Ханна | 1 | 943 |
оффшор
регистрация компании
|
| 03.04.2017 |
Нужна информация по нерезидентам |
Артём | 1 | 1,082 |
Белиз
иностранная компания
|
| 01.04.2017 |
Проверка акционеров |
Anastasia | 1 | 873 |
акционер
оффшор
|
| 29.03.2017 |
Оффшорная компания и GRS |
Дима | 1 | 929 |
CRS
оффшор
|
Кипр 60 дискуссий
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 |
Статус компании |
Анна | 10 | 5,858 |
Кипр
ликвидация
|
| 28.03.2024 |
Касательно смены залогодателя на Кипре. |
Влад | 3 | 1,398 |
залог
иностранная компания
Кипр
|
| 26.01.2024 |
Оформление решения ОСА кипрской компании по дивидендам в Москве |
Дмитрий | 1 | 97 | |
| 01.12.2023 |
Одобрение сделок акционерами |
Алексей | 1 | 162 | |
| 20.03.2023 |
Срок давности по налогам на Кипре |
Валентина | 9 | 3,593 |
Кипр
налогообложение
срок давности
|
| 28.02.2022 |
«Не та» подпись директора в договоре от имени кипрской компании |
Фёдор | 1 | 3,523 |
директор
Кипр
недействительная сделка
|
| 07.07.2021 |
Преимущества размещения офиса на Кипре |
Валерий | 1 | 1,666 |
доверенность
Кипр
регистрация юридического лица
СОИДН
|
| 15.06.2021 |
Осуществление инвестиций в РФ от имени Кипрской компании: возможные бизнес-модели и налоговые последствия их реализации |
Игорь | 1 | 2,263 |
иностранная компания
иностранные инвестиции
Кипр
|
| 29.03.2021 |
Инвестирование средств кипрской компанией в российское ООО: валютное регулирование и налоговые последствия |
Дмитрий | 1 | 3,691 |
валютный контроль
иностранная компания
Кипр
финансирование
|
| 10.06.2020 |
Открытие и управление счетом Кипрской компании: особенности и ограничения |
Михаил | 1 | 2,116 |
банковский счет
иностранный банк
Кипр
|
Великобритания 10 дискуссий
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2020 |
Правоприменительная практика в UK: отношение налоговых служб к использованию агенских схем |
Мария | 1 | 1,347 |
агентская схема
Великобритания
налоговая служба
|
| 13.01.2017 |
Отчетность и аудит UK |
Боря | 1 | 1,415 |
аудит
Великобритания
отчетность
|
| 31.10.2016 |
Ликвидация английской компании |
Андрей | 1 | 1,562 |
Великобритания
ликвидация (liquidation)
|
| 01.09.2016 |
Проверка предпринимателя в UK |
Юлия Штрелер | 1 | 1,629 |
Великобритания
индивидуальный предприниматель (ИП)
|
| 10.09.2015 |
Оффшорная компания приобретает российские депозитарные расписки у английской компании: возникает ли налогообложение в РФ? |
Елена | 1 | 1,367 |
Великобритания
иностранная компания
СОИДН
ценные бумаги
|
| 06.08.2015 |
Оплата капитала за счет векселей |
Алиса | 1 | 2,357 |
вексель
Великобритания
вклад в уставный капитал
|
| 28.10.2014 |
Налог на прибыль в Великобритании |
Inna | 1 | 2,535 |
Великобритания
налог на прибыль (Corporation Tax)
|
| 21.08.2014 |
Шотландское LP |
Игорь | 1 | 2,192 |
отчетность
Шотландия
|
| 11.11.2013 |
Зависит ли применимая ставка налога на дивиденды, выплачиваемые иностранному учредителю российского ООО, от размера вклада иностранного учредителя в имущество ООО |
Илья | 1 | 2,860 |
дивиденды
общество с ограниченной ответственностью (ООО)
уставный капитал
|
| 25.11.2009 |
Последствия изменения налогового законодательства Великобритании для целей применения льготной ставки по дивидендам (10%) в рамках международного договора между РФ и UK |
katya | 1 | 2,322 |
Великобритания
дивиденды
законодательство
СОИДН
|
Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) 7 дискуссий
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2018 |
Мальта – налогообложение дивидендов физлица |
Татьяна | 1 | 803 |
дивиденды
Мальта
|
| 13.03.2017 |
Налог с капитала в Люксембурге |
Алекс | 1 | 1,119 |
Люксембург
|
| 21.12.2016 |
Налогообложение дивидендов, полученных Швейцарской компанией от российской “дочки” |
Сергей | 1 | 1,334 |
дивиденды
Швейцария
|
| 08.08.2016 |
Сертификат о налоговой регистрации в Германии |
Евгения | 1 | 801 |
Германия
сертификат
|
| 06.07.2016 |
Налогообложение швейцарско-российской компании |
Александр | 1 | 1,576 |
иностранная компания
налог на прибыль (Corporation Tax)
СОИДН
Швейцария
|
| 07.07.2015 |
Дарение недвижимости резиденту Чехии |
Михаил | 1 | 1,620 |
дарение
налог на недвижимое имущество
Чехия
|
| 09.10.2014 |
Как открывать Шотландскую LP |
Sergei | 1 | 1,480 |
регистрация компании
Шотландия
|
Гонконг и Сингапур 41 дискуссия
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2022 |
Была ли ликвидирована ГК-компания? |
Дмитрий | 1 | 116 | |
| 04.02.2021 |
Сроки для открытия компании в Сингапуре + расчетного счета |
Alexander | 2 | 852 |
банковский счет
иностранная компания
Сингапур
|
| 10.11.2020 |
Отчетность гонконгской компании |
Тигран | 9 | 1,857 |
Гонконг
отчетность
|
| 10.06.2020 |
Закрытие компании в Гонконге |
Михаил | 6 | 2,087 |
Гонконг
ликвидация (liquidation)
|
| 29.12.2019 |
Особенности банковских транзакций и оплата уставного капитала оффшорной компании |
Игорь | 3 | 2,685 |
банковский счет
Гонконг
уставный капитал
|
| 20.07.2018 |
Ответственность по гонконгской компании |
Тамара | 5 | 1,699 |
Гонконг
ответственность
|
| 24.05.2018 |
Счет в Гонконге или Сингапуре |
Мари | 3 | 2,286 |
Гонконг
личный счет
Сингапур
|
| 29.01.2018 |
Гонконг и CRS |
Виктор | 5 | 1,380 |
CRS
Гонконг
|
| 27.07.2017 |
Согласно какому законодательству необходимо заключать трудовые договора |
Ксения | 1 | 1,190 |
Гонконг
трудовой договор
|
| 27.07.2017 |
УК сингапурской компании |
Анатолий | 1 | 1,278 |
Сингапур
уставный капитал
|
США 13 дискуссий
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 |
Документы при сотрудничестве |
Алик С | 5 | 1,516 |
США
услуги
|
| 18.02.2022 |
Сейшельская компания учреждает LLC (USA): порядок учреждения и управления LLC, раскрытие информации, открытие банковского счета |
Александр | 1 | 1,502 |
due diligence
LLC (Limited Liability Company)
конфиденциальность
раскрытие информации
Соединенные Штаты Америки (США)
|
| 13.02.2021 |
Использование иностранной компании для Интернет-торговли: образования в РФ постоянного представительства в налоговом смысле |
Alex | 1 | 1,729 |
Интернет бизнес
место реализации
налоговое представительство
Соединенные Штаты Америки (США)
|
| 11.05.2018 |
Сроки исковой давности за неуплату налогов в США нерезидентом. |
Mark | 0 | 1,162 |
налогообложение
США
|
| 14.11.2017 |
LLC: налогообложение резидентов России. |
Никита | 0 | 1,064 |
LLC (Limited Liability Company)
налогообложение
Соединенные Штаты Америки (США)
|
| 25.09.2017 |
IRS – взыскание налоговой задолженности у резидента РФ |
Елена | 3 | 934 |
налогообложение
Соединенные Штаты Америки (США)
|
| 08.08.2016 |
Филиал компании в США и серая ЗП в головной компании |
Евгений | 2 | 1,460 |
зарплата
иностранная компания
Соединенные Штаты Америки (США)
|
| 12.07.2016 |
Вопросы создания и налогообложения предприятия в США |
Дарья | 1 | 1,074 |
двойное налогообложение
Соединенные Штаты Америки (США)
|
| 07.06.2016 |
Агент, LLC в Делавере – нужно ли платить налоги в США |
Мария | 3 | 1,851 |
LLC (Limited Liability Company)
США-Делавер
|
| 08.07.2014 |
Налогообложение LLC – необходимо ли получать ITIN |
Владимир | 2 | 2,596 |
Интернет бизнес
налогообложение
Соединенные Штаты Америки (США)
|
Счет в иностранном банке 39 дискуссий
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 |
Налогообложение доходов резидента от источников за пределами РФ |
katya | 30 | 13,755 |
банковский счет
иностранный банк
подоходный налог (НДФЛ)
|
| 14.09.2020 |
Ложная информация при открытии счета |
Oleg | 3 | 2,260 |
банковский счет
Гонконг
|
| 17.06.2020 |
Анонимная банковская карта |
Константин | 6 | 6,134 |
банковская карта
валюта
|
| 14.02.2020 |
Где открыть счет за рубежом? |
Андрей | 5 | 7,056 |
банковский счет
|
| 25.10.2019 |
Счет в европейском банке для компании на BVI |
Ирина | 69 | 10,645 |
банковский счет
Британские Виргинские Острова
|
| 28.08.2019 |
Снять деньги с офшорного счета |
Ангелина | 3 | 3,308 |
банковский счет
оффшор
|
| 12.05.2019 |
Компания в Гонконге со счетом в HSBC |
Арсений | 2 | 3,176 |
HSBC
банковский счет
Гонконг
|
| 29.10.2018 |
Уведомление об открытии счета в иностранном банке нерезидентом |
Николай | 8 | 7,733 |
иностранный банк
налоговый резидент
отчетность
физическое лицо
|
| 05.03.2018 |
Нужен ли оффшору счет в российском банке для ведения взаиморасчетов с российскими контрагентами? |
Геннадий | 1 | 2,177 |
банковский счет
оффшор
паспорт сделки
|
| 27.02.2018 |
Регистрация фирмы в нетрадиционной зоне |
Евгений | 0 | 1,101 |
банковский счет
иностранная компания
регистрация компании
|
Конфиденциальность 3 дискуссии
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2016 |
Конфиденциальность и CRS |
Денис Владимиров | 1 | 982 |
CRS
конфиденциальность
|
| 06.08.2010 |
Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность? |
Игорь | 1 | 2,032 |
бенефициар
конфиденциальность
раскрытие информации
|
| 21.01.2009 |
Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала |
Виктор | 1 | 1,867 |
банковская система
банковская тайна
конфиденциальность
раскрытие информации
|
Трасты и Фонды 23 дискуссии
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2021 |
Насколько целесообразно использование схемы с участием траста |
Артур | 1 | 2,244 |
Британские Виргинские Острова
траст
трастовый договор
|
| 26.02.2021 |
Создание инвестиционной компании |
Максим | 2 | 1,863 |
Белиз
доверительное управление
инвестиции
|
| 09.11.2020 |
Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью |
Игорь | 1 | 1,267 |
инвестиционный фонд
лицензирование
|
| 13.03.2020 |
Целесообразность структурирования владения оффшорной компанией (BVI) через траст |
Александр | 1 | 1,156 |
иностранная компания
конфиденциальность
траст
|
| 30.12.2019 |
Некоторые аспекты трастовых отношений |
Даниил | 1 | 1,764 |
доверительная собственность
протектор
траст
трастовый договор
трастовый управляющий
|
| 26.09.2018 |
Фонд: БВО или Кайманы? |
Диана | 3 | 1,289 |
Британские Виргинские Острова
Каймановы острова
фонд
|
| 06.04.2018 |
Семейный траст |
Галина | 9 | 5,077 |
траст
|
| 22.01.2018 |
Фонд на Кайманах |
Игорь | 9 | 1,239 |
Каймановы острова
фонд
|
| 30.05.2017 |
Трасти на Кайманах |
Ivan | 1 | 850 |
Каймановы острова
траст
|
| 26.04.2017 |
Безотзывный и отзывный траст |
Катя | 1 | 2,097 |
отзывный траст
траст
|
Разное 79 дискуссий
Двигайте таблицу
Британские Виргинские Острова 28 дискуссий
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 |
Можно ли открыть BVI с русским бенефициаром в 2024 ? |
Сергей | 1 | 89 | |
| 03.10.2021 |
Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании |
Денис | 1 | 4,714 |
бенефициар
Британские Виргинские Острова
иностранная компания
|
| 13.02.2021 |
Приобретение существующей (“готовой”) компании BVI: юридические и организационные гарантии нового владельца компании. |
Мария | 1 | 2,062 |
Британские Виргинские Острова
отчуждение доли
уставный капитал
|
| 18.04.2020 |
Особенности учреждения общества с ограниченной ответственностью (РФ) оффшорной компанией (BVI) |
Андрей | 1 | 1,762 |
иностранные инвестиции
общество с ограниченной ответственностью (ООО)
учредители
|
| 10.07.2019 |
Займ от резидента – нерезиденту |
Irina | 9 | 7,256 |
Британские Виргинские Острова
займ
нерезидент
|
| 05.05.2019 |
Какую отчетность сдают иностранные компании, состоящие на учете в налоговом органе РФ? |
Павел | 1 | 5,974 |
бухгалтерская отчетность
иностранная компания
налоговая отчетность
постоянное представительство
|
| 10.02.2018 |
Компания Британских Виргинских островов открывает счет на Кипре: будут ли средства, поступающие на счет, облагаться налогами на Кипре? |
Андрей | 1 | 2,927 |
банковский счет
Британские Виргинские Острова
Кипр
налогообложение
|
| 14.11.2017 |
БВО – налоговая гавань? |
Ираида | 1 | 802 |
Британские Виргинские Острова
оффшор
|
| 10.10.2017 |
Информация о бенефициаре компании на БВО |
Владимир | 15 | 5,164 |
бенефициар
Британские Виргинские Острова
|
| 01.08.2017 |
Налоговый сертификат |
Надежда | 3 | 20,870 |
Британские Виргинские Острова
сертификат
|
Контролируемые Иностранные Компании (КИК) 34 дискуссии
Двигайте таблицу
| Дата | Дискуссия | Автор | Метки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2024 |
Уведомление о закрытом КИК |
Влад | 0 | 63 | |
| 14.07.2022 |
Отчетность о КИК в 2021 году |
Антон | 5 | 236 |
КИК
отчетность
|
| 11.07.2022 |
Уведомление о КИК |
Антон | 0 | 133 | |
| 29.07.2020 |
НДФЛ за накопленные деньги на счете КИК за прошлые года |
Виктор | 75 | 5,978 |
КИК
НДФЛ
отчетность
|
| 23.04.2020 |
Дата получения дохода в целях уплаты НДФЛ (зарплата от иностранного работодателя) |
Юлия | 4 | 294 |
банковский счет
НДФЛ
трудовой договор
|
| 31.03.2020 |
Предоставление фин. отчетности КИК одновременно с 3-НДФЛ |
Alex | 1 | 183 |
КИК
отчетность
форма 3-НДФЛ
|
| 12.02.2020 |
КИК – штраф 100000 руб – а что дальше? |
Александра | 1 | 2,558 |
КИК
отчетность
штрафы и пени
|
| 26.09.2019 |
Возможно ли уменьшить НДФЛ в РФ на налоги, удержанные в США |
Андрей | 1 | 271 |
биржа
Кипр
НДФЛ
США
ценные бумаги
|
| 29.04.2019 |
Отражение дивидендов от КИК в 3 НДФЛ |
Alex | 1 | 656 |
дивиденды
КИК
форма 3-НДФЛ
|
| 11.04.2019 |
Уменьшение прибыли КИК на промежуточные дивиденды |
Ольга | 1 | 680 |
дивиденды
КИК
отчетность
прибыль
|
viktor
Здравствуйте. Подскажите, плз, является ли разрешенной валютная операция по предоставлению займа в валюте резидентом РФ резиденту РФ со счета в иностранном банке на счет в иностранном банке. Две стороны – физические лица. Спасибо. Виктор
Ответить
Оксана Гусалова12.04.2022Аудитор GSL Law & Consulting
Добрый день, Виктор!
Согласно валютному законодательству, данная операция признается разрешенной при условии, что срок пребывания обоих резидентов за пределами РФ в течение календарного года превышает 183 дня.
Однако, обращаем Ваше внимание, что согласно Указу Президента РФ, с 1 марта 2022 г. введены ограничения в отношении валютных операций по зачислению резидентами иностранной валюты на зарубежный счет – операции могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Ответить