Оффшор – Форум

Все многообразие вопросов оффшорной тематики мы постарались сгруппировать по тематическим блокам, которых получилось двенадцать. Их названия и описания служат основными «навигационными критериями», которые позволят вам сориентироваться и разместить интересующий Вас вопрос. В противном случае пользуйтесь живым поиском или поиском по меткам.

Развернуть все записи

Схемы работы ^{89 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

09.10.2023	Оффшор как один из учредителей	Сергей	0	90
17.03.2023	LPs vs КИК	Сергей	1	166
09.12.2022	Вопрос по КИК в части отражения прибыли	Алексей	1	115
03.10.2022	Выплата роялти физлицу – резиденту РФ от иностранной компании.	Дмитрий	19	9,390	Интернет бизнес роялти
10.04.2022	Ставка налога на дивиденды в Турции	Ирина	0	152
14.12.2021	Построение деятельности в сфере создания и реализации интеллектуальных прав с использованием оффшорных компаний	Илья	1	1,906	аффилированность иностранная компания интеллектуальная собственность
10.09.2021	Использование нерезидентных компаний в сделках с недвижимым имуществом на территории РФ	Андрей	1	2,013	аренда иностранная компания недвижимость
20.07.2021	Организация Интернет-проекта с участием российских и зарубежных компаний: основные аспекты построения юридической структуры	Александр	1	1,806	агентский договор иностранная компания Интернет бизнес
11.02.2021	Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке	Alexei	35	16,761	банковский счет дивиденды иностранный банк
12.08.2020	Выплата дивидендов с оффшорной компании на счет в иностранном банке	Василий	10	1,984	валютное регулирование дивиденды иностранная компания оффшор

Оффшоры (кроме BVI) ^{28 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

28.01.2022	К вопросу о “российских оффшорах”. Отличия классических оффшоров от Свободных Экономических Зон	Ольга	1	9,123	законодательство оффшор
17.06.2019	CRS и офшоры	Екатерина	19	21,583	CRS автоматический обмен оффшор
23.05.2018	Ликвидация офшора на Сейшелах	Иван	1	844	ликвидация Сейшельские острова
04.09.2017	CRS: офшоры и аудит	Маргарита	1	916	CRS аудит оффшор
25.07.2017	Конфиденциальность на Сейшелах	Рита	3	1,268	конфиденциальность Сейшельские острова
06.07.2017	Финансовая отчетность в Гибралтере	Дмитрий	1	1,182	Гибралтар отчетность
21.04.2017	Смена регагента	Ханна	1	943	оффшор регистрация компании
03.04.2017	Нужна информация по нерезидентам	Артём	1	1,082	Белиз иностранная компания
01.04.2017	Проверка акционеров	Anastasia	1	873	акционер оффшор
29.03.2017	Оффшорная компания и GRS	Дима	1	929	CRS оффшор

Кипр ^{60 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

28.03.2024	Касательно смены залогодателя на Кипре.	Влад	3	1,388	залог иностранная компания Кипр
26.01.2024	Оформление решения ОСА кипрской компании по дивидендам в Москве	Дмитрий	1	89
01.12.2023	Одобрение сделок акционерами	Алексей	1	147
20.03.2023	Срок давности по налогам на Кипре	Валентина	9	3,547	Кипр налогообложение срок давности
28.02.2022	«Не та» подпись директора в договоре от имени кипрской компании	Фёдор	1	3,512	директор Кипр недействительная сделка
12.01.2022	Статус компании	Анна	9	5,615	Кипр ликвидация
07.07.2021	Преимущества размещения офиса на Кипре	Валерий	1	1,664	доверенность Кипр регистрация юридического лица СОИДН
15.06.2021	Осуществление инвестиций в РФ от имени Кипрской компании: возможные бизнес-модели и налоговые последствия их реализации	Игорь	1	2,258	иностранная компания иностранные инвестиции Кипр
29.03.2021	Инвестирование средств кипрской компанией в российское ООО: валютное регулирование и налоговые последствия	Дмитрий	1	3,685	валютный контроль иностранная компания Кипр финансирование
10.06.2020	Открытие и управление счетом Кипрской компании: особенности и ограничения	Михаил	1	2,113	банковский счет иностранный банк Кипр

Великобритания ^{10 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

12.04.2020	Правоприменительная практика в UK: отношение налоговых служб к использованию агенских схем	Мария	1	1,345	агентская схема Великобритания налоговая служба
13.01.2017	Отчетность и аудит UK	Боря	1	1,410	аудит Великобритания отчетность
31.10.2016	Ликвидация английской компании	Андрей	1	1,554	Великобритания ликвидация (liquidation)
01.09.2016	Проверка предпринимателя в UK	Юлия Штрелер	1	1,628	Великобритания индивидуальный предприниматель (ИП)
10.09.2015	Оффшорная компания приобретает российские депозитарные расписки у английской компании: возникает ли налогообложение в РФ?	Елена	1	1,361	Великобритания иностранная компания СОИДН ценные бумаги
06.08.2015	Оплата капитала за счет векселей	Алиса	1	2,355	вексель Великобритания вклад в уставный капитал
28.10.2014	Налог на прибыль в Великобритании	Inna	1	2,533	Великобритания налог на прибыль (Corporation Tax)
21.08.2014	Шотландское LP	Игорь	1	2,189	отчетность Шотландия
11.11.2013	Зависит ли применимая ставка налога на дивиденды, выплачиваемые иностранному учредителю российского ООО, от размера вклада иностранного учредителя в имущество ООО	Илья	1	2,858	дивиденды общество с ограниченной ответственностью (ООО) уставный капитал
25.11.2009	Последствия изменения налогового законодательства Великобритании для целей применения льготной ставки по дивидендам (10%) в рамках международного договора между РФ и UK	katya	1	2,289	Великобритания дивиденды законодательство СОИДН

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) ^{7 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

18.01.2018	Мальта – налогообложение дивидендов физлица	Татьяна	1	801	дивиденды Мальта
13.03.2017	Налог с капитала в Люксембурге	Алекс	1	1,118	Люксембург
21.12.2016	Налогообложение дивидендов, полученных Швейцарской компанией от российской “дочки”	Сергей	1	1,332	дивиденды Швейцария
08.08.2016	Сертификат о налоговой регистрации в Германии	Евгения	1	796	Германия сертификат
06.07.2016	Налогообложение швейцарско-российской компании	Александр	1	1,575	иностранная компания налог на прибыль (Corporation Tax) СОИДН Швейцария
07.07.2015	Дарение недвижимости резиденту Чехии	Михаил	1	1,609	дарение налог на недвижимое имущество Чехия
09.10.2014	Как открывать Шотландскую LP	Sergei	1	1,479	регистрация компании Шотландия

Гонконг и Сингапур ^{41 дискуссия}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

17.06.2022	Была ли ликвидирована ГК-компания?	Дмитрий	1	107
04.02.2021	Сроки для открытия компании в Сингапуре + расчетного счета	Alexander	2	847	банковский счет иностранная компания Сингапур
10.11.2020	Отчетность гонконгской компании	Тигран	9	1,848	Гонконг отчетность
10.06.2020	Закрытие компании в Гонконге	Михаил	6	2,082	Гонконг ликвидация (liquidation)
29.12.2019	Особенности банковских транзакций и оплата уставного капитала оффшорной компании	Игорь	3	2,680	банковский счет Гонконг уставный капитал
20.07.2018	Ответственность по гонконгской компании	Тамара	5	1,695	Гонконг ответственность
24.05.2018	Счет в Гонконге или Сингапуре	Мари	3	2,286	Гонконг личный счет Сингапур
29.01.2018	Гонконг и CRS	Виктор	5	1,377	CRS Гонконг
27.07.2017	Согласно какому законодательству необходимо заключать трудовые договора	Ксения	1	1,189	Гонконг трудовой договор
27.07.2017	УК сингапурской компании	Анатолий	1	1,276	Сингапур уставный капитал

США ^{13 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

16.07.2024	Документы при сотрудничестве	Алик С	5	1,514	США услуги
18.02.2022	Сейшельская компания учреждает LLC (USA): порядок учреждения и управления LLC, раскрытие информации, открытие банковского счета	Александр	1	1,502	due diligence LLC (Limited Liability Company) конфиденциальность раскрытие информации Соединенные Штаты Америки (США)
13.02.2021	Использование иностранной компании для Интернет-торговли: образования в РФ постоянного представительства в налоговом смысле	Alex	1	1,727	Интернет бизнес место реализации налоговое представительство Соединенные Штаты Америки (США)
11.05.2018	Сроки исковой давности за неуплату налогов в США нерезидентом.	Mark	0	1,152	налогообложение США
14.11.2017	LLC: налогообложение резидентов России.	Никита	0	1,061	LLC (Limited Liability Company) налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
25.09.2017	IRS – взыскание налоговой задолженности у резидента РФ	Елена	3	931	налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
08.08.2016	Филиал компании в США и серая ЗП в головной компании	Евгений	2	1,453	зарплата иностранная компания Соединенные Штаты Америки (США)
12.07.2016	Вопросы создания и налогообложения предприятия в США	Дарья	1	1,070	двойное налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
07.06.2016	Агент, LLC в Делавере – нужно ли платить налоги в США	Мария	3	1,838	LLC (Limited Liability Company) США-Делавер
08.07.2014	Налогообложение LLC – необходимо ли получать ITIN	Владимир	2	2,591	Интернет бизнес налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)

Счет в иностранном банке ^{39 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

21.10.2020	Налогообложение доходов резидента от источников за пределами РФ	katya	30	13,715	банковский счет иностранный банк подоходный налог (НДФЛ)
14.09.2020	Ложная информация при открытии счета	Oleg	3	2,247	банковский счет Гонконг
17.06.2020	Анонимная банковская карта	Константин	6	6,115	банковская карта валюта
14.02.2020	Где открыть счет за рубежом?	Андрей	5	7,041	банковский счет
25.10.2019	Счет в европейском банке для компании на BVI	Ирина	69	10,632	банковский счет Британские Виргинские Острова
28.08.2019	Снять деньги с офшорного счета	Ангелина	3	3,286	банковский счет оффшор
12.05.2019	Компания в Гонконге со счетом в HSBC	Арсений	2	3,164	HSBC банковский счет Гонконг
29.10.2018	Уведомление об открытии счета в иностранном банке нерезидентом	Николай	8	7,723	иностранный банк налоговый резидент отчетность физическое лицо
05.03.2018	Нужен ли оффшору счет в российском банке для ведения взаиморасчетов с российскими контрагентами?	Геннадий	1	2,171	банковский счет оффшор паспорт сделки
27.02.2018	Регистрация фирмы в нетрадиционной зоне	Евгений	0	1,096	банковский счет иностранная компания регистрация компании

Конфиденциальность ^{3 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

15.12.2016	Конфиденциальность и CRS	Денис Владимиров	1	977	CRS конфиденциальность
06.08.2010	Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?	Игорь	1	2,032	бенефициар конфиденциальность раскрытие информации
21.01.2009	Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала	Виктор	1	1,864	банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации

Трасты и Фонды ^{23 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

27.02.2021	Насколько целесообразно использование схемы с участием траста	Артур	1	2,239	Британские Виргинские Острова траст трастовый договор
26.02.2021	Создание инвестиционной компании	Максим	2	1,858	Белиз доверительное управление инвестиции
09.11.2020	Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью	Игорь	1	1,265	инвестиционный фонд лицензирование
13.03.2020	Целесообразность структурирования владения оффшорной компанией (BVI) через траст	Александр	1	1,154	иностранная компания конфиденциальность траст
30.12.2019	Некоторые аспекты трастовых отношений	Даниил	1	1,761	доверительная собственность протектор траст трастовый договор трастовый управляющий
26.09.2018	Фонд: БВО или Кайманы?	Диана	3	1,287	Британские Виргинские Острова Каймановы острова фонд
06.04.2018	Семейный траст	Галина	9	5,067	траст
22.01.2018	Фонд на Кайманах	Игорь	9	1,237	Каймановы острова фонд
30.05.2017	Трасти на Кайманах	Ivan	1	848	Каймановы острова траст
26.04.2017	Безотзывный и отзывный траст	Катя	1	2,091	отзывный траст траст

Разное ^{79 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

09.12.2022	Оплата картой иностранного банка в России	Виктория	63	70,170	банковская карта иностранный банк
26.12.2021	Понятие инвестиционной деятельности оффшорных компаний (на примере Панамских юридических лиц)	Георгий	1	1,636	иностранные инвестиции лицензирование Панама
01.12.2021	Некоторые аспекты структурирования отношений международной купли-продажи (поставки)	Ирина	1	1,398	договор купля-продажа
31.10.2021	Использование международных корпоративных инструментов (офшоров и / или оншоров) для структурирования и защиты Интернет-бизнеса	Сергей	1	2,840	иностранная компания интеллектуальные права Интернет бизнес конфиденциальность
20.09.2021	Признается ли доходом и облагается ли российским НДФЛ сумма возвращаемого акционеру уставного капитала английской компании в связи с его уменьшением?	kutyaeva	1	2,374	ib investicijubanka иностранная компания НДФЛ уставный капитал
04.07.2021	Некоторые нюансы финансирования кипрской компанией совместной абхазско-российской компании	Михаил	1	1,844	займ иностранная компания Кипр
07.09.2020	Приобретение коммерческой недвижимости на оффшорную компанию	Наталия	1	4,437	бенефициар недвижимость оффшор
25.08.2020	Установление правильного перевода наименования иностранного государства на русский язык для целей применения в РФ	Сергей	1	1,325	Гонконг Китай СОИДН
13.03.2020	Вправе ли оффшорная компания приобретать в Российской Федерации землю под строительство?	Александр	1	2,417	иностранная компания недвижимость нерезидент строительство
11.03.2020	Получение дивидендов от оффшорной компании в случае, если акционер не оплатил свои акции	Александр	1	1,640	акция (доля) Британские Виргинские Острова дивиденды иностранная компания

Британские Виргинские Острова ^{28 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

22.03.2024	Можно ли открыть BVI с русским бенефициаром в 2024 ?	Сергей	1	78
03.10.2021	Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании	Денис	1	4,711	бенефициар Британские Виргинские Острова иностранная компания
13.02.2021	Приобретение существующей (“готовой”) компании BVI: юридические и организационные гарантии нового владельца компании.	Мария	1	2,050	Британские Виргинские Острова отчуждение доли уставный капитал
18.04.2020	Особенности учреждения общества с ограниченной ответственностью (РФ) оффшорной компанией (BVI)	Андрей	1	1,761	иностранные инвестиции общество с ограниченной ответственностью (ООО) учредители
10.07.2019	Займ от резидента – нерезиденту	Irina	9	7,236	Британские Виргинские Острова займ нерезидент
05.05.2019	Какую отчетность сдают иностранные компании, состоящие на учете в налоговом органе РФ?	Павел	1	5,969	бухгалтерская отчетность иностранная компания налоговая отчетность постоянное представительство
10.02.2018	Компания Британских Виргинских островов открывает счет на Кипре: будут ли средства, поступающие на счет, облагаться налогами на Кипре?	Андрей	1	2,924	банковский счет Британские Виргинские Острова Кипр налогообложение
14.11.2017	БВО – налоговая гавань?	Ираида	1	798	Британские Виргинские Острова оффшор
10.10.2017	Информация о бенефициаре компании на БВО	Владимир	15	5,155	бенефициар Британские Виргинские Острова
01.08.2017	Налоговый сертификат	Надежда	3	20,866	Британские Виргинские Острова сертификат

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) ^{34 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

21.04.2024	Уведомление о закрытом КИК	Влад	0	50
14.07.2022	Отчетность о КИК в 2021 году	Антон	5	222	КИК отчетность
11.07.2022	Уведомление о КИК	Антон	0	121
29.07.2020	НДФЛ за накопленные деньги на счете КИК за прошлые года	Виктор	75	5,965	КИК НДФЛ отчетность
23.04.2020	Дата получения дохода в целях уплаты НДФЛ (зарплата от иностранного работодателя)	Юлия	4	282	банковский счет НДФЛ трудовой договор
31.03.2020	Предоставление фин. отчетности КИК одновременно с 3-НДФЛ	Alex	1	178	КИК отчетность форма 3-НДФЛ
12.02.2020	КИК – штраф 100000 руб – а что дальше?	Александра	1	2,548	КИК отчетность штрафы и пени
26.09.2019	Возможно ли уменьшить НДФЛ в РФ на налоги, удержанные в США	Андрей	1	266	биржа Кипр НДФЛ США ценные бумаги
29.04.2019	Отражение дивидендов от КИК в 3 НДФЛ	Alex	1	645	дивиденды КИК форма 3-НДФЛ
11.04.2019	Уменьшение прибыли КИК на промежуточные дивиденды	Ольга	1	670	дивиденды КИК отчетность прибыль

Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

11.04.2022 viktor

Здравствуйте. Подскажите, плз, является ли разрешенной валютная операция по предоставлению займа в валюте резидентом РФ резиденту РФ со счета в иностранном банке на счет в иностранном банке. Две стороны – физические лица. Спасибо. Виктор

Ответить
- 12.04.2022 Оксана Гусалова, Аудитор GSL Law & Consulting
  
  Добрый день, Виктор!
  
  Согласно валютному законодательству, данная операция признается разрешенной при условии, что срок пребывания обоих резидентов за пределами РФ в течение календарного года превышает 183 дня.
  
  Однако, обращаем Ваше внимание, что согласно Указу Президента РФ, с 1 марта 2022 г. введены ограничения в отношении валютных операций по зачислению резидентами иностранной валюты на зарубежный счет – операции могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
  
  Ответить

Оффшор – Форум

Схемы работы 89 дискуссий

Оффшоры (кроме BVI) 28 дискуссий

Кипр 60 дискуссий

Великобритания 10 дискуссий

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) 7 дискуссий

Гонконг и Сингапур 41 дискуссия

США 13 дискуссий

Счет в иностранном банке 39 дискуссий

Конфиденциальность 3 дискуссии

Трасты и Фонды 23 дискуссии

Разное 79 дискуссий

Британские Виргинские Острова 28 дискуссий

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) 34 дискуссии

Добавить комментарий

Комментарии

Схемы работы ^{89 дискуссий}

Оффшоры (кроме BVI) ^{28 дискуссий}

Кипр ^{60 дискуссий}

Великобритания ^{10 дискуссий}

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) ^{7 дискуссий}

Гонконг и Сингапур ^{41 дискуссия}

США ^{13 дискуссий}

Счет в иностранном банке ^{39 дискуссий}

Конфиденциальность ^{3 дискуссии}

Трасты и Фонды ^{23 дискуссии}

Разное ^{79 дискуссий}

Британские Виргинские Острова ^{28 дискуссий}

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) ^{34 дискуссии}